17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
O u d e n a a r d e
0 8 1 4 N 7 A 1 4
G r i f f i e
f l h 1 I ' i ~ u u u i ~ w ~ ~ ~ ~ i W ~
* 1 A 0 1 8 1
b e l
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 1 1 3 g A 9 ' o G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O B A S a l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , C l e m e n t i n e D e N i e s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d d o o r
1 ) D e h e e r B A R T H E L O N D o m i n i c ( R R 7 5 . 1 2 . 1 2 - 1 2 3 . 1 2 ) , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p t w a a l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e R o n s e , C l e m e n t i n e D e N i e s t r a a t 3 0 , e c h t g e s c h e i d e n .
2 ) M e v r o u w D H O O P E l i s a b e t h C h r i s t i a n e F r e d d y ( R R 7 9 . 0 4 . 0 6 - 1 6 6 . 8 0 ) , g e b o r e n t e G e n t o p z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e R o n s e , C l e m e n t i n e D e N i e s t r a a t 3 0 , e c h t g e s c h e i d e n . , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O B A S a l e s " o p g e r i c h t .
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D O B A S a l e s " .
D e n a a m z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , C l e m e n t i n e D e N i e s t r a a t 3 0 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e l k d e b e v o e g d h e i d o m b i j e e n v o u d i g b e s l u i t , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t m i t s z i j d e z e v e r a n d e r i n g b e k e n d m a k e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r l e i p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , t e c h n i s c h e , w e t e n s c h a p p e l i j k e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e s t u d i e s e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g b i n n e n h e t d o m e i n w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s .
- D e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e f e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w , p r o t o t y p e s , t e k e n i n g e n e n m o d e l l e n , f a b r i c a g e p r o c e d é s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e d a a r v o o r n u t t i g e n f o f n o d i g z i j n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , p r o g r a m m a t u u r , k a n t o o r m e u b e l e n e n k a n t o o r a p p a r a t u u r ;
- 1 T - s e r v i c e s ;
- D e o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e ;
- d e a a n - e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , c o m p u t e r s y s t e m e n c o m p u t e m e t w e r k e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n t o e s t e l l e n , i n b e g r e p e n a l l e t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n i n d i t g e b i e d ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n o f m e e r d e r e g a r a g e - e n c a r r o s s e r i e b e d r i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a f s t e l l e n e n r e v i s e r e n v a n m o t o r e n ; d e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s i n v o e r t u i g e n , i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n ; i n h e t a l g e m e e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n v o e r t u i g e n e n m a c h i n e s .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e r i j w i e l e n , m o t o r r i j w i e l e n , a u t o v o e r t u i g e n , m o t o r v o e r t u i g e n e n v o e r t u i g e n i n h e t a l g e m e e n ;
- o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n , b a n d e n , o l i ë n , s m e e r m i d d e l e n , b r a n d s t o f f e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , a c c e s s o i r e s e n t o e b e h o r e n , e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n , a u t o - e l e k t r i c i t e i t ; t u n i n g - p a r t s ; c a r k i t s ; l a n d - e n t u i n b o u w v o e r t u i g e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , h a r d - e n s o f t w a r e , t e l e c o m m u n i c a t i e , a u d i o e n v i d e o .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e a l g e m e n e m e c h a n i e k e n a u t o m a t i s a t i e ;
- H e t v e r h u r e n e n l e a s e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n t a k e l d i e n s t , t a x i - e n c e r e m o n i e b e d r l j f , c a r w a s h , s e r v i c e - e n b e n z i n e s t a t i o n .
- h e t a a n b i e d e n v a n d i v e r s e d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m o t o r v o e r t u i g e n , g a r a g e c a r r o s s e r i e b e d r i j v e n , v e r v o e r e n m o b i l i t e i t .
- h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n k o r t o m h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n d r a n k e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n d a g v e r b l i j f o f e e n c r è c h e v o e r d e o p v a n g v a n k i n d e r e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n k i n d e r o p v a n g , z o w e l v o o r n i e t s c h o o l g a a n d e k i n d e r e n o f b u i t e n s c h o o l s e k i n d e r o p v a n g , d i t i n k i n d e r k r i b b e n a l s o n t h a a l m o e d e r o f e n i g e a n d e r e v o r m ;
- D e u i t b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t e n e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e s c h i k t .
- H e t n e m e n v a n b e l a n g e n e n h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b i n n e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r o o k m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
- H e t v e r w e r v e n , h e t b e h e r e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g , h e t v a l o r i s e r e n , h e t t e g e l d e m a k e n v a n g e b o u w e n , l o o d s e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s e e n g e b o u w a a n k o p e n o m h e t b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) .
