22/04/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 4 7 . 1 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G U Y H E R R E G O D T S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
; ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t o o n D e P e s s e r o e y l a a n 1 3 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t : U i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e = i H a m m e o p 2 0 M a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U Y H E R R E G O D T S C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e r ( D e u r i e ) , A n t o o n D e P e s s e r o e y l a a n 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 0 4 7 . 1 2 7 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ; g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t d e a a n d e l e n e e n : ; f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o l l 3 d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b r u t o t u s s e n t i j d s ; ; d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e g r a a l w e r d u i t g e k e e r d a a n d e h e e r ; H e r r e g o d t s G u y . U i t v o o r m e l d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e u i t d r u k k e l i j k e i n t e n t i e : j v a n d e e n i g e v e n n o o t o m h e t h e m u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d i n t e g r a a l t e z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n ; j d e v e n n o o t s c h a p . D i e n s v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t h e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 0 h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g b i j K B C B a n k N V .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ; ; ( 1 0 % ) o p h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) : u i t g e v o e r d o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o p h e t r e k e n i n g n u m m e r 8 E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 3 b u s 4 2 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , = i h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; ; e u r o ( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e l
i i b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r ; ; h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 . 0 9 2 , 0 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r m i d d e l : i v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n : ? a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
4 . D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H e r r e g o d t s G u y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g b i j K B C B a n k N V , b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 6 m a a r t 2 0 1 4 w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , t e n e i n d e b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r . V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r : : w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t v o o r m e l d N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t : ; w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ; i ( ¬ 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 . 0 9 2 , 0 1 ) .
6 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n d i t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 6 . v a n d e d a g o r d e .
ç } l t i g i n g . a a n . d e . z a a k v o e r d e r s - t o t v i t v _ e e r i n g _ v a n 4 g e e e m
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V . b e h . a a s B e l S t a a
N E E R G E L E G D
- 9 A P R , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N T G E N T
' , .
8 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
9 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D e R o o F r e d e r i k , P a r t n e r T a k s a n d L e g a l S e r v i c e s B D O , t e 9 8 2 0
M e r e i b e k e , G u i d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e
b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e