18/02/2013
ÿþ M o d W o r d M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I i i i i 1 J J 1 8 1 J 1 1 2 1 1 1 i r a i
G R I F F I E R E C H T S A I ' - ' : 1 V A N K O O P H A N D E L ,
0 6 F E B 2 0 1 3
D E N i â f f i f e e l 0 N l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 2 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O X 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n c e n t r u m I n d u s t r i e l a a n 4 - K a n t o o r 8 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t o n t s l a g v a n - M a r i e - H é l è n e D e V o s , w o n e n d e J a g e r s h o e k 2 0 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ,
- A n t o n i u s V a n S c h a r e n , w o n e n d e J a g e r s h o e k 2 0 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
- R o a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V a n S c h a r e n , g e v e s t i g d K l e i n H e r l i n c k h o v e s t r a a t 1 8 t e 9 4 0 0
N i n o v e
a l s b e s t u u r d e r s g e a k t e e r d .
D a a r n a a s t w e r d e n
R o a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V a n S c h a r e n , g e v e s t i g d K l e i n H e r l i n c k h o v e s t r a a t 1 8 t e 9 4 0 0
N i n o v e
- M a r g o t V a n S c h a r e n , w o n e n d e J a g e r s h o e k 2 0 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
- K a r e n D e L e e n h e e r , K l e i n H e r l i n c k h o v e s t r a a t 1 8 t e 9 4 0 0 N i n o v e ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a l s b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d a d e l i j k n a d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t
d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- R o a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V a n S c h a r e n
R o a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V a n S c h a r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 2 . 9 8 3
C e n . e ± m b 5
( v o v t ) : F O X I N V E S T
( v e r k o r t )
1
V o o r -
b e t o t z e r . . r . l i k i N i l i n i l l i i i i i
g e l g l a c h
S t a a t s b t a d
G F : I 7 - # - ' E I Î D r 1 N
V A N K O C i P U A i ` I D F L
O e . 0 1 . 7 0 1 2
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e r n , I n d u s t r i e l a a n 4
{ v o l l e d i g a d r e s )
O u n d s r r r w o r & C a o : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e p e r k i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w a a r b i j b e p a a l d w o r d t d a t d e a a n d e l e n n i e t m o g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n h a a r s t a t u t e n .
A r t i k e l 9 w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e r n e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e - ' n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d a p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a i g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i - i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e b o e k w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f - g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e - m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o - m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n r e c h t s p e r s o o n g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s a l s v o o r e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n "
A r t i k e l 2 1 b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d t b i j g e v o l g o o k a a n g e p a s t a l s v o l g t :
' D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s - s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , o f m i t s e e n v o o r a f i n d i v i d u e e l s c h r i f t e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k t o e g e s t e m d a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . H e t v o o r g a a n d e g e l d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r r i a l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a n o t a r i s , h e t z i ; t i a n d e p e r s o ( o ' i n ( e n )
b e v o e g d O c r a c h t s p s r s o o n t a n a a n z l e i . r â n r ? r o e t e , v e r t s g e r i v x . r d l ÿ e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N w V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g l c c h S t e a b b i z d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e
m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ,
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m
d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e
c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g
o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e
z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
o p r o e p i n g s b r i e f "
A r t i k e l 2 3 b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n w o r d t g e s c h r a p t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 1 w a a r b i j v o l g e n d e
p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- m e v r o u w D E V O S M a r i e - H é l è n e , v o o r n o e m d
- d e h e e r V A N S C H A R E N A n t o n i u s , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , H e r l i n c k h o v e s t r a a t 1 8 . I n g e s c h r e v e n i n h e l r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 6 8 . 1 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N S C H A R E N M i c h e l D e n i s J o z e f , g e b o r e n l e S i n t - A m a n d s b e r g o p t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , I K 2 5 2 0 0 6 8 3 8 9 4 7 , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , K l e i n H e r l i n c k h o v e s t r a a t 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 1 w a a r b i j v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r V A N S C H A R E N A n t o n i u s , v o o r n o e m d
- d e N V R O A N , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n
v e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r f e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m a k e n . R e c t O : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r a n c i e n o t a r i s , h e l z ' ; v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v z - i i e g e r . . ç c r d i g e n
V f a n e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2011
ÿþL u B
"
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
V A N
1 6 J U N 2 0 1 1
D E N á ~ ~ _ s ~
- ~ ^ . . . . . . ,
c " ' ~ , . ' . ~ ~ ~ . G r i f f i e
" 1 1 0 9 6 1 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 2 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O X I N V E S T R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : B e d r i j v e n c e n t r u m I n d u s t r i e l a a n 4 - K a n t o o r 8 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ' ,
b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e V o s M a r i e - H é l è n e , w o n e n d e J a g e r s h o e k 2 0 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m a l s b e s t u u r d e r ;
- V a n S c h a r e n A n t o n i u s , w o n e n d e J a g e r s h o e k 2 0 6 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m a l s b e s t u u r d e r ;
- R o a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n S c h a r e n M i c h e l , g e v e s t i g d K l e i n H e r l i n c k h o v e 1 8 t e 9 4 0 6 O u t e r a l s
b e s t u u r d e r ;
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e b e n o e m i n g
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
- V a n S c h a r e n A n t o n i u s
- R o a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n S c h a r e n M i c h e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n S c h a r e n A n t o n i u s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d t n d e n o t a r i s , _ . h e t z i j _ " z i j v a n d e p e r s . . . . . _ - . . _ . _ ) . .
d e i n s t r u m e n t e r e n d e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .