09/07/2014
ÿþ 1 1 1 1
* 1 4 1 3 2 5 6 9 *
m o d 1 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
3 0 J U N I 2 0 1 k
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 9 / 0 7 / 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7 ,
. ,
1 . =
. .
;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I I V I T E C H T R A F F I C & I N F R A . .
. , . , . . , . . ; ! I " , . . . . . , . , . : ? E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M T E C H T R A F F I C ' l 8 , I N F R A " m e t z e t e l t e 9 0 3 1 A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : . =
G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 , 5 6 0 . 6 7 7 , g e h o u d e n o p 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t :
i é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : i : A l l e e e r d e r v e r l e e n d e m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v a r e !
0 1 , 0 5 . 2 0 1 4 : . .
- a a n d e H e e r A r m a n d K n o o p w o n e n d e t e 4 2 0 7 R D G o r i n c h e m ( N d l ) , A . V e r w e i j s t r a a t , 1 7 i
: i a a n d e V O F M a s t e r @ s o l u t i o n s , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n
. B r o e c i c , w o n e n d e t e S t u i v e r s t r a a t 6 4 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
. .
, .
. " h e t a a n g a a n , a f s l u i t e n , o p z e g g e n v a n d a g e l i j k s e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n z o n d e r d a t d e z e p e r .
. ,
. '
, =
, v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 5 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s ,
,
p . . S t u i v e r s t r a a t 6 4 5 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 0 0 O o s t e n d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e l
, . :
. . H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , o n b e p e r k t v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p . .
,
,
. .
, " h e t i n d i e n s t n e m e n , h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n a n d e r e d a n d i r e c t e u r e n , i
. =
g e v o l m a c h t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n :
. ,
" d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r b i n d e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v é
a d m i n i s t r a t i e s z o a l s p o s t , B e t g a c o m , D o u a n e , N M B S , K a d a s t e r , F O D F i n a n c i ë n , B T W e r l ' ;
a l l e a n d e r e . ,
,
" h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h e t g e v e n v a n b e t a a l o p d r a c h t e n , h e t u i t g e v e n ,
i ;
e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n a l l e :
i h a n d e l s e f f e c t e n , z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d t , g r o t e r d a n
5 . 0 0 0 . 0 0 0 F U R d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) S t u i v e r s t r a a t 6 4 5 , 8 4 0 0
V O o s t e n d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , o n b e p e r k t v o o r
d e H e e r A r m a n d K n o o p . , .
,
1 " d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n b i j a l l e a a n b e s t e d i n g e n z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e , o p e n b a r e a l s l
b e p e r k t e o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m u i t g e s c h r e v e n d o o r I n t e r n a t i o n a l e o r g a n i s a t i e s , N a t i o n a l e o v e r h e d e n , G e w e s t e n , G e m e e n s c h a p p e n , P r o v i n c i e s , S t e d e n , G e m e e n t e n , I n t e r c o m m u n a l e s o v e r h e i d s b e d r i j v e n o f e n i g e p u b l i e k , p r i v é , r e c h t s o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g , i ! z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d t , g r o t e r d a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R V o f
. M a s t e r @ s o l u t i o n s , S t u i v e r s t r a a t 6 4 5 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 0 0 O o s t e n d e m e t a l s v a s t e :
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e e k , o n b e p e r k t v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p .
: =
,
. .
, .
. ,
K n o o p A r m a n d V O F M a s t e r @ S o l u t i o n s .
i
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
! ; 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
= . .
; 1 V a n d e n B r o e c k W i m . =
. .
