DUE DIENSTEN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DUE DIENSTEN
Dénomination : DUE DIENSTEN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 840.062.560

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 19.06.2014 14197-0122-035
22/11/2013
ÿþ M d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0840.062.560

Benaming

(voie) : DUE DIENSTEN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 92

(volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER

(Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 9 augustus 2013 op de maatschappelijke zetel)

De Raad van Bestuur bevestigt bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Frank Snel, wonende te 9240 Zele, Paul Van Ostaijenstraat 46, België, als dagelijks bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2013. De heer Frank Snel zal de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen bij elke handeling die nodig is voor het dagelijks bestuur met inbegrip van het in rechte optreden en het vertegenwoordigen van de Vennootschap in aile gerechtelijke, administratieve en fiscale procedures.

Het mandaat wordt om niet uitgeoefend.

De Raad van Bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die de heer Frank Snel sedert 1 juli 2013 gesteld heeft als dagelijks bestuurder van de Vennootschap.

De heer Frank Snel, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen

Frank Snel

Dagelijks bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behoud aan he sei9isc Staatsbi stmlul

NEERGELEGP

1 2 NOV. 2013 itEcwrAle VAN

GE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 17.10.2013 13633-0056-033
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 25.06.2013 13214-0518-031
21/05/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac



30 62A0*

Benaming (voluit) : Due Capital

I

NEERGELEGD



08 MEI 2013

RECHT VAN

KOOPHAM 'TE GENT

Ondernemingsnr : 0840.062.560

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Guislainstraat 92

9000 GENT

On " erwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Br blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee mei tweeduizend dertien, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Due Capital", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 92,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Due Diensten".

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Due Diensten",

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer David Ryckaert en/of de heer Thomas Derval, die te dien, einde woonstkeuze doen te 1050 Brussel, Louizalaan, 149 (box 20), allen individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de', Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de', Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de'?

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd voár registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der,'

Registratierechten.

Denis DECKERS Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

tt

20/04/2012
ÿþM~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEIGA

Voor- behoudE aan he Belgisc Staatsbl,

I iii I lI til 11111 III0111I

Ondernemingsnr : 0840.062

Benaming (voluit) : Due Capital

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jozef Guislainstraat, 92

9000 Gent

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING -- INBRENG IN NATURA -- INBRENG SCHULDVORDERING - STATUTENWIJZl-iGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Due Capital", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 92, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal met driehonderd drieëntwintig miljoen negenhonderd duizend Zwitserse franken (323.900.000,00 CHF), door inbreng in natura (schuldvorderingen  welke uitvoerig beschreven staan. in het verslag van de commissaris) om het te brengen op driehonderd drieëntwintig miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend Zwitserse franken (323.975.000,00 CHF), door uitgifte van drie miljoen tweehonderd negenendertig duizend (3.239.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Zwitsers recht «Swiss Automotive, Group AG», de drie miljoen tweehonderd negenendertig duizend (3.239.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 23 maart 2012 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young, gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door Mevrouw Lieve Cornelis bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van Due Capital NV bestaat uit vorderingen van Swiss Automotive Group AG ten opzichte van verscheidene andere groepsvennootschappen, voor een saldo dat in totaal per 29 februari 2012 CHF 323.900.000 bedraagt. Een detail van de ingebrachte vorderingen is opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dat in het kader van de voorgenomen transactie werd opgemaakt.

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de . vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature

" de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling, zijnde CHF 323.900.000 waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.239.000 aandelen Due Capital NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

We willen er tot slot aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 23 maart 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

Lieve Cornelis

Vennoor

" 2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drieëntwintig miljoen negenhonderd vijfenzeventig duizend Zwitserse franken (323.975.000,00 CHF).

Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen tweehonderdnegenendertigduizend zevenhonderd-vijftig (3.239.750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ drie miljoen tweehonderdnegenendertigduizend zevenhonderdvijftig (1/3.239.75e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van statuten),\icr ac:3 d ia13I .e

Uitgereikt v66r re tralie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

ti Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2011
ÿþt~-~~- ~---- --~

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J.

