HAPPY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HAPPY
Dénomination : HAPPY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.304.149

Publication

16/06/2014
ÿþidod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iiictowen

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ' Recto Naam en hcedenigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en bandtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

{

Ondernemingsnr : 0465.304.149

Benaming

(voluit) : HAPPY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap.

Zetel : 9420 Erpe-Mere, Keerstraat, nummer 79.

" (volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag bestuursorgaan + staat van actief en passief per 31/03/2014 - uitbreiding maatschappelijk doel - coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN, op DERTIEN MEI.

Voor mij, BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans deelgemeente van Lede.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "HAPPY", met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0465.304.149, BTW BE465.304.149.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de maatschappelijke benaming LORIE'S blijkens akte verleden voor notaris Patrick Moyersoen te Aalst op 25 februari 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 12 maart daarna, onder nummer 990312-81, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, dit onder meer blijkens proces-verbaal opgemaakt voor notaris Johan De Bruyn te Zemst op 27 september 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer 20001024-106, waarbij de vennootschap onder meer werd omgevormd in een naamloze vennootschap en de maatschappelijke benaming werd gewijzigd in HAPPY, en dit voor de laatste maal blijkens proces-verbaal opgemaakt voor notaris Johan De Bruyn, voornoemd, op 1 juli 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 22 juli daarna, onder nummer 04109549.

Hierna "de Vennootschap" genoemd.

Opening van de vergadering  Samenstelling van het bureau:

De vergadering wordt geopend om 09 uur onder het voorzitterschap van de heer Willy LORIE, hierna genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

Samenstelling van de vergadering:

Zijn aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren samen de zeshonderd twintig (620) aandelen van de Vennootschap te bezitten, te weten:

1/ de heer BRANTEGEM Philippe Jozef, geboren te Aalst op 12 november 1957, wonende te 9260 Wichelen, Bogaert 2;

2/ de heer LORIE Willy Alfons, geboren te Erondegem op 23 juni 1960, wonende te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat 79.

Samenstelling van het huidig bestuursorgaan van de vennootschap:

De heer Willy Lowie en de heer Philippe Branteghem, beiden voornoemd, alsook mevrouw Kathleen Verhelst werden tot bestuurders (her)benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering de dato 26 september 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 2 mei 2013, onder nummer 13067993,

Uiteenzetting door de voorzitter:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1/ Voorlegging en ontslag van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk ' doel van de vennootschap ter verantwoording van de voorgestelde wijziging.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 311312014.

-

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

4 JUNI 2014

AFDELING DENDERMONDE

x

4 ~ t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2/ Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten."

3/ Afschaffing van de mogelijkheid aandelen aan toonder toe te kennen.

4/ Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

5/ Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

6/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Il. Oproepingen:

11 Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van diens oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De leden van de raad van bestuur verklaren voor heden kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben tevens voor zoveel ais nodig verzaakt aan de toezending van dë stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Voorlegging en ontslag van voorlezing van het verslag:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/3/2014.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/3/2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, Zij verklaren hierover geen opmerkingen te hebben.

TWEEDE BESLISSING: Doelswijziging:

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten."

DERDE BESLISSING: Afschaffing mogelijkheid aandelen aan toonder:

De vergadering beslist de mogelijkheid voor de vennootschap om aandelen aan toonder toe te kennen uit artikel 6 van de statuten te schrappen en verklaart dat alle aandelen op heden op naam zijn en dit sedert december 2011,

VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat Benjamin Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. ZESDE BESLISSING: Volmacht met betrekking tot de administratieve formaliteiten:

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Werner Van Herreweghe te Erpe-Mere, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskans en de directe belastingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met éénparige stemmen,

t }.

I . .

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE -- RAADGEVING:

De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en

lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze

raad heeft gegeven.

VOORLEZING:

De aandeelhouders erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen

De notulen, alsook de eventueel aangehechte stukken, werden door de notaris toegelicht.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 09 uur 30 minuten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-verslag bestuursorgaan;

-staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden.

Voor-

behouden un het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2013 : DE057207
20/07/2012 : DE057207
12/09/2011 : DE057207
12/11/2010 : DE057207
20/01/2010 : DE057207
24/06/2008 : DE057207
17/09/2007 : DE057207
14/09/2007 : DE057207
26/10/2006 : DE057207
13/10/2005 : DE057207
28/06/2005 : DE057207
22/07/2004 : DE057207
07/07/2004 : DE057207
03/07/2003 : DE057207
11/04/2003 : DE057207
05/07/2002 : DE057207
10/07/2001 : DE057207

Coordonnées
HAPPY

Adresse
KEERSTRAAT 79 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande