03/01/2012
��Ondernemingsnr : Benaming 0438.014.485
(voluit) : I.M.V.C.
(verkort) : Naamloze Vennootschap
Rechtsvorm :
Zetel : 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Peperdam 29
(volledig adres)
Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: AANPASSING STATUTEN AAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim
Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op vijftien december tweeduizend en elf, waarbij de volgende
beslissingen werden genomen:
1) a) De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de statuten van de vennootschap
aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder.
Daartoe worden volgende wijzigingen aangebracht aan de statuten van de vennootschap:
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Artikel 5:
�1. Het maatsschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen vijfhonderd negenendertigduizend vierhonderd achttien euro tachtig cent (1.539.418,80 � ) en is verdeeld in zesduizend tweehonderd en tien (6.210) aandelen zonder vermelding van waarde.
�2. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of
in gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
�3. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een
effectenrekening bevinden op 14 december 2011, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.
De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf heden december 2011 op een effectenrekening
worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd."
Artikel 24 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Artikel 24:
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk
vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een attest overmaken van een financi�le;
instelling, rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling van de vennootschap, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn
van aandelen van de vennootschap.
Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:
Voor natuurlijke personen: naam en voornaam + woonplaats;
Voor rechtspersonen: naam + ondernemingsnummer (of handelsregister en BTW nummer voor niet-
ingezetene) + zetel;
Het aantal aandelen van de vennootschap; de datum en het uur van de vergadering van de vennootschap;
de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis;
geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel:
van de vennootschap."
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de
"
F!E RBA;~ Vq~r ~CFECHT~aiVDELtye
2 1 DEC 2011 DFND�R C~~~1 NDE
Griffie
i* iiiau iio III liai u ~
z"
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
b) Met een-'pa-'righeid van stemmen werd benoemd tot gedelegeerd be-stuurder: de Naamloze Vennootschap "BOSMAN", gevestigd te 9290 Berlare, Oude Dreef 17. Ingeschreven in hei Rechtspersonenregister Dendermonde met ondernemingsnummer 0433.604.747.
Met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Bosman Marc, wonende te 9290 Berlare, Oude Dreef 17.
2) Voormelde besluiten zullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en met het oog op de publicatie worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een geco�rdineerde tekst van de statuten.
De raad van bestuur zal zich gelasten om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de verdere modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten. De raad van bestuur zal, daartoe geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alle contracten kunnen afsluiten, alle kennisgevingen kunnen doen en in het algemeen al het nodige kunnen doen voor de praktische organisatie van de omwisseling van de effecten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.
Tegelijk hiermee neergelegd: Notaris Wim Verstranen
- afschrift van de akte; Burg. Venn. o.v.v. BVBA
- uittreksel Kerkstront 7$
- co�rdinatie der statuten 9120 Vrasene (Beveren)
RPR 471,567.577
Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53
Voorbehouden "
aan het Belgisch
Staatsblad
.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
13/09/2011
�� //cd 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
I1I lI ll 1Il IIl II flI I II I lIII
" iii3aaae*
v
beh,
aai
Bel Staa
GRIFFIE RECI.I BA.t,n
VAN KOOPHANDEL
0 1 SEP 2011
DENDE&MORDE
Ondernemingsnr : 0438.014.485
Benaming
(voluit) : I.M.V.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Klapperstraat 8, 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD
BESTUURDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2011, blijkt dat ontslag als bestuurder werd verleend met ingang van deze datum aan mevrouw Ulke De Maeyer, Nachtegaalstraat 41 bus A te 9190 Stekene.
Met ingang van 28 juni 2011 wordt benoemd tot bestuurder en dit tot de algemene vergadering van 2016 : mevrouw Annick Bosman, Peperdam 29, 9120 Beveren.
Uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 juni 2011, blijkt tevens dat werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder : mevrouw Annick Bosman.
Tevens wordt beslist om met ingang van 28 juni 2011 de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9120 Beveren, Peperdam 29.
Voor eensluidend uittreksel
Beveren-Waas, 23 augustus 2011
Van Kerchove Danny
Gedelegeerd bestuurder