1111111JIIIMIUMV1111

be

B 5t

NEERGELEGD

0 7 OKT. 2011

Rk:CI" l'l'13r\NK VAN KQUPHA`A~~g't'N GENT

Ondernemingsnr : Benaming o Lto C 564

(voluit) : Due Capital

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 92

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie oktober tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een. coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1-) de vennootschap "Swiss Automotive Group AG", met maatschappelijke zetel te 6330 Cham (Zwitserland), Knonauerstrasse 54,

2-) de heer Philippe Thiemann, bestuurder, wonende te Im Buchenpark 12, CH-8304 Wallisellen,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Due Capital".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 92.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen, rekening:

- de centralisatie en de ontwikkeling ten voordele van de vennootschappen van de groep Swiss Automotive Group AG of eventuele andere vennootschappen van alle financiële operaties en meer in het bijzonder van alle financieringen, beheer van liquiditeiten, cashpooling, factoring, netting, hedging van de wisselkoersrisico's en de renteschommelingen, alsook alle andere activiteiten die een ondersteunend of voorbereidend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep Swiss Automotive Group AG;

- het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, verkopen, aankopen en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, kredieten, deviezen en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen en door al dan niet (semi-)publieke instelling en verenigingen;

- het beheer van de beleggingen en participaties van de vennootschap in andere verbonden. vennootschappen of vennootschappen waarin de vennootschap een participatie heeft, en het uitoefenen van administratieve functies in hoedanigheid van orgaan of als externe adviseur, het verstrekken van adviezen van financiële aard, inzake management, en andere;

Inzake financiële verrichtingen, kan zij aile verrichtingen stellen met betrekking tot roerende waarden, andere dan deze vervat in de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking tot de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wet, of iedere andere, latere wet of uitvoeringsbesluit die deze wet of haar uitvoeringsbesluiten aanpassen of vervangen.

Zij kan voorschotten, kredietfaciliteiten, leningen en andere vormen van krediet of financiële ondersteuning verlenen, verspreiden, ter beschikking stellen of verschaffen aan alle vennootschappen, ondernemingen en. verenigingen daaronder begrepen, enkel ten exemplatieve titel, het verlenen van iedere waarborg, borg of iedere andere vorm van zekerheid.

De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen stellen van commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, daaronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten en andere merken, octrooien,...

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, in eigen naam of voor. rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen uitvoeren die tot doel hebben het:

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

doel van de vennootschap, of dat van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij een participatie heeft te verwezenlijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van oprichting, inbreng en fusie, inschrijving of overdracht van effecten, vennootschapseffecten en participaties in andere vennootschappen waarvan de activiteiten of het doel geheel of gedeeltelijk gelijkaardig zijn aan het doel hiervoor omschreven en die nuttig zijn om haar activiteiten te verwezenlijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van drie oktober tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfenzeventigduizend Zwitserse frank (75.000 CHF).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op basis van de laatst gepubliceerde koers door de Europese Centrale Bank van dertig september 2011 vertegenwoordigt dit bedrag omgerekend 61.626,95 EUR (ZEUR = 1,2170 CHF).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-0943094-03 bij de ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op dertig september tweeduizend en elf afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De vennootschap "Swiss Automotive Group AG", verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

De heer Philippe Thiemann is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, at of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei te elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

"

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

11 de heer Olivier Métraux, wonende te 1096 Cully, Route de Lausanne 6,

2/ de heer Philippe Thiemann, wonende te CH-8304 Wallisellen, Im Buchenpark 12

3/ de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "David Ryckaert", met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Brusselsesteenweg 212, die als

vaste vertegenw000rdiger aanduidt: de heer David Ryckaert, wonende te 1190 Vorst, Brusselsesteenweg 212.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young, gevestigd te 9000 Gent,

Moutstraat 54, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger

Mevrouw Lieve Cornelis aanduidt en dit voor drie jaar vanaf drie oktober tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie oktober tweeduizend en elf en zal worden

afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op vijfentwintig mei tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de medewerkers van Acerta Ondernemingsloket, met kantoor te

2610 Wilrijk, Groenenborgerlaan 16, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en

lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

" alsook bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de ' Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

r~

R

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DUE DIENSTEN

Adresse
JOZEF GUISLAINSTRAAT 92 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande