16/12/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I W
* 1 3 1 8 7 9 7 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- - 4 D E C . 2 0 1 3
D E N D F . . E N Q N U E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 0 0 7 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S C O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 9 1 5 0 K R U I B E K E , E I K E N L A A N 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e A n t w e r p e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S C O B E L " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 1 5 0 K r u i b e k e , K a s t e l e i n s s t r a a t 2 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t , v e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , d e f o r m a l i - ' t e ï t e n a l s v e r v u l d b e s c h o u w d m o g e n w o r d e n . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n :
. 1 - l e t o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n p l a n n e n v o o r o r g a n i s a t i e , s a n e r i n g , r e c o n v e r s i e e n o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
' A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a l d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r v a n h u m a n r e s o u r c e s e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n b r e n g e n v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n w e r k n e m e r s e n m a n a g e r s , e n h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v o o r h e t b e s t a a n d e m a n a g e m e n t i n b e d r i j v e n , o v e r h e i d s d i e n s t e n o f o r g a n i s a t i e s .
. 1 - i e t d e e l n e m e n a a n h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n c o a c h e n v a n m a n a g e m e n t .
" P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p : b e h e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t v e r l e n e n e n h e t o p v o l g e n v a n a d v i e z e n i n h e t m a n a g e m e n t e n v o o r d e i n t e r n e e n e x t e r n e
o n t w i k k e l i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o p e n b a r e b e s t u r e n ,
- A d v i e s v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n b e d r i j f s b e h e e r .
. i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j v o o r t r a n s p o r t g o e d e r e n : K o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , l e a s i n g , v e r h u r i n g v a n
r o l l e n d m a t e r i e e l .
. R e i n i g e n e n o n d e r h o u d v a n r o l l e n d m a t e r i e e l e n i n t e r i e u r s .
" H e t v e r l e n e n v a n a l l e h u l p e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l l i n g t o o n t , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t z o n d e r i n g v o o r d i e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n , o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o o k d e f u n c - , t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n v e s t i g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e r k e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e , t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R E C O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K a s t e l e i n s s t r a a t 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J e f B A U W E N S , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , E i k e n l a a n 2 3 .
2 / D e H e e r B A U W E N S J e f , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , E i k e n l a a n 2 3 .
3 1 D e H e e r B R Y S S I N C K X D i r k , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , G r o t e B a a n 1 3 4 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E U L A C C O U N T A N T S K A N T O O R , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p - W e s t 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k M E U L , e x t e r n a c c o u n t a n t , a l s o o k d e a a n g e - s t e t d e n o f l a s t h e b b e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h - t i n - g e n t e d o e n t e n e i n - d e :
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s - ' l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , e n a l l e b e l a s - t i n p a d - m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e , v o o r g a a n d e , t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ,
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n d e z e v o l m a c h t .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
G e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d - s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , a l s m e d e o m d e b e v o e g d h e - ' d e n t e b e p a l e n v a n h e t o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n t o t h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l - m a c h t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d :
- t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : v o o r n o e m d e H e r e n J e f B A U W E N S e n D i r k B R Y S S I N C K X , d i e a a n v a a r d e n . H e t a m b t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l - d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g