30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0354-032
09/05/2014
ÿþ M a d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 8 A P R , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O C e f f D i E G A N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 0 7 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n l I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
K o e n D e v o s
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : k o p i e v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 . ! M M E M I l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( M O N I T E U R 3 E L G E N E E R G E L E G D 1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
R E C i - t T E f f i b I K V A N
K O O P H A N D P I T F r F N T
l i t t i k 1 1 3 , 1
N 1 1 J 1 I l
- 7 J A N , 2 0 1 4
a .
C l à
C . J
r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
A ,
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 :
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 0
9 0 0 0 G e n t
; i
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G -
i l V E R E E N V O U D I G D E F U S I E I N G E V O L G E V E R E N I G I N G V A N A L L E
i ; A A N D E L E N V A N D E V E N N O O T S C H A P W A C O S N V I N H A N D E N V A N D E
V E N N O O T S C H A P K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S N V - N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E
i i V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
: A
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 j a n u a r i
; i 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
i i v e n n o o t s c h a p " K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0
G e n t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p ( ` o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
l i W a c o s N V ( ` o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g - O n t b i n d i n g z o n d e r i ; v e r e f f e n i n g - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n 1 . O v e m e m i n q , b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i i k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p W a c o s
N V d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n v e r m o g e n s o v e r a a n q i D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s d i t w e r d o p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n h e t w e l k w e r d i i i n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d .
; i D e v e r g a d e r i n g k e u r t b i j g e v o l g d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t , g o e d .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h
v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . i
2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
i , A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e s t e l d v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( v a n a f
0 0 . 0 0 u u r ) w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n
w e r d e n t o e g e k e n d .
; 4 , B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
; E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . E i g e n d o m s o v e r g a n g - e l e m e n t e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
l i D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
7 i D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
o m v a t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n ( m e t d e
d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e n z . ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t r e c h t o m d e ( h a n d e l s ) n a a m ,
i i d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r
i : i
A ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g o f , k o r t o m , a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n , e i g e n a a n e n / o f v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e d e n .
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s a i l e h a n d e l s - e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n w a a r b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p a r t i j i s , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d d a n o o k .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t n i e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , t e n e i n d e d e v e r m o g e n s o v e r g a n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o f z e d o o r e n i g e z e k e r h e d e n e n / o f v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h e n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
B E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n t o t u i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w C e l i n e B e y s , w o o n a c h t i g t e w o n e n d e t e G r a a f V a n H o o m e s t r a a t 2 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n e l k e a n d e r e B e l g i s c h e ( f e d e r a l e ) , G e w e s t e l i j k e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n a n d e r e f i s c a l e , s o c i a l e e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r v u l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l i a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
M 1 ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o t b e h o i a a n B e l g S t a a t : F E E R G C L E C - 5 -
I l 2 0 N O V . 2 0 1 3
i * 1 3 1 8 0 0 5 * I i
R E C H T E v - 1 . . ' 2 K V A N
K O O [ r M r e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3 1 " " ; "
Î l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y i a a n 2 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K A P P E R S C E N T R A L E B A D W E N S , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3 ( R P R G e n t ) , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A C O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , ; i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r ; 0 4 6 6 . 3 9 5 . 7 9 4 ( R P R G e n t ) o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n o n d e r l i n g o v e r l e g o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ; l ! o p g e s t e l d , h e t w e l k z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s v a n r e s p e c t i e v e l i j k K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S e n W A C O S .
1 . B E S C H R I J V I N G E N V E R A N T W O O R D I N G V A N D E V E R R I C H T I N G "
E r w o r d t o v e r w o g e n d a t K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S N V , d i e a l l e a a n d e l e n v a n W A C O S , , i n h a n d e n h e e f t , l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t i n h e t k a d e r v a n e e n m e t f u s i e d o o d o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 e n a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e z e v e r r i c h t i n g v o o r g e v o l g z a l h e b b e n d a t h e t g e h e l e ; v e r m o g e n v a n W A C O S , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a , o v e r g a a t o p K A P P E R S C E N T R A L E ; B A U W E N S a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n W A C O S ( d e z e v e r r i c h t i n g w o r d t ; h i e r n a d e " f u s i e " g e n o e m d ) .
i l I n h e t k a d e r v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e g r o e p h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " P R O - - D U O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 6 5 . 7 8 4 . 1 0 2 ( R P R ! G e n t ) , w e l k e v o o r h e e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n W A C O S w a s , o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e t o t a l i t e i t ; v a n d e a a n d e l e n v a n W A C O S a a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S o v e r g e d r a g e n , w e l k e ; z o d o e n d e a l d u s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n W A C O S v e r w o r v e n h e e f t .
D e f u s i e s l u i t a a n b i j d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e g r o e p d i e o n d e r m e e r w o r d t u i t g e v o e r d o m d e g r o e p i o p e r a t i o n e e l t e o p t i m a l i s e r e n e n d e g r o e p s s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , ; k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . D o o r d e i n t e g r a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n , d e a c t i v a e n d e b o e k h o u d i n g v a n W A C O S ( 1 0 0 % d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ) i n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S z a l f d e g r o e p b o v e n d i e n k u n n e n b e s p a r e n o p a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e r a t i o n e l e k o s t e n ( o n d e r a n d e r e ' o m d a t e r n o g s l e c h t s é é n b o e k h o u d i n g m o e t w o r d e n g e v o e r d , é é n a a n g i f t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g r m o e t w o r d e n v o o r b e r e i d , é é n r a a d v a n b e s t u u r e n é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n ; g e h o u d e n , e n z . ) .
2 . V E R M E L D I N G E N V O O R G E S C H R E V E N I N A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N ;
V E N N O O T S C H A P P E N
2 . 1 R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l ;
7 1 9 , t w e e d e l i d , s u b 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
2 . 1 . 1 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
( a ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W A C O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
e
m o d 1 1 . 1
, ~ í 0 0 r
k b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r L u c R o e g i e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a c h t e b e k e , o p 2 4 j u n i 1 9 9 9 , z o a l s b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 1 4 - 3 5 7 .
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 j u n i 2 0 0 8 , z o a l s b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 3 3 8 6 .
( b ) l n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n W A C O S a l s v o l g t
o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e k a p p e r s p r o d u c t e n e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n : d r o g i s t e r i j e n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n c o s m e t i c a , h a a r v e r z o r g i n g s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n e n d r o g i s t e r i j p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , a l l e b e n o d i g d h e d e n e n w e r k m a t e r i a a l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v o o r h a a r k a p p e r s , s c h o o n h e i d s s a l o n s e n d e r g e l i j k e ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h a a r v e r m o g e n , g e v o r m d d o o r i n b r e n g s t e n e n a a n w a s s e n e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n , o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n e n e v e n t u e e l o p o p t i m a l e m o m e n t e n o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n t e r e a l i s e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o m e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n - e n v e r k o p e n e n e r d e o p b r e n g s t e n v a n o n t v a n g e n , m e e r b e p a a l d z a l z i j k u n n e n i n v e s t e r e n i n a l l e s o o r t e n w a a r d e p a p i e r e n e n b e l e g g i n g s o b j e c t e n , d i e o p d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e m a r k t e n v e r h a n d e l d w o r d e n , z o a l s a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o p t i e s , t e r m i j n c o n t r a c t e n , w a r r a n t s e n a n d e r e b e s c h i k b a r e i n s t r u m e n t e n ; z i j z a l h i e r b i j z e l f s i n g e d e k t e p o s i t i e s k u n n e n i n n e m e n v o o r z o v e r d i t r e d e l i j k i s e n p o s i t i e s i n n e m e n i n v e r s c h i l l e n d e d e v i e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e a n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r , a l s m e d e a d v i e z e n v e r l e n e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g a l l e r l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . Z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , " ( c ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n W A C O S b e d r a a g t E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 , 3 3 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 1 . 3 3 0 s ' e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . 1 . 2 D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
( a ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3 ( R P R G e n t ) .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " H a a r k a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " b i j a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r A l b e r t V a n m a e l e , n o t a r i s t e G e n t , o p 8 a p r i l 1 9 6 7 , z o a l s b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 7 9 8 - 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 9 5 8 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m p d 1 1 . 1
( b ) l n a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S a l s v o l g t o m s c h r e v e n ( v r i j e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n c o s m e t i c a p r o d u c t e n , t e x t i e l a r t i k e l e n , k a p p e r s b e n o d i g d h e d e n , k a p p e r s m e u b i l a i r e n g e l i j k s o o r t i g e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z e n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e t n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e f ' .
