03/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B a ~ ~ ~ K O c ~ ~ H ~ , ~ r D E > ~ , ~ . . ~ ~ . w ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 2 4 . 5 2 4
É B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R E S - B O U T E N S
E f
Î f
E E l e
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O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t -
; ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E R E S - B O U T E N S , m e t z e t e l t e G e n t - S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 9 b u s G , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 8 2 4 . 5 2 4 R P R G e n t , e n B . T . W . - n u m m e r B E 4 5 0 . 8 2 4 . 5 2 4 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S T A E L E N S R I K - E R E S b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l D E H A E N E , d e s t i j d s n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 0 9 2 5 - 3 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s p r o c e s i i v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 6 1 4 0 7 3 5 , e n w a a r v a n d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d n a a r d e h u i d i g e e n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k e n s p r o c e s - i v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 9 6 6 4 , w a a r o p m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d v 6 6 r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 5 0 9 , 9 6 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e ; i 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d i v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 4 4 4 , 4 4 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t ; b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ï v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 . 4 4 4 , 4 4 ) , i n t o t a a l z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , l i 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ; r i v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ; I o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d ; z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 9 G
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
m a d 1 1 . 1
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p E R E S - B O U T E N S b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B E L G I Ë m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 6 0 1 5 - 2 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e B a n k a f g e l e v e r d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d s t e ( 1 J 4 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 2 4 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r e s - B o u t e n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 9 G - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g B e n o e m i n g
A f s c h r i f t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1
V e r w i j z e n d n a a r d e a k t e b i j d e h e e r M e e s t e r L u c D e h a e n e d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 1 b e v e s t i g t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w M a r i e T h é r è s e V e r s e l e , w o n e n d e t e O o s t e n d e , G r o e n d r e e f 1 0 a l s ,
b e s t u u r d e r .
H a a r b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e d a a n t e G e n t o p 2 6 ! 0 8 / 2 0 1 1
B e n o i t B o u t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l d p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e t l $ , 1
[ 1 1 2 _ , W % I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ? 9 S E P . 2 0 1 1
t t E c r - i T ~ ~ ~ ~ . h V A N
° : . D
O I ' f - t : 1 \ Î ? 1 e l ' E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e