i ;
t l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a c h t e n
14/02/2014
ÿþM a f W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E E N E E R G E L E G D J
1 4 T S P
2 8 J A N . 2 0 1 4
L A D R E C H T E / q c ~ N
K O R O E M i D f = L G E N T
V o c b e h e a a n B e l g S t a a t 1 1 1 1 U p i l N I T E U R B
0 1 - 0 2 - 2 1 S C H S T A L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 6 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h T r a f f i c & I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s , C o m m i s s a r i s
N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e v r a a g v a n d e B V B A J M M C m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e a n M u l s o m o n t s l a g t e n e m e n . D e H e e r A . K n o o p s t e l t z i j n m a n d a a t i n p e r s o o n l i j k e n a a m o o k t e r b e s c h i k k i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e i d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e H e e r A r m a n d K n o o p v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l z i j n v a n d e B V I m t e c h T r a f f i c & I n f r a e n d i t i n p l a a t s v a n d e H e e r J a n C a s t e l e i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t d u s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z i j n d e d e B V I m t e c h T r a f f i c & I n f r a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n d e V O F m a s t e r @ s o l u t i o n s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k e b e i d e m a n d a t e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G
B e d r i j f s r e v i s o r e n B o u r g e t l a a n , 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M . B o o n e n
B e d r i j s r e v i s o r t e h e r n i e u w e n v a n a f d e s l u i t i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e
v a n d r i e j a a r z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n
o v e r h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 5 .
V o o r u i t t r e k s e l
B V I m t e c h T r a f f i c & I n f r a m e t a l s v a s t e v e r t . A r m a n d K n o o p
V O F M a s t e r s @ s o l u t i o n s m e t a l s v a s t v e r t . W i m V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 9 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A D J L T E G E N T l i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h T r a f f i c & I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n : 2 5 j u l i 2 0 1 3 :
D e R a a d b e s l i s t v a n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r : A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 t e 9 0 3 1 D r o n g e n .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A J M M C m e t a l s v a s t v e r t . J . M u l s
V O F M a s t e r s @ s o l u t i o n s m e t a l s v a s t v e r t . W i m V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M I I I I I
1 3 1 4 6 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13308-0162-037
08/05/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t c - .
N F F R t I n
2 A P R , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H e a N D E ~ ; ~ ~ E r v r ~
i I H h I I i 1 1 1 i i i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h T r a f f i c & I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a c h t e n : i n t r e k k e n , v e r l e n e n
U i d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n : 2 8 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t :
A l l e e e r d e r v e r l e e n d e m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v a n a f 2 8 m a a r t
2 0 1 3 :
a a n d e H e e r J a n C a s t e l e i j n ( B i s n r 4 9 . 5 0 . 0 2 . 0 1 9 . 3 9 ) w o n e n d e t e 3 8 7 1 J J H o e v e l a k e n , B i j e n v l u c h t , 2 0
a a n d e H e e r A r m a n d K n o o p w o n e n d e t e 4 2 0 7 R D G o r i n c h e m ( N d l ) , A . V e r w e i j s t r a a t , 1 7
a a n d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n g a a n , a f s l u i t e n , o p z e g g e n v a n d a g e l i j k s e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , g r o t e r d a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r J . C a s t e l e i j n .
- h e t i n d i e n s t n e m e n , h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n a n d e r e d a n d i r e c t e u r e n , g e v o l m a c h t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r b i n d e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v é a d m i n i s t r a t i e s z o a l s p o s t , B e l g a c o m , D o u a n e , N M B S , K a d a s t e r , F O D F i n a n c i ë n , B T W e n a l l e a n d e r e
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h e t g e v e n v a n b e t a a l o p d r a c h t e n , h e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , g r o t e r d a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r J . C a s t e l e i j n .
