08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0348-041
29/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
M o d W a a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a n d e N E t R C a
1 8 O n , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 5 . 4 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u t u r e E l e c t r o n i c s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 b u s 6 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d ë ' m a a t s p h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e w i j z i g é r í n a a r :
I n d u s t r i e z o n e Z u i d 1 1 1 I n d u s t r i e l a a n 4
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 6 4 2 9 2 *
i
1 1
u i
d e h e e r G a r y O l i v e r d e h e e r R a l f B ü h l e r
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 24.06.2013 13214-0077-041
17/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I V 9 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 5 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F u t u r e E l e c t r o n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 b u s 6 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . c i l j u n i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r G a r y O l i v e r , w o n e n d e t e C o u r t F a r m H o u s e , C o m m o n R o a d , D o m e y , S L 4 6 Q A W i n d s o r , B e r k s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
E r w e r d t e v e n s b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l ! o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ,
d e h e e r G a r y O l i v e r d e h e e r R a l f B O h i e r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h e m o n a r r e i s 1 c n e h l e n t a r c n n n I n n t à n n - A n n r n f l d i n r d a n I n i m a r l o n d a n u t t n n r r l i n a n
20/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e i
M . d w . r r 1 1 . 1
e n k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i n - d -
F R G E L . E G D
V o t a i
b e h o u t a a n h B e l g l s
S t a a t s b
* i a i a s s a s
1 1 J U U 2 0 1 2
r E C T B A N K V G E N T
Ó n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 5 . 4 3 5
B e n a m i n g ;
( v o t a ) : F u t u r e E l e c t r o n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 b u s 6 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r g i n g d . d . 1 8 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n H i e l e s c h , w o n e n d e t e K i r c h e n s t r a s s e 6 c , 8 5 7 3 7 I s m a n i n g ( D u i t s l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t h e e f t _
g e l o p e n t o t e n m e t 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r R a l f B G h l e r , w o n e n d e t e M a r t i n e a u D r i v e , T w i c k e n h a m , 7 W 1 1 P Z M i d d l e s e x ( V e r e n i g d K o n l n k r i j k ) , a a n t e s t e l l e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r . b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
d e h e e r G a r y O l i v e r d e h e e r R a l f B ü h l e r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d ~ v ~ I l ~ ~ f ~ d t L ~ ~ ~ n L ~ v ~ h k t t + : : j ~ : : t 4 ~ + ~ I t ~ t i ~ t r . i 3 v ~ ~ i i i L 9 t o l t i l A i t t ~ R ~ r g u l ~ ~ , t l ~ i j i a ~ n a t e ~ i ~ } l R ~ i H .
. h a v n a n d d a r a r " . h t c n a r c n n n t a n a a r v i a n v a n d o r d a n t a v a r f a n a n w n n r d i n a n
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 19.06.2012 12187-0070-039
17/06/2011
ÿþM W 2 . 1
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t c i j n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n z e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 0 9 0 1 3 2 *
b (
E S t
N E E R G E L E G D
I 0 6 M I 2 0 1 1
R " " " " " G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 1 5 . 4 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F u t u r e E l e c t r o n i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
"
"
" Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 8 b u s 6 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
. "
"
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 j u n i 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n t e
h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n n i e u w e :
p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r M a r t i n B i e l e s h , w o n e n d e t e M a n o r H o u s e D r i v e 7 , S L 5 7 L L A s c o t B e r k s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
d e h e e r G a r y O l i v e r d e h e e r M a r t i n B i e l e s h
" b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 06.06.2011 11147-0472-041
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 01.07.2010 10260-0574-041
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0107-041
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08334-0366-037
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 21.06.2007 07270-0027-037
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 28.06.2005 05354-4529-027
05/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 02.06.2003, NGL 30.06.2004 04363-3244-025
17/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 16.06.2004 04256-2564-025
09/03/2002 : SN062417
13/12/2001 : SN062417