FLANDERS-IMMO JB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FLANDERS-IMMO JB
Dénomination : FLANDERS-IMMO JB
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.432.334

Publication

09/01/2014
ÿþMad POF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet'

as

Be

Sta'

NEERGELEGD

3 0 DEC. 2013

RE<CHTBl~~,1'~AN

KOO?iaAND~ G~NT

Ondernemingsnr

Benaming (voluit):

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijzigingen 0432.432.334

FLANDERS IMMO JB

Naamloze Vennootschap

9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 1

Regime artikel 537 WIB  Kapitaalverhoging in natura 

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien december tweeduizend dertien, door Meester Steven VERGIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "FLANDERS IMMO JE", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 1, BE 0432,432.334 RPR Gent volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING : VOORAFGAANDELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADEIRNG

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen' van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zes miljoen (6.000.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zeshonderdduizend (600.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De verdeling van de dividenden werden opgenomen in het op de griffie neergelegde afschrift.

Deze dividenden werden na afhouding van het toepasselijk percentage van 10%. (zijnde in totaal 600.000,00 euro ) van de roerende voorheffing, betaalbaar gesteld op 19 december 2013, door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEEDE BESLISSING : VERSLAGGEVING INZAKE DE INBRENG IN NATURA Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 17 december 2013, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, V.R.C. Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 16 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor werden opgenomen in het op de griffie neergelegde afschrift.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen vierhonderdduizend euro (5.400.000 EUR) om het te brengen van één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR) op zes miljoen vijfhonderdduizend euro ( 6.500.000,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van zes miljoen euro ( 6.000.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van zeshonderdduizend euro ( 600.000,00 EUR), hetzij aldus netto vijf miljoen vierhonderdduizend ( 5.400.000,00 EUR), en dit in twee fases:

- EERSTE FASE:

Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vier miljoen honderdvierenzeventigduizend driehonderd en zes euro (4.174.306,00 EUR) om het te brengen van één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR) op vijf miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend driehonderd en zes euro (5.274.306,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zeshonderdnegenenvijftigduizend zevenhonderddertig (659,730) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van 8,1851667 euro per aandeel, waarvan:

- vier miljoen honderdvierenzeventigduizend driehonderd en zes euro (4,174.306,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;

- één miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend zeshonderdvierennegentig euro (1.225.694,00 EUR) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

II. Inbreng.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het totale netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

III. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van

woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

IV. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden zeshonderdnegenenvijftigduizend zevenhonderddertig (659.130) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het verlijden van het proces-verbaal.

V. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijf miljoen tweehonderd vierenzeventigduizend driehonderd en zes euro (5.274.306,00 EUR).

VI. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van één miljoen

tweehonderdvijfentwintigduizend zeshonderdvierennegentig euro (1.225.694,00 EUR) op een

onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- TWEEDE FASE:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend zeshonderdvierennegentig euro (1.225.694,00 EUR) om het te brengen van vijf miljoen tweehonderd vierenzeventigduizend driehonderd en zes euro (5.274.306,00 EUR) op zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00 EUR), VIERDE BESLISSING: Wijziging aantal aandelen

De vergadering beslist om het totaal aantal aandelen te wijzigen door inlevering van 60 oude aandelen tegen 1 nieuw aandeel.

Door bovenstaande kapitaalverhoging zou het maatschappelijk kapitaal van 6.500.000,00 zonder deze beslissing euro vertegenwoordigd worden door 173.850 + 659.730 = 833.580 aandelen. Ingevolge onderhavige beslissing worden de 833.310 aandelen gedeeld door 60, waardoor het maatschappelijk kapitaal van 6.500.000,00 wordt vertegenwoordigd door 13.893 aandelen,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500,000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertienduizend achthonderd drieënnegentig (13.893) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/dertienduizend achthonderd drieënnegentigste (1/13.893") van het maatschappelijk kapitaal'

VIJFDE BELISSING:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling, aan : HLB Sefico, I3. Consciencestraat 4, 8500 Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder de heer Wladimir VANDERBAUWEDE, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

ZEVENDE BESLISSING

De raad van bestuurd wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Steven Verbist, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 19 december 2013

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten

- verslag bedrijfsrevisor

- verslag bestuursorgaan

09/08/2013
ÿþ Mod Mid 11.1

i';itl;< i' : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J1,1.1,11,1!i1,1p111111111

i

lii

NEERGELEGD

Ondernemingsnr : 0432432334

Benaming

(voluit) : FLANDERS IMMO JB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : MACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 9 juli 2013.

De raad van bestuur benoemt als bijkomende gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

-Mevrouw Marie-France BOSTOEN, echtgenote van de Heer MOREL, Magerstraat 57 te 9070 Heusden

-Mevrouw Hélène BOSTOEN, echtgenote van de Heer RADZITSKY d'OSTROWICK, Froissartstraat 64,

bus 2-1, 1040 Etterbeek.

vAlle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader

van dat dagelijks bestuur worden daardoor uitgebreid, overeenkomstig artikel 14 van de statuten. De

vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van een

gedelegeerd bestuurder.

