10/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e e r f t r d i e f i g f e H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
V ç
b e h c a a r B e l t
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l n 1 1 1 f l l l ' I i i i A i i u A
' 3 9 1 1 4 0 1 8 *
2 8 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1
1 H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 8 5 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a a l T r a n s p o r t G i l b e r t D e C l e r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r e k e l s t r a a t 4 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r e b e s l i s s i n g v a n G D C l n v e s t C o m m . V A o m d e h e e r L u c i a a n D e C l e r c q a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v a n g e n d o o r D e C l e r c q S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 1 0 , 9 1 4 0 T e m s e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 1 . 8 7 0 . 1 1 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e C l e r c q , w o n e n d e t e T a s s i j n s l a a n 2 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S a b i n e D e C l e r c q , m e v r o u w S i m o n n e B r a l e n d e h e e r F i l i p D e C l e r c q a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e C l e r c q S e r v i c e s B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 1 0 , 9 1 4 0 T e m s e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 1 . 8 7 0 , 1 1 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l l e n V a n l e r b e r g h e , m e t w o o n p l a a t s t e T a s s i j n s l a a n 2 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
4 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , n i e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l a n i e l a a n 1 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G D C I n v e s t C o m m . V A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D i t o n t s l a g h e e f t g e e n b e t r e k k i n g o p h e t m a n d a a t v a n G D C l n v e s t C o m m . V A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e b e h Ó r i d t n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d y
3 . D e R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D e C l e r c q S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a p e l a n i e l a a n 1 0 , 9 1 4 0 T e m s e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 1 . 8 7 0 . 1 1 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
4 . G e l e t o p h e t e e r s t e t o t e n m e t d e r d e b e s l u i t , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a i l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d i t b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J o r g H e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 8 5 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a a l T r a n s p o r t G i l b e r t D e C l e r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l a n i e l a a n 1 0 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
K E N N I S N A M E E N B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B V B A V a r e n d o n c k M a n a g e m e n t S e r v i c e s , g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P o n t s t r a a t 2 9 , m e t e s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e l e e r H e r w i g V e r e n d o n c k w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e a a n s t e l l i n g m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 4 v a n d e h e e r F i l i p D e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , T a s s i j n s l a a n 2 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A D e C l e r c q S e r v i c e s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n N V I n t e r n a t i o n a a l T r a n s p o r t D e C l e r c q e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l l e n V a n l e r b e r g h e .
D e C l e r c q S e r v i c e s B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p D e C l e r c q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R F C N T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 A U G . 2 0 1 1 k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .