17/04/2014
ÿþM o d W . : n a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 3 4 . 4 5 5
B e n a m i n g
v o l u i t ) : G E E R T B L O M M A E R T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E E R T B L O M M A E R T M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 4 0 T e n r i s e , R o t s t r a a t 2 6 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 1 . 0 3 4 . 4 5 5 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 9 6 4 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 8 8 6 8 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a a n w e z i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S C I U S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , b u s 1 0 1 , B T W B E - 0 8 3 7 . 1 5 3 . 5 5 0 , , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K O S L O W S K I , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d ' d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A G e e r t B l o m m a e r t M a n a g e m e n t b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r G e e r t B l o m m a e r t , v o o r m e l d , t e n b e l o o p v a n 2 1 . 9 2 0 . 0 7 5 , 2 2 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I B R i n z a k e i n b r e n g i n , n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e , i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 2 3 . 3 1 3 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A G e e r t B l o m m a e r t M a n a g e m e n t v o o r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n 2 1 , 9 2 0 , 0 7 5 , 2 2 E U R , A l s g e v o l g v a n d e z e i n b r e n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 0 0 e u r o p e r n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e e l o f d e e x a c t e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A , G e e r t B l o m m a e r t M a n a g e m e n t , H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s , a f g e r o n d 9 4 0 , 2 5 e u r o p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 e u r o z a l w o r d e n g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e . B i l g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 , 3 3 1 . 3 0 0 e u r o e n d e u i t g i f t e p r e m i e s m e t 1 9 . 5 8 8 . 7 7 5 , 2 2 e u r o . W i j v e r m e i d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
. , - - "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 4 0 8 3 4 9 9 *
V i b e h . 1 1 0
a a i
B e l S t a a
G e r F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 7 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 2 4 - 0 3 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 2 . 3 3 1 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a a n d e l e n ) , m i l s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 2 3 . 3 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é è n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 2 1 . 9 2 0 . 0 7 5 , 2 2 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 1 9 . 5 8 8 . 7 7 5 , 2 2 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 5 8 8 . 7 7 5 , 2 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 2 2 . 9 3 8 . 6 7 5 , 2 2 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L I J V I N G R E S E R V E S
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 2 4 , 7 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 2 2 . 9 3 8 . 6 7 5 , 2 2 ) o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e a a n w e z i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 3 . 4 9 9 ) a a n d e l e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 , 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 3 . 4 9 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G ( O P V O L G E N D E ) S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R ( S ) M A C H T E N
H E R F O R M U L E R I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t
A / d e H e e r G e e r t B L O M M A E R T , v o o r n o e m d , t h a n s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a l d u s b e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i t e b e n o e m e n t o t o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n
- M e v r o u w C é l i n e R e n é e L . B L O M M A E R T , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 0 9 0 5 4 2 0 4 6 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e ,
R o t s t r a a t 2 6
- M e v r o u w J u l i e L e o n e W . B L O M M A E R T , n a t i o n a a l n u m m e r 9 3 0 1 1 3 4 2 4 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e ,
R o t s t r a a t 2 6 .
- D e H e e r X a v i e r O r n e r D . B L O M M A E R T , n a t i o n a a l n u m m e r 9 4 0 8 0 2 3 0 7 1 4 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e ,
R o t s t r a a t 2 6 ,
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t v e r v o l g e n s d e m a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e h e r f o r m u l e r e n z o d a t v a n a f
h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s t e l t , z i j e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n d a t v e r d e r h a n d e l t
z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t t e v e n s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t , i n g e v a l
e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e
z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t
- A r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n f i n e a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t
" S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e M e e r G e e r t B l o m m a e r t , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 2 6 , I s a l s e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
- D e h u i d g e t e k s t v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n z i j n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e r h
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a i l e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k b e l e t z a a k v o e r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l a g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e i i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u l t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . "
- D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n f i n e a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t : " Z a a k v o e r d e r s - o p v o l g e r s
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r
- M e v r o u w C é l i n e R e n é e L . B L O M M A E R T , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 0 9 0 5 4 2 0 4 6 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 2 6 ,
- M e v r o u w J u l i e L e o n e W . B L O M M A E R T , n a t i o n a a l n u m m e r 9 3 0 1 1 3 4 2 4 ' 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 2 6 ,
- D e H e e r X a v i e r O r n e r D . B L O M M A E R T , n a t i o n a a l n u m m e r 9 4 0 8 0 2 3 0 7 1 4 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 2 6 ,
d e w e l k e a l s d a n z u l l e n h a n d e l e n a l s c o l l e g e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l d e r t i e n h i e r v o o r ,
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s o f o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E H E T G E W I J Z I G D V R A A G R E C F I T E N D E G E W I J Z I G D E O N T B I N D I N G S - E N V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E ,
D e a a n w e z i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d v r a a g r e c h t e n d e g e w i j z i g d e o n t b i n d i n g s - e n v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t a l s v o l g t :
e . -
V o o r -
b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h u i d i g e t e k s t o n d e r d e t i t e l " v r a a g r e c h t ' i n a r t i l c e l é d r i e n t w i n t i g V a T d S t é t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f ; v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e " ,
v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n b e v e s t i g d ; o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n ' s t e m m e n ,
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , '
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g
, d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e
m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 e r z i j n g e e n p a s s i v e l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 0 a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e a a n w e z i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 6 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 b u s 1
- M e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E , .
- M e v r o u w N a t a l i e V A N H A V E R .
- M e v r o u w S a r a h V E R K I M P E ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 4 a p r i l 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r .
F R A N K M U L L E R N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5 . 1 9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7 " ; F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7 i l
. . , . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g