GAVINA

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

D 5 AUG, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.663.154

Benaming

(voluit) : GAVINA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louise Mariekaai 8, 9700 OUDENAARDE

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming

Uittreksel uit de Algemene Vergadering dd, 27/5/2013

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder ingediend door Duverco BVBA, Rood Beeldenkenstraat 46, 9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door dhr Stefaan Duchi en benoemt Socharco BVBA, Rood Beeldekenstraat 46, 9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door dhr Stefaan Duchi tot bestuurder tot de A.V. van 2017.

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin wordt herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (tot A.V. 2016),

Uittreksel uit de raad van bestuur dd, 27/5/2013

Het ontslag als gedelegeerd bestuurder ingediend door Duverco BVBA, Rood Beeldenkenstraat 46, 9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door dhr Stefaan Duchi wordt aanvaard en met eenparigheid van stemmen wordt beslist om Socharco BVBA, Rood Beeldekenstraat 46, 9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door dhr Stefaan Duchi te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van het mandaat als bestuurder (tot A.V, 2017).

Socharco BVBA, gedelegeerd bestuurder

vvd Stefaan Duchi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behoud aan hi 8atgisr

Stae sb

Oudenaard~

2 7 istc,

Gela

" ia

II IIIooIIIIIIcios" I VIII

Onciernerrriagsnr : 0432.663.154 Benureaing

(voluit) : GAVINA

(verkort) .

Rechtsvorm : naamloze venootschap

Zetel : Louise Mariekaai 8, 9700 OUDENAARDE

(volledig adres)

OP-8n,verp oKe - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 17 november 2011

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de vennootschap LVW Management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Lucien Vanwynsberghe, en de vennootschap Yvest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Yves Vanwynsberghe als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 17 november 2011.

De aandeelhouders benoemen tot nieuwe bestuurders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duverco, met zetel te 9820 Merelbeke, Roodbeeldekenstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, onder het ondernemingsnummer 0472.374.855, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Stefaan Duchi wonende te 9820 Merelbeke, Roodbeeldekenstraat 46 en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Van den Bulck, met zetel te 2500 Lier, Dokter Laportlaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen, onder het ondernemingsnummer 0891.693.680, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Jan Van den Bulck, wonende te 2500 Lier, Dokter Laportlaan 27

met ingang van 17 november 2011.

Hun mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2016. Hun mandaat is onbezoldigd.

' Uittreksel uit de Raad van Bestuur dd. 17 november 2011

Na beraadslaging worden de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

- de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de titel van gedelegeerd bestuurder, die vroeger aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LVW Management vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Lucien Vanwynsberghe waren toegekend, worden ingetrokken met ingang van 17 november 2011.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duverco bvba, met zetel te 9820 Merelbeke, Roodbeeldekenstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het ondernemingsnummer 0472.374.855, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Stefaan Duchi, wonende te 9820 Merelbeke, Roodbeeldekenstraat 46 wordt met ingang van 17 november 2011 tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur benoemd voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder en de eventuele verlengingen ervan. ln deze hoedanigheid worden haar dezelfde machten van dagelijks bestuur en vertegenwoordiging toegekend die vroeger aan de besloten vennootschap met beperkte

Op de laatste blz. van Lurk E3 verrnekien : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoroir,len)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouder;

aar... bat I

'3e1isch

Staatsblad

aansprakelijkheid LVVV Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Lucien Vanwynsberghe, waren toegekend.

Duverco BVBA, vvd Stefaan Duchi gedelegeerd bestuurder

=

:41

" e

;

; e

; c.)

/-1

ke%

:

" I

;

ri)

: et:

-

i

:=11

11

;

! el:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeriwooregen

Verso . Naam en handtekening

�� Motl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II 111 lUl li II I lI1

81108092]"

Oudenaarde

1 7 MEI 2011

Griffie

Ondernenningsnr : 0432.663.154

Benaming

(voluit) : GAVINA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louise Mariekaai 8, 9700 OUDENAARDE

Onderwerp akte : BENOEMING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 1 september 2010 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering volgend besluit heeft genomen:

De benoeming tot commissaris voor een periode van 3 jaar van BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin.

De vergoeding voor de revisorenopdracht uitgevoerd door BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedraagt � 1.540,00 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR), onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

LVW MANAGEMENT bvba, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Lucien VANWYNSBERGHE, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.