10/04/2014
ÿþ M o d W a r c i t 1 . 1
m i n 3 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ! J I f l h I f l h I H h I I I I ) I I I I I 1
\ Q I 3 J E F I g l I E C H T B A N K 3 1 . 1 1 2 0 1 1 ; D E N D E R I e m i l _ E _
V A N . k S 0 0 . 1 , W e l D E L . . . . . . . .
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 7 4 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K D E R D E N E Y T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , 1 < a n n e r s h o e k 2 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r , t e E v e r g e m , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 d a t
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K D E R D E N E Y T " , m e t
z e t e l t e Z e l e , K r a m e r s h o e k 2 1 7 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t N a a m s w i j z i g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p r a i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e n a a m
" D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k D e r d e N e y t " t e w i j z i g e n i n ' D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k D e r d e " .
b ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l é é n
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p M e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t .
Z i j d r a a g t d e n a a m " D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k D E R D E '
T w e e d e b e s l u i t V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g a m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e
b r e n g e n v a n Z e l e , K r a m e r s h o e k 2 1 7 , n a a r Z e l e , H e i k a n t 1 9 .
b ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k a n t 1 9
D e z e t e l m a g o v e r a l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
d i e a i l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n
d e s t a t u t e n :
D e r d e b e s l u i t A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e n o m i n a l e w a a r d e a f t e s c h a f f e n e n a a n e l k a a n d e e l e e n
f r a c t i e w a a r d e t o e t e k e n n e n .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
b ) M e v r o u w N a d j a D e B u y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t - N i k l a a s , P r e z a n t s t r a a t 8 b , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a d j a D e B u y s e r , d a t :
- D e i n t e n t i e i s g e u i t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A " D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k D e r d e - N e y t " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o n t s t a a n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e n o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 9 3 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A " D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k D e r d e - N e y t " w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n - d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r D e r d e D a n i ë l , v o o r n o e m d
- D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d ' n e t E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 9 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ,
- H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s , "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , t e r z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
c ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t o t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r v o o r n o e m d e h e e r D E R D E D a n i e l v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t m i t s c r e a t i e v a n 2 . 9 3 8 n i e u w e a a n d e l e n w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r v o o r d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n ;
d ) V o o r n o e m d e h e e r D E R D E D a n i e l v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p . h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r 3 6 8 8 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e ) I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l v i j f
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 . 6 8 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n f r a c t i e - w a a r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e n m e t s t e m r e c h t "
V i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d e h e e r
P E R D E D a n i e l e n v o o r n o e m d e m e v r o u w N E Y T P e g g g y t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n g e e f t h e n
k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t ,
b ) B i j g e v o l g d e v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 1 2 g e s c h r a p t :
' W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d ;
- d e h e e r D E R D E D a n i ë l L e o n G o d f r i e d , v o o r n o e m d , w o n e n d t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 2 1 7 ;
m e v r o u w N E Y T P e g g y I r m a A l f o n s , v o o r n o e m d , w o n e n d t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 2 1 7 . "
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m v o o r n o e m d e h e e r D E R D E D e n i e l t e b e n o e m e n t o t g e w o n e
z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r n o e m d e h e e r D E R D E D a n i e l v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e d i t v e r h i n d e r t .
Z e s d e b e s l u i t M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n
w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o m d e s t a t u t e n
t e c o ö r d i n e r e n e n o m i n t e s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g