14/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
3 ? ; º% I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 4 8 6 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . M . S . C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r b o s 2 1 A - 9 2 6 0 W i c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W l B ) - V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N ,
O p e e n e n d e r t i g j a n u a r i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . M . S . C O N S T R U C T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 -
W i c h e l e n , M e e r b o s 2 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s
o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 1 . 4 8 6 . 7 0 1 e n m e t a l s 1 3 1 W - n u m m e r : B E - 0 8 7 4 . 4 8 6 . 7 0 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r f e b r u a r i e r n a o n d e r
n u m m e r 0 5 0 2 2 0 9 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r 2 5 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J e r o e n S c h e i r l i n c k ,
n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r M i c h a ë l S c h e i r l i n c k , n a g e n o e m d ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t n a h u n :
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r S C H E I R L I N C K , M i c h a ë l P a u l A l i c e , g e b o r e n t e A a l s t o p z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ;
z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 - L o k e r e n , W a r d D e B o c k s t r a a t 2 5 .
H o u d e r v a n v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r S C H E I R L I N C K , J e r o e n E m i e l M a u r i c e , g e b o r e n t e A a l s t o p t w e e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 3 4 0 - W a n z e l e , V o l d e r s t r a a t 2 0 .
H o u d e r v a n v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n .
S a m e n : n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e n b e l o p e v a n 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 4 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , z i j n d e d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E
f i ~ i l t ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ - ~ , K
- 5 F E B . 2 0 %
D E R ~ ~ r E A r J N D E
V o o r - U I H U I I I I L j a l j t e l l * 1 9
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r s , t e v e n s v e n n o t e n , d e h e r e n S c h e i r l i n c k J e r o e n e n M i c h a ë l , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n g i f t e d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 0 0 0 / 0 1 0 4 / 3 4 3 2 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 ) A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / n e g e n t i g s t e i n h e t k a p i t a a l .
2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
i s , h e t z i j 2 1 . 7 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n g e n o e m d e h e e r S c h e i r l i n c k M i c h a ë l , v o o r n o e m d , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 9 7 . 6 5 0 , 0 0 e u r o ;
- a a n g e n o e m d e h e e r S c h e i r l i n c k J e r o e n , v o o r n o e m d , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 9 7 , 6 5 0 , 0 0 e u r o .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e r e n S c h e i r l i n c k M i c h a ë l e n J e r o e n , e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n i n g e v o l g e d e b e s l i s t e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
- e l k t e n b e l o p e v a n 9 7 . 6 5 0 , 0 0 e u r o .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 2 7 3 1 0 3 6 3 2 4 0 4 7 , g e o p e n d b i j d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C b a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0
j a n u a r i l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d / u i t g e g e v e n d o c h v e r h o o g t d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 4 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
5 ) V e r p l a a t s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n
" - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n l n e g e n t i g s t e ( 1 / 9 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
- a r t i k e l 1 3 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e z a t e r d a g v a n m a a r t o m 1 0 u u r
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
~ "
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 8 e i g i s c h S t a a t s b l a d
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g