Echt verklaard,

Jacques BOSTOEN

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 15.07.2013 13309-0404-014
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.09.2012, NGL 20.12.2012 12672-0328-014
23/03/2012
ÿþVoor-

behoudE aan he Belglsc

Staatsbl

iilliy11111111111.11111111111111

1

Mod word 11.1



NEERGELEGD

13 MAARl 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANIteEle'E GENT



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0432432334

Benaming

(voluit) : FLANDERS IMMO JB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEZOLDIGING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2januari 2012.

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur dat de Heer Jacques BOSTOEN, Aelmeersstraat 9, 9070 Destelbergen-Heusden, beslist heeft zijn bestuurdersmandaat en zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uit te oefenen, dit vanaf 9 januari 2012.

Echt verklaard

Jacques BOSTOEN

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2012
ÿþ Mod Word 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uh1I II I ICI NIIIIIV11V

*12025588*

V beh

aa

Be StaE

rl 11 7 Rn~. 6 ~i-

_.:.

,t... _ riffie .

Ondernemingsnr : 0432432334

Benaming

(voluit) : FLANDERS IMMO JB

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9070 Destelbergen-Heusden, Aelmeersstraat, 1

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING AARD DER AANDELEN - WIJZIGING OVERDRACHTREGELING AANDELEN - RECTIFICATIE EN WIJZIGING AANTAL AANDELEN - BENOEMING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op drieëntwintig december tweeduizend en elf ; "Geregistreerd te AALST I ; 27/12/2011 ; vijf bladen, geen verzending ; Boek 929 Blad 66 Vak 16 ; Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 EUR) ; (getekend) De Ontvanger a.i., K. DANAU", dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "FLANDERS IMMO JB", met vennootschapszetel te 9070 Destelbergen-Heusden, Aelmeersstraat, 1, RPR 0432432334.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige vijf aandeelhouders, eigenaars van alle aandelen, alsook de enige vier bestuurders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

EERSTE RESOLUTIE : Wijziging aard der aandelen in aandelen op naam

De vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in aandelen op naam.

Derhalve is het geplaatst kapitaal van één miljoen honderd duizend euro (1.100.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend negenhonderd vijftig (57.950) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Machtiging

Er wordt bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot de dematerialisering en vernietiging van de aandelen aan toonder, op de wijze die zij zal geschikt vinden, en om een aandelenregister aan te leggen en het aandelenbezit, zoals hierna bevestigd, in te schrijven op naam van de respectievelijke aandeelhouders.

Dit aandelenregister zal op de zetel van de vennootschap bewaard worden.

TWEEDE BESLISSING : Wijziging aantal aandelen

De vergadering beslist vervolgens om het aantal aandelen te wijzigen om die voortaan te brengen op honderd drieënzeventig duizend achthonderd vijftig (173.850) aandelen, door inlevering van één (1) oud aandeel tegen drie (3) nieuwe aandelen.

Derwijze dat na deze wijziging van het aantal aandelen het geplaatst kapitaal van één miljoen honderd duizend euro (1.100.000,00 EUR), vertegenwoordigd is door honderd drieënzeventig duizend achthonderd vijftig (173.850) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/honderd drieënzeventig duizend achthonderd vijftig-ste (1/173.850e) vertegenwoordigen van het maatschappelijk vermogen.

En dat deze aandelen actueel toebehoren als volgt :

1/ De Heer BOSTOEN Jacques : eigenaar van vijfenzeventig aandelen (75) ;

2/ Mevrouw HOLVOET Catherine : eigenaar van vijfenzeventig aandelen (75) ;

3/ Mevrouw BOSTOEN Hélène : eigenaar van zevenenvijftig duizend negenhonderd aandelen (57.900) ;

4/ Mevrouw BOSTOEN Marie-France : eigenaar van zevenenvijftig duizend negenhonderd aandelen (57.900) ;

51 De Heer BOSTOEN Henry : eigenaar van zevenenvijftig duizend negenhonderd aandelen (57.900) DERDE BESLISSING : Wijziging regeling aandelenoverdracht

De vergadering beslist om de regeling van de aandelen overdracht, voortaan als volgt te regelen : Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen als volgt geregeld :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt :

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, niet aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, bin-nen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aandeelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van twaalf maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de ver-schuldigd gebleven sommen.

De termijn van twaalf maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na beta-ling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangete-kend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar para-graaf 2 van, dit artikel. VIERDE BESLISSING : Wijziging statuten

De vergadering beslist om de artikels vijf, negen, negen/bis, negen/ter en zeventien van de statuten te wijzigen, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, als volgt :

1° Het artikel vijf (5) der statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

"Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd duizend euro (1.100.000,00 EUR), vertegenwoordigd is door honderd drieënzeventig duizend achthonderd vijftig (173.850) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/honderd drieënzeventig duizend achthonderd vijftigste (1/173.850e) vertegenwoordigen van het maatschappelijk vermogen."