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n b i j a l l e a a n b e s t e d i n g e n z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e , o p e n b a r e a l s b e p e r k t e o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m u i t g e s c h r e v e n d o o r I n t e r n a t i o n a l e o r g a n i s a t i e s , N a t i o n a l e o v e r h e d e n , G e w e s t e n , G e m e e n s c h a p p e n , P r o v i n c i e s , S t e d e n , G e m e e n t e n , I n t e r c o m m u n a l e s , o v e r h e i d s b e d r i j v e n o f e n i g e p u b l i e k , p r i v é , r e c h t s o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g , z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , g r o t e r d a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r o v o c r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r J . C a s t e l e i j n .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A J M M C m e t a i s v a s t v e r t . J . M u l s
V O F M a s t e r s @ s o l u t i o n s m e t a l s v a s t v e r t . W i m V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A . N 1 3 1 f f i t r E C C ` t
* 1 3 0 1 2 3 8
b l
E S t
u
i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k
G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e H e e r D i r k B r e c x d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
V o o r u i t t r e k s e l
d e B V B A J M M C n i e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r J . M u l s
d e V o F M a s t e r s @ s o l u t i o n s v e r t W . V a n d e n B r o e c k
r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2013
ÿþV g o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l c s c t
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I M T E C H I N F R A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M T E C H I N F R A " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M T E C H T R A F F I C & I N F R A " ,
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 4 6 4 . 8 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d é é n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 1 , 7 1 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
3 . O m h e t k a p i t a a l . t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n e l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h a a r v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
4 . - o m t e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " I M T E C H T R A F F I C & I N F R A " . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 6 . 5 9 7 . 7 3 7 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
1 0 9 8 1 8 *
{
N E E R G E L E G D
2 . 6 D E C . 2 0 1 2
K O O P H R E C H T B A N K E V A N A E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 12.07.2012 12299-0340-037
30/05/2012
ÿþM a [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ ;
* i a o s . 9 a ! "
b e F a z B e S t a r
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 5 - 2 o e 2
R E C H T B A N K V A N
1 _ K O O P H A i ~ I Q E I _ T . E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h I n f r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
d e H e e r M a s o n P e t e r H a t t o n , g e d o m i c i l i e e r d i n h e t V e r e n i g d K o n i n g r i j k , m e l d t d a t h i j z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r n a h e t b e ë i n d i g e n v a n h u i d i g e R a a d t e r b e s c h i k k i n g s t e l t . D e R a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . E r w o r d t
n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n
V o o r u i t t r e k s e l
B V I m t e c h I n f r a m e t a l s v a s t v e r t . J . C a s t e l e i j n
V O F M a s t e r @ s o l u t i o n s m e t a l s v a s t v e r t . W i m V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r s
r e s a i k - - . R - " ' r n ~ + ` u ` - e P s $ ° l : N - m e d n . a c A . t - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ^ * , r i f f i e .
- . -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h I n f r a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : m a c h t e n , b e n o e m i n g
* A l l e e e r d e r v e r l e e n d e m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v a n a f 2 7 m e i
2 0 1 1 :
a a n d e H e e r J a n C a s t e l e i j n ( B i s n r 4 9 . 5 0 . 0 2 . 0 1 9 . 3 9 ) w o n e n d e t e 3 8 7 1 J J H o e v e l a k e n , B i j e n v l u c h t , 2 0
a a n d e H e e r A r m a n d K n o o p w o n e n d e t e 4 2 0 7 R D G o r i n c h e m ( N d l ) , A . V e r w e i j s t r a a t , 1 7
a a n d e H e e r M a s o n P e t e r H a t t o n , 7 4 , R o b e r t s C l o s e , C i r e n c e s t e r , G l o u c e s t e r s h i r e G L 7 2 R D , U n i t e d
K i n g d o m
a a n d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k
- h e t a a n g a a n , a f s l u i t e n , o p z e g g e n v a n d a g e l i j k s e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 v o o r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , g r o t e r d a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n v o o r d e H e e r M a s o n P e t e r H a t t o n e n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r J . C a s t e l e i j n .
- h e t i n d i e n s t n e m e n , h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n a n d e r e d a n d i r e c t e u r e n , g e v o l m a c h t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r b i n d e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v é a d m i n i s t r a t i e s z o a l s p o s t , B e l g a c o m , D o u a n e , N M B S , K a d a s t e r , F O D F i n a n c i ë n , B T W e n a l l e a n d e r e
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h e t g e v e n v a n b e t a a l o p d r a c h t e n , h e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 v o o r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , g r o t e r d a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n v o o r d e H e e r M a s a n P e t e r H a t t o n e n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r J . C a s t e l e i j n .
