18/06/2013
ÿþM A W o r d 1 1 . 1
i - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
n a n e e l e " " I n g t e r g r i f f i e v a a k t e
N E E R G E L E G D
, 1 k o p i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a c
1 0 9 2 0 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 9 3 1 1 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
F I B U S C O I N T E R N A T I O N A L
- 7 J U N I 2 0 1 3
R E C H T V A N
K O O P H A N ~ E G E
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 1 N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R E F F E N I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 2 9 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 3 1 M E I 2 0 1 3 , b o e k 2 0 0 , b l a d 8 6 , v a k 3 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a . i . ) L . M A E S S C H A L C K b l i j k t d a t :
1 , - g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t r e s u l t a a t e n d e i n d e j a a r r e k e n i n g v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i t v e r b a n d .
2 . - V e r v r o e g d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . - B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g :
a ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
b ) v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s
v a s t g e s t e l d ;
c ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r m e l d i n g v a n d e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g :
" I n h e t k a d e r v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n d e W e t v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e s , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F I B U S C O I N T E R N A T I O N A L e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 3 m e i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , w a a r u i t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 . 7 5 2 , 2 0 ¬ e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 5 1 , 5 2 E b l i j k t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p a i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d è t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , m e e n t o n d e r g e t e k e n d P a u l M O R E A U , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n b . v . b , a , B . M . S & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 7 5 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l d a t d e s t a a t w a a r i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , s a m e n g e v a t w o r d e n , v o l l e d i g , g e t r o u w e n o p j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
B r u s s e l , 2 7 m e i 2 0 1 3 ( g e t e k e n d ) B . M . S & C ° b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l M O R E A U " 4 . - V e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r T O R R E L L E R o n a l d J o s e p h P a u l , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 3 m e i 1 9 4 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 4 0 5 1 3 0 1 5 - 6 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e M a r n e r ( L u x e m b u r g ) , r u e d e D a n g e - S t - R o m a i n 8 1 .
5 . - V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e Z e v e r g e m , V e l d s t r a a t 5 2 / 6 e n d a t h e t r e k e n i n g n u m m e r v o o r s t o r t i n g e n n a d e v e r e f f e n i n g z a l C B C r e k e n i n g m e t n u m m e r C B C I B A N B E 4 7 7 3 2 0 1 6 4 4 4 4 8 0 B I C C R E G B E B B o p n a a m v a n d e h e e r R o l a n d T o r r e l l e z i j n . 6 , - V o l m a c h t a a n m e v r o u w N a t h a l i e T o r r e l l e o m n a o n t b i n d i n g d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 9 m e i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n n d e r d n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I I 1 1 0 1 I 1 1 I I I I I 1 0 1 1
* 1 1 0 6 9 5 5 5 *
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 4 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 9 3 1 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I B U S C O I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 / N
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T t e G e n t o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 1 - 0 4 - 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 1 3 , v a k 1 1 , . z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a . i . ) G l e n n D a g h e l e t w e r d b e s l i s t :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' . d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 5 9 . 1 3 5 , 7 5 , - ) t o t d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 1 . 5 3 0 , 7 5 ) d o o r a f n a m e o p g e s t o r t k a p i t a a l b e g r e p e n l n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n d r i e e u r o v i e r c e n t : ( ¬ 3 , 0 4 ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
2 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n g e m e l d e M e v r o u w N a t h a l i e T o r r e l l e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
3 . B e n o e m i n g v a n g e m e l d e h e e r R o n a l d T o r r e l l e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 a p r i l 2 0 1 1
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .