16/10/2014
ÿþI I I M o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A F D E L I N M r a D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 6 1 2 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R S . G . L E Y S - P H . H O F M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 8 4 , 9 4 5 1 K e r k s k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g D R S . G . L E Y S - P H . H O F M A N B V o v v B V B A
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B A R B A R A G L O R I E U X , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e G e n t d e d a t o 1 4 j u l i 2 0 1 4 , v e r v a n g e n d e A n g é l i q u e V a n d a e l e , m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m . , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a n , v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a e k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r h e e f t t o e l i c h t i n g g e g e v e n a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t e n g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d g e k e u r d .
B e s l u i t b e d r i j f s r e v i s o r :
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . G . L E y s P H . H O F M A N " h e b b e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 8 9 8 . 7 4 3 , 7 4 E U R O e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 8 8 5 . 4 7 2 , 6 1 E U R O w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e r e g e l s v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e f i n a n c i ë l e e n v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- h e t e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a i s g e v o l g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g
- W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t e r b e h o u d e n s v r i j s t e i l i n g 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t i n g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e d i v i d e n d e n d i e u i t g e k e e r d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e - m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B r u s s e l , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( H a n d t e k e n i n g )
B V B A A E L V O E T & P A R T N E R S ( B - 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r f i f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) ' .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 7 O K T . 2 0 1 4
1 1 1 1
* 1 4 1 8 9 1 0 2 *
V o o r -
, i c ) b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n g o e d g e k e u r d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e n b e i d e n v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t v e r l e e n d , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g .
. D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n
a c t i t 0 e n . p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" e
- D e v e r g i d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d a t e r v o l d a a n w e r d a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n g e n o e m d a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . e n h e e f t d a a r b i j t e v e n s v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 1 0 8 v a n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e , h e t w e l k d e t w e e d e v o o r w a a r d e v a n a r t i k e l 1 8 4 § 6 W . V e n n . w i j z i g t a l s v o l g t : " a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . "
T e v e n s e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e z i e n z i j a l l e r e c h t e n k u n n e n u i t o e f e n e n w e l k e v e r b o n d e n z i j n a a n d e e i g e n d o m v a n d e h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p , a l l e r e s t e r e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k v e r m o g e n , d i t a l l e s i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t , o p t e n e m e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n a f g e s l o t e n w e r d L Z i j h e b b e n t e v e n s v e r k l a a r d d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n ,
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e 9 4 5 1 K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t 8 4 , a l w a a r z i j g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n A D A L T A A c c o u n t a n t s C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , B r u g s e s t e e n w e g 5 8 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 , § 1 , W . V e n n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
N o t a r i s B A R B A R A G L O R I E U X , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e G e n t d e d a t o 1 4 j u l i 2 0 1 4 , v e r v a n g e n d e A n g é l i q u e V a n d a e l e , m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g