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n b i j a l l e a a n b e s t e d i n g e n z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e , o p e n b a r e a l s b e p e r k t e o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m u i t g e s c h r e v e n d o o r I n t e r n a t i o n a l e o r g a n i s a t i e s , N a t i o n a l e o v e r h e d e n , G e w e s t e n , G e m e e n s c h a p p e n , P r o v i n c i e s , S t e d e n , G e m e e n t e n , I n t e r c o m m u n a l e s , o v e r h e i d s b e d r i j v e n o f e n i g e p u b l i e k , p r i v é , r e c h t s o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g , z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n i n h o u d e n g r o t e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 v o o r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k , g r o t e r d a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r A r m a n d K n o o p e n v o o r d e H e e r M a s o n P e t e r H a t t o n e n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o v o o r d e H e e r J . C a s t e l e i j n .
D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r A r m a n d K n o o p w o n e n d e t e 4 2 0 7 R D G o r i n c h e m ( N d l ) , A . V e r w e i j s t r a a t , 1 7 a l s d i r e c t e u r w o r d t v a n a f h e d e n i n g e t r o k k e n . D e R a a d d a n k t d e H e e r K n o o p v o o r d e d i e n s t e n b e w e z e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n z i j n p l a a t s w o r d t b e n o e m d a l s d i r e c t e u r d e v o f M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k .
v o o r u i t t r e k s e l
t w e e b e s t u u r d e r s
B V l m t e c h I n f r a v e r t J . C a s t e l i j n
A . K n o o p
* U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 . 0 5 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþI N
M o a 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m t e c h I n f r a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i n s e s t e e n w e g 1 1 0 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , B e n o e m i n g , O n t s l a g B e s t u u d e r s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s 2 8 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
d e B V I m t e c h i n f r a , 3 8 2 1 B L A m e r s f o o r t , H a r d w a r e w e g , 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n :
C a s t e l i j n , 3 8 7 1 J J H o e v e l a k e n , B i j e n v l u c h t , 2 0 .
A r m a n d K n o o p , 4 2 0 7 R D G o r i n c h e m , A . V e r w e i j s t r a a t , 1 7
d e B V B A J M M C m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e a n M u l s , S c h e r m l a a n , 3 1 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s -
W o l u w e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e
r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 6 .
E r w o r d t b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p v i j f .
D e H e e r M a s o n P e t e r H a t t o n , 7 4 R o b e r t s C l o s e , C i r e n c e s t e r , G l o u c e s t e r h i r e , G L 7 2 R D , V e r e n i g d K o n i n g r i j k
e n d e V o F M a s t e r @ s o l u t i o n s , V e e n s t r a a t , 2 4 ( 0 8 3 2 . 9 0 0 . 1 0 1 ) , t e 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r W i m V a n d e n B r o e c k w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 6 .
v o o r u i t t r e k s e l
t w e e b e s t u u r d e r s
B V B A J M M C m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r J . M u l s
V o F M a s t e r @ s o l u t i o n s v e r t . W i m V a n d e n B r o e c k
,
M U 2 0 9 1
R 4 G H , B A N K V A N
K O O P H A N t r i e E G E N T ,
1 1 1 ! ! ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 I I I I I I
V i
b a h '
a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 13.07.2011 11301-0322-036
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 30.06.2010 10260-0012-037
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 22.06.2009 09301-0046-034
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 18.06.2008 08253-0065-032
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 19.06.2007 07230-0370-035
23/01/2007 : OO042617
08/11/2005 : OO042617
08/11/2005 : OO042617
06/07/2015
ÿþ M o d w a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i
C I E E S I G á : . 1 . 1 1 G 0
2 5 J U N I 2 0 1 5
R E C E " t T B A
K O O P H A N O r ` ~ N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I M T E C H T R A F F I C & I N F R A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f . j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M T E C H T R A F F I C & I N F R A " , ; g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 1 8 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n ; G e n t , a f d e l i n g G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 5 6 0 . 6 7 7 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ . 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 9 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ' d i t d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 2 . 9 7 9 . 3 5 1 ) : n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e l w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e ; p r i j s v a n a f g e r o n d z e s e n v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ . 0 , 4 6 2 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n ' d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 . 0 1 8 . 9 0 0 , 0 5 ) , o m h e t v a n n e g e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 9 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 8 . 0 3 1 . 0 9 9 , 9 5 ) , d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h a a r v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o
v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 8 , 0 3 1 . 0 9 9 , 9 5 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 9 . 5 7 7 . 1 8 8 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 2 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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