10/07/2015
ÿþM o d W a a d 1 1 . 1
r ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I I / I ! ! i I I / I l l h I I I / I I ! I l l h i I I / I I I 1 I I I 1 i I ! i i i ! i i i !
* 1 5 0 9 9 0
3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 7 . 3 7 9 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B O S S C H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n h o u t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K O O l ~ f { A N D E b ~ K V A N
G E N T
0 1 J U L 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V , V A N D E N B O S S C H E .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H E R M A N O S " .
T W E E D E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t
o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 5 e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n .
l n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ; g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e ; f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t d o e t i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n g a r a g e s , d e a a n - e n v e r k o o p v a n e e r s t e - e n t w e e d e h a n d s w a g e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n e n f i e t s e n , h e r s t e l l e n v a n g e b r u i k t e w a g e n s , v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n , , o l i e , b e n z i n e e n m a z o u t , t e n t o o n s t e l l e n v a n w a g e n s i n e e n s h o w r o o m m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p e r v a n , ' d e p a n n a g e e n s l e p e n v a n w a g e n s ;
- H e t h e r s t e l l e n v a n a u t o ' s , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n , f i e t s e n e n m a c h i n e s v a n a l l e r l e i a a r d , a l s o o k h e t h e r s t e l l e n e n s c h i l d e r e n v a n k o e t s w e r k ;
- D e v e r k o o p v a n w i s s e l s t u k k e n , a c c e s s o i r e s , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a u t o r a d i o ' s ;
- H e t v e r h u r e n v a n a u t o ' s , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n , f i e t s e n e n m a c h i n e s v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l o p k o r t e a l s o p l a n g e t e r m i j n ;
- H e t u i t b a t e n v a n s h o p s m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n i n d e t a i l ;
- A l l e f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r ,
v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a i l e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n p r o d u c t e n v e r b a n d h o u d e n d m e t b o v e n v e r m e l d e
a c t i v i t e i t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e k a r w e i w e r k e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , ; i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t ; s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . ; Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s l e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; a u d i t - , c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p é n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , h y p o t h e e k o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , "
a 4 D E R D E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d
" ~ m e i o m a c h t t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T - O M V O R M I N G T O T B V B A
a ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
e O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
. B o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ;
" V e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 5 j u n i 2 0 1 5 ;
" V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
e r e P l e z a n t s t r a a t 8 B , d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n . 0
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
c " I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j
ó d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N B O S S C H E " , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
e t a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O n z e c o n t r o l e s w e r d e n u i t g e v o e r d c o n f o r m d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n
e t v e n n o o t s c h a p s v o r m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o p a s s i e f , z o a l s u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t , h e e f t p l a a t s g e h a d . W i j k u n n e n o p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n b e s l u i t e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
P : o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o p d i e d a t u m .
H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t t e n b e d r a g e v a n E U R - - 3 2 . 8 0 3 , 5 7 i s E U R 5 1 . 4 0 3 , 5 7 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t .
e t W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
b ) O m v o r m i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n o m d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E ) b l i j f t .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b a l a n s e n d e b o e k h o u d i n g w o r d e n e r g e e n w i j z i g i n g e n d o o r g e v o e r d , z o d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e e l e m e n t e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e b a l a n s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n ,
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , e v e n a l s h e t B T W - n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z o a l s d e z e s t a a t o p g e n o m e n i s i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j a a n g e n o m e n w o r d t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e g e s c h r i f t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r d a t d e w a a r d e r i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e r e k e n i n g e n , d o o r d i t f e i t e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e 3 2 0 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e r e c h t e n d i e d e z e d a a r v o o r h a d d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k :
1 ) D e N V S t a m a c o : 3 1 0 a a n d e l e n ;
2 ) D e H e e r K a r e l H e r m a n s : 5 a a n d e l e n ;
3 ) D e H e e r T i m o H e r m a n s : 5 a a n d e l e n .
c ) G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e l k e h a n d e l t o n d e r d e b e n a m i n g " H E R M A N O S " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n h o u t 2 1 .
D O E = L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n g a r a g e s , d e a a n - e n v e r k o o p v a n e e r s t e - e n t w e e d e h a n d s w a g e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n e n f i e t s e n , h e r s t e l l e n v a n g e b r u i k t e w a g e n s , v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n , o l i e , b e n z i n e e n m a z o u t , t e n t o o n s t e l l e n v a n w a g e n s i n e e n s h o w r o o m m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p e r v a n , d e p a n n a g e e n s l e p e n v a n w a g e n s ;
- H e t h e r s t e l l e n v a n a u t o ' s , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n , f i e t s e n e n m a c h i n e s v a n a l l e r l e i a a r d , a l s o o k h e t h e r s t e l l e n e n s c h i l d e r e n v a n k o e t s w e r k ;
- D e v e r k o o p v a n w i s s e l s t u k k e n , a c c e s s o i r e s , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n a u t o r a d i o ' s ;
- H e t v e r h u r e n v a n a u t o ' s , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n , f i e t s e n e n m a c h i n e s v a n a l l e r l e i a a r d , z o w e l o p k o r t e a l s o p l a n g e t e r m i j n ;
- H e t u i t b a t e n v a n s h o p s m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n i n d e t a i l ;
- A l l e f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n p r o d u c t e n v e r b a n d h o u d e n d m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e k a r w e i w e r k e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ' v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r n i e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; a u d i t - , c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e V o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , h y p o t h e e k o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ,
4 h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t - s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e - ' g e n w o o i - d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 3 2 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n - d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t - b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r , d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t - s c h a p - ' p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l - d e m a c h t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r ' w e e r ' d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a - t i e f v e r h a a l w o r d e n v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k - v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n h o e d a n i g h e i d e l s z a a k - v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E - R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r - v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e - d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
d ) O n t s l a g e n d é c h a r g e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p o n t s l a g t e v e r l e n e n e n h e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
. "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n b e v e s t i g t t e v e n s h e t v o l g e n d e : I n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u n i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 9 9 4 8 , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r : d e H e e r V a n d e n B o s s c h e L u c P a u l M a r i a , r i j k s r e g ï s t e m u m m e r 6 5 . 0 7 . 0 7 - 3 3 7 . 9 1 , a l s d a n w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n h o u t 2 1 . Z i j n m a n d a a t v e r v a l l e n d e b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 _ D o c h i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3 i s z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n .
e ) B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T A M A C O ;
- d e H e e r K a r e l H e r m a n s ;
- d e H e e r T i m o H e r m a n s ;
a l l e n v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t a l h i e r b e v e s t i g d d a t d e H e e r K a r e l H e r m a n s z a l b l i j v e n o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e N V S T A M A C O i n d e B V B A H E R M A N O S . V I J F D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T V e r l e n i n g v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r l e e n t - - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B o e k h o u d k a n t o o r D e C o c k &