2° Het artikel negen, negen/bis en negen/ter (9) der statuten worden vervangen door volgende tekst :

Artikel negen : Aard van de aandelen  Ondeelbaarheid - Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een bestuur-der en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, die-nen zich respectievelijk door één zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Ingeval eenzelfde aandeel is opgedeeld in vruchtgebruik en blote eigendom wordt dit aandeel van rechtswege door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd tenzij in geval van kapi-taalsverhoging of in vereffeningstelling van de vennootschap waarbij naakte eigenaar en vruchtgebruiker een gemeenschappelijk gemachtigde aanduiden ; zoniet worden de eraan verbonden rechten geschorst.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefe-ning van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

Artikel negenibis : Overdracht van aandelen, converteerbare olbigaties en warrants

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overne-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen als volgt geregeld :

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun over-dracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeel-houders als volgt

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medege-deeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, bin-nen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aan-deelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toe-bedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaande-len gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van twaalf maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogen-blik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de ver-schuldigd gebleven sommen.

De termijn van twaalf maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na beta-ling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangete-kend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar para-graaf 2 van, dit artikel. Artikel negen/ter

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Artikel negen/quater

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel negen/quinquies : Inkoop of inpandname van eigen aandelen van de vennootschap

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certifica-ten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verver-ving noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld.

In geval van aanwending van deze bevoegdheid door de raad van bestuur, moet de algemene vergadering die volgt op de verwerving door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aan-deel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun vergoeding.

De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of winstbewijzen die de vennoot-schap bezit, worden geschorst.

30 Het artikel zeventien (17) der statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Artikel zeventien : Toelating tot de bijeenkomst

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun in-tentje aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen ;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aan-gegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstel-ling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedemate-rialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

VIJFDE BESLISSING : Benoeming vast vertegenwoordiger - Corporate Gover-nance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de Naamloze Vennootschap FLANDERS IMMO JB voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de heer BOSTOEN Henry Baudouin André Alexander, wonende de 9800 Deinze, Kou-ter, 293.

Hij heeft deze aanstelling aanvaard.

ZESDE BESLISSING : Bijzondere machten

1/ Coördinatie - Afkondiging

De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, om over te gaan tot de coordinatie der statuten en tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijrage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan de Burgerlijke CVBA HLB SEFICO, te 8500 Kortrijk, Hendrik Conciensestraat, 4, vertegenoordigd door zijn zaakvoerder(s) of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Coordinatie der statuten.

Alexandre PEERS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2011
ÿþMoa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behou'

aan h

Belgis Staatst

1111111119111

*11120740*

1

r~

. .. . .. ~ ..~, yL'

IN 2 v 1!1.:,i 2G1

..:~r.'. :.~ ::~ " .s~7

:~,

 .~."



Ondernemingsnr : 0432432334

Benaming

(voluit) : FLANDERS IMMO JB

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING - HERKIEZING BESTUURDERS-MACHTEN

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van 27 mei 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering herkiest als bestuurders:

- de Heer Jacques BOSTOEN, Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN

- de Heer Henry BOSTOEN, Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN

- Mevrouw Marie-France BOSTOEN, Kleine Gentstraat 3, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering van 2017.

De BVBA FLANDERS BUILDING COMPANY, Kouter 293, 9800 DEINZE met als vaste vertegenwoordiger Juffrouw Hélène BOSTOEN, Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN wenste niet herkozen te worden. Ter vervanging wordt Juffrouw Hélène BOSTOEN, Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN benoemd tot bestuurder van de vennootschap, dit eveneens voor een periode van zes jaar vervallend met de jaarvergadering van 2017.

Uittreksel uit de notulen van de aansluitende raad van bestuur.

De raad van bestuur bevestigt als gedelegeerd bestuurders de Heer Jacques BOSTOEN, Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN en de Heer Henry BOSTOEN, Aelmeersstraat 1, 9070 DESTELBERGEN, eveneens voor een periode van zes jaar vervallend met de jaarvergadering van 2017.

Echt verklaard,

Jacques BOSTOEN,

Gedelegeerd-bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 14.07.2011 11297-0231-013
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 12.07.2010 10291-0291-013
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 15.07.2009 09417-0019-013
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.06.2008 08248-0241-013
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 28.06.2007 07301-0140-012
10/11/2006 : GE153775
01/09/2006 : GE153775
27/06/2005 : GE153775
21/06/2005 : GE153775
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 14.07.2015 15309-0053-014
09/12/2004 : GE153775
07/06/2004 : GE153775
31/07/2003 : GE153775
05/07/2002 : GE153775
26/09/2001 : GE153775
01/07/1999 : GE153775
17/06/1999 : GE153775
01/01/1993 : GE153775
09/02/1991 : GE153775
19/04/1989 : GE153775
18/03/1989 : GE153775
21/01/1989 : GE153775
01/01/1989 : GE153775
02/12/1987 : KO114065

Coordonnées
FLANDERS-IMMO JB

Adresse
AELMEERSSTRAAT 1 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande