18/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 8 3 6 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 6 4 5 . 0 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I E T S E N D E Z U T T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , D o r p s s t r a a t ( S T E ) 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
3 . E r w e r d b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e e f t e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j n e t t o n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k h e e f t v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d .
4 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n e r z i j d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o
d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e n a n d e r z i j d s d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n E U R 8 1 . 0 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B . :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A F i e t s e n D e Z u t t e r m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e n o g g o e d t e k e u r e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 8 1 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 8 1 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 8 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A F i e t s e n D e Z u t t e r , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 8 1 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n :
- 4 8 6 a a n d e l e n a a n d h r . D e Z u t t e r I v e .
- 3 2 4 a a n d e l e n a a n m e v r . C r e v e S y l v i e .
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 8 1 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 9 9 . 6 0 0 , 0 0 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s .
O p g e m a a k t o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( w . g . ) G e e r t V a n H e m e l r y c k , B e d r i j f s r e v i s o r .
5 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
6 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t
( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e
e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d
L u i k B - V e r v o l g
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p
n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
7 . A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
1 1 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e o p t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d