10/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P R I F F I E R E U H I B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
O I O K T . 2 O 1 4
A F D E L I N G D E N . E R M O N D E
b e h c
a a t
B e I I S t a a t
I 1 I 1 1 w u ~ u ~
4 1 8 5 3 9 9
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 6 8 8 . 6 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A P P Y F U T U R E B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t P a n i s s t r a a t 8 9
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e D E V U S S E R t e K r u i b e k e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A P P Y F U T U R E B E N E L U X " m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 8 9
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N ,
B E S P R E K I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
1 . d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A P P Y F U T U R E B E N E L U X " n i e t m e e r a c t i e f , i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n , D a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e ' , . w e n s e l i j k i s ;
d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e H e e r L I É B A R T N i c o l a s , v o o r n o e m d , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n ;
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l h i e r h e t b e s l u i t o v e r g e n o m e n o p g e s t e l d o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B l a t o n B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e ' a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H A P P Y F U T U R E B E N E L U X " o n d e r z o c h t , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g : e r v a n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e : p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n '
v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H A P P Y F U T U R E B E N E L U X " e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 1 1 . 2 1 6 , 7 1 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n
4 9 5 . 3 7 8 , 3 9 E U R O .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ; v a s t g e s t e l d b i j h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n t e n l a s t e v a n h e t r e s u l t a a t g e n o m e n . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n , b e l a s t i n g - e n s o c i a l e s c h u l d e n b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n ,
D e k o s t e n v o o r v e r e f f e n i n g w e r d e n t e n l a s t e v a n h e t r e s u l t a a t g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e , o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a m d o p e e n b e d r a g v a n 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a a f g e f o r m u l e e r d e b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r ,
B u r g . B . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
B E S L U I T E N
N a g e m e l d e u i t e e n z e t t i n g v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p H A P P Y F U T U R E B E N E L U X v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p
h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n a a n d e r d e n , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n ; d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
T w e e d e b e s l u i t
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l
o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f
e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 8 9 .
V i e r d e b e s l u i t
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r m e l d e H e e r L I É B A R T N i c o l a s e n M e v r o u w P F A F F D e b b y , h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , e n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e H e e r L I É B A R T N i c o l a s e n M e v r o u w P F A F F D e b b y v o o r h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r ,
V i j f d e b e s l u i t
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g , a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g e n n e e r l e g g i n g v a n s t u k k e n : B V B A V A N H O E Y W E G H E N t e 9 1 2 0 B E V E R E N - W A A S , P . B e n o i t l a a n 5 3 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a t h a l i e D e V u s s e r N o t a r i s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f / p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ^ b e l t o u d e 2
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d