- H e t i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n , l e n e n e n o n t l e n e n v a n t h e s a u r i e m i d d e l e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h m o e t s t e e d s a l s l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t . D e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a ! z i j n g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a i s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n . Z i j k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s a l l e r h a n d e m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
Z i j k a n t e v e n s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z e l f , s a m e n m e t o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m - m e r c i ë l e a l s v a n f i n a n c i ë l e a a r d , v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s o o k a l l e m o g e l i j k e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n .
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a i l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e c o m m i s s i e v o o r h e t b a n k - e n f i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e i n s t a n t i e s . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t i s a l s v o l g t
- D e h e e r B a r t h e l o n , v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o , w a a r v o o r h e m n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
- M e v r o u w D h o o p v o o r n o e m d , e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o , w a a r v o o r h a a r é é n a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o f h o n d e r d a a n d e l e n
W e l k e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v é é r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r 7 3 7 - 0 4 1 0 1 7 9 - 0 9 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g . Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a l l e n t i j d e t e o n t s t a a n , I n d a t g e v a l i s z i j v e r p l i c h t t e z e l f d e r t i j d t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n t e r n e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l .
l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j m i d d e l v a n e e n s p e c i a l e g e s c h r e v e n v o l m a c h t a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a l o f n i e t v e n n o t e n , a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t , d e l e g e r e n , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e n v e r l e e n d i n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l u i t o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s h i j g e h o u d e n t e h a n d e l e n c o n f o r m a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h i j d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c ,
E e n z a a k v o e r d e r , d i e d e b o v e n v e r m e l d e r e g e l s m i s k e n t , k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n .
O n t s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r d i e v r i j w i l l i g o n t s l a g w i l n e m e n m o e t t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d , o p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , z i j n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n a a n d e e v e n t u e l e a n d e r e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e v e n n o t e n ,
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n e n h i j i s d a a r t o e o p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g v e r p l i c h t .
H e t o n t s l a g b e h o e f t g e e n a a n v a a r d i n g .
O p v o l g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m e e n a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t o f m o e t n e e r l e g g e n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f b i j o n t s t e n t e n i s d e v e n n o o t , d i e h e t g r o o t s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t , b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n t i e , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n d i e o f w e l e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l b e n o e m e n , o f w e l h e t " b e s t u u r a a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r z a l t o e v e r t r o u w e n ,
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o p g e d r a g e n a a n t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r z a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s e n u u r g e h o u d e n w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n
d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g
v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n ,
d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e
o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n a i l e p e r s o n e n d i e m o e t e n o p g e r o e p e n w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n k u n n e n d e
c o n v o c a t i e s a c h t e r w e g e g e l a t e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s
g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D o o r d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b e l e g d z o d i k w i j l s a l s z u l k s
n o d i g b l i j k t e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m o v e r e e n
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p p l a a t s e n u u r , v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n b i j z o n d e r e g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o o k v o o r
o n b e k w a m e n , d e a f w e z i g e n e n d i e g e n e n d i e t e g e n s t e m d e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
W i j z e v a n s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e z a a k v o e r d e r s , o f a n d e r s d o o r d e
o u d s t e v e n n o o t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n v o o r k o m e n ,
w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r s o n d e t e k e n d v o o r a l e e r d e v e r g a d e r i n g a a n v a n g t .
I e d e r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m p e r b r i e f w i l u i t b r e n g e n , z a l i n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e d e d a g
v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t t o e k o m e n , d e
a g e n d a o v e r n e m e n e n n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a a n t w o o r d e n m e t " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " o f
" o n t h o u d i n g " .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n d e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . ,
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n g e m a a k t d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n
d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e z e l a a t s t e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e
r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d i e é é n g e h e e l v o r m e n . D e z e s t u k k e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n e v e n t u e e l
b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a l s d a n g e l d e n d e w e t t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n , i n d i e n v e r e i s t , e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n
b e l e i d .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d - o f a f g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r n a b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s s e n .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e
v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , i n d i e n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w o r d t .
O v e r h e t s a l d o b e s c h i k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f a l t h a n s e e n
g e d e e l t e d a a r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B . B e n o e m i n g e n
1 ) W o r d t b e n o e m d t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D o m i n i c B a r t h e l o n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t g e e n m a a t r e g e l z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
2 ) O v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
^ . . ,
~ ^ . .
o c e
r o
V o o t -
h e h * u d e n B e l g i s c h
S t a a t s b l a d a a n h e t
C A ~ v ~ ~ ~ n ~ a d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a l s o o k ' ~ v ~ b ~ a ~ ~ n m ~ ~
n a d e o p r i c h t i n g e n v 6 b r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g .
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
M r . L e e n C o p p e j a n s
n o t a r i s t e O u d e n e a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d v l a a t s t e W r . v a n L u i k J B v o n n d d o n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ( o ) n ( n n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e r i t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n o \ o k v n i n o