04/03/2015
ÿþM e d w o r d 1 1 . 1
~ r ' 4 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 9 F E B . 2 0 1 5
R E C H ~ J B y . A N K V A N K O O P H J e i e f e 7 E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 6 9 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , K a r r e w e g K 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n t e z i j n g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é H E R P O L , w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 1 8 3 , a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o v e r h e t h u i d i g b o e k j a a r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
D e B V B A O C E A N O N E v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 9 b u s a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 5 . 9 6 1 . 3 0 4 , R P R G e n t .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A O C E A N O N E a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r A n t h o n y D E C L E R C K , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A O C E A N O N E .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v e r m e l d e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , d i e z u l l e n f u n g e r e n a l s c o l l e g e :
1 . B V B A B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n
2 , B V B A C . R O M B A U T B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e i d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n t e z i j n g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k H E R P O L , w o n e n d e t e 9 8 7 0 O e s e l g e m , D e i n z e s t r a a t 7 / 3 , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o v e r h e t h u i d i g b o e k j a a r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A A 8 B Y S L E E P v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , D e i n z e s t r a a t 7 / 3 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 9 7 . 6 1 1 . 6 5 4 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k .
H e t m a n d a a t v a n d e B V B A A B B Y S L E E P a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r F r a n k H E R P O L , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A A B B Y S L E E P .
A l d u s g e t e k e n d : d e h e e r F r a n k H e r p o l ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A A b b y s l e e p , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .