17/01/2014
ÿþB i j i a g e n ü i j - h e t $ e i g i s r l r - S t a n t s b i n d = 1 7 i 0 1 f 2 U r 4 - A n n e x e s c t ü M o n i t e u r l ï ë r g ë
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l l ~ I I I I I I I I l l l l l l l l l l I I I I * 1 4 0 1 8 4 1 3 *
v r s - i . - , i t a l e = L I G 4 7 C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 8 4 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " G R O E N B U R O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k 6 2 A .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O E N B U R O " , m e t z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s l a g d i j k 6 2 A i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r b i j
- d e b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n d e r t i g e u r o t w e e e n v e e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 9 3 3 , 4 2 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n d e r t i g e u r o t w e e e n v e e r t i g c e n t ( 3 2 5 . 9 3 3 , 4 2 E U R ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d z i j n d e t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 2 . 5 9 3 , 3 4 E U R ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o d a t h e t n e t t o d i v i d e n d t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 2 9 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 3 3 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R ) m i t s u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 1 . 7 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 1 . 7 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , h e t z i j t e g e n e e n t o t a l e ( a f g e r o n d e ) p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 2 9 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R )
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 2 9 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R )
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V a n H i m m e E d o , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , O v e r s f a g d i j k 6 2 / A v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e a a n d e l e n e n a l d u s v o o r d e t o t a l i t e i t v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 2 9 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R ) , w a a r v o o r h e m e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 1 . 7 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 : 1 1 - 1 k 1 3
: B E L G E
1 : ' . 1 . ` . : 1 2 u " . Z i . h ~ ~ , O
v 2 0 1 4 3 1 D E C . 2 0 1 3
~ - 1 A T S C L A " i i E C f i e f f e V l a d
M O N I T E U F 1 Q - 0 1 -
L G I S C H S
I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e H e e r V a n H i m m e E r i c v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d ~ d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o a c h t c e n t ( 2 9 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R ) , d o o r h e m g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 8 5 6 2 - 2 9 e n d a t d e z e i n t e g r a a l v o o r t k o m e n v a n d e h i e r v o o r o n d e r p u n t é é n b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s . E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k a t t e s t d o o r m i j n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p D R I E H O N D E R D D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V E E R T I G E U R O A C H T C E N T ( 3 3 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 . 3 3 4 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V E E R T I G E U R O A C H T C E N T ( 3 3 3 . 3 4 0 , 0 8 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 1 1 3 . 3 3 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o l m a c h t o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b i j g e w e r k t e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 2 . 5 9 3 , 3 4 E U R ) , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) L u c R o e g i e r s
N o t a r i s
B i j l a g e I I t r ' r l - h u Y B u t g i g e l i S t u t g l i t à - d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - - - A n n e x e s d u l V l d n i E e u r T i ë l g é
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e c o 5 r d i n e e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g