( b ) H e t k a p i t a a l v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S b e d r a a g t E U R 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 J 2 . 0 0 0 s r e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . 2 D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 7 1 9 , t w e e d e l i d , s u b 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
A . K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S b e z i t o p h e d e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n W A C O S v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m e e s t r e c e n t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S w e l k e m e e r b e p a a l d g e h o u d e n w e r d o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 .
W A C O S h e e f t h a a r m e e s t r e c e n t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e v e n e e n s a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H a a r j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m e e s t r e c e n t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , m e t n a m e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e n t n o g o p g e m a a k t e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n . B i j g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e , o m s c h r e v e n i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , d o o r d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S e n W A C O S , z a l d e j a a r r e k e n i n g v a n W A C O S m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w o r d e n o p g e m a a k t e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r e a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n ( n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e ) t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 § 2 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s , m e e r b e p a a l d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l g e h e c h t . B . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e ( i ) d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p W A C O S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i ) h e t o p g e s l o r p t e v e r m o g e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S i s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r .
D e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , h e e f t d e r h a l v e r e t r o a c t i e v e w e r k i n g t o t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . 3 R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , t w e e d e l i d , s u b 3 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p W A C O S w o r d t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 1 . 3 3 0 g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e i k 1 1 3 1 , 3 3 0 S t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n a a n g e h o u d e n d o o r K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S d i e n i e t v a n e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n g e n i e t e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n g e w o n e a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d i n h e t k a d e r v a n d e b e ô o g d e f u s i e .
E r w o r d e n d u s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . 4 B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n ( a r t i k e l 7 1 9 , t w e e d e l i d , s u b 4 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
_ _ _ , . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f 1 1 0 d 1 1 . 1
L r V o o v b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r z a l i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n .
3 . T O E L I C H T I N G E N I N Z A K E H E T V A S T G O E D P A T R I M O N I U M V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O D E M A T T E S T
W A C O S z a l o p h e t m o m e n t v a n d e f u s i e g e e n e i g e n a a r z i j n v a n e n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f t i t u l a r i s z i j n v a n e n i g e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
4 . I N S T A N D H O U D I N G V A N D E S T R U C T U U R V A N H E T A A N D E E L H O U D E R S C H A P V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P O N T B R E K E N V A N R U I L V E R H O U D I N G
N a d e f u s i e z a l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l l e d i g e a c t i v a e n p a s s i v a v e r w e r v e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j a l l e a a n d e l e n b e z i t d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l b i j g e v o l g g e e n e n k e l a a n d e e l d o o r K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S w o r d e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r d e 3 1 . 3 3 0 a a n d e l e n v a n W A C O S . D e 3 1 . 3 3 0 a a n d e l e n v a n W A C O S z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e w o r d e n g e a n n u l e e r d .
B i j g e v o l g d i e n t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
5 . F I S C A L E R E G E L I N G V A N D E F U S I E
D e v o o r g e n o m e n f u s i e v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 7 e n 1 2 0 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , e n i n a r t i k e l 1 8 3 b i s , 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , a l s o o k a a n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , d e r d e l i d , v a n h e t B T W - w e t b o e k e n z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n B T W e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n z a l g e n i e t e n v a n e e n r e g e l i n g v a n v r i j s t e l l i n g z o a l s b e d o e l d i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
6 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ( A R T I K E L 7 2 4 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o o r d e e l t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s w o r d t v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e , a a n g e z i e n h e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e e d s i s t o e g e s t a a n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
7 . A A N V U L L E N D E V E R M E L D I N G E N
H e t o n d e r h a v i g e o n t w e r p z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , d i e z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p e e n n a d e r v a s t t e s t e l l e n d a t u m , d i t w i l z e g g e n m e e r d a n z e s w e k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t o n d e r h a v i g e o n t w e r p v a n f u s i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h e t o n t w e r p v a n f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d a n w o r d e n a l l e o r i g i n e l e s t u k k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n v e n n o o t s c h a p d i e a a n d i t o n t w e r p h e e f t d e e l g e n o m e n e n d i e a a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e g e d e e l d , t e r u g g e g e v e n a a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n d i e u i t d e v e r r i c h t i n g v o o r t v l o e i e n z u l l e n i n g e l i j k e d e l e n d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d r a g e n .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S e n W A C O S g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
- m e v r o u w C e l i n e B E Y S , w o n e n d e t e G r a a f V a n H o o r n e s t r a a t 2 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r G e r r i t L Y B A E R T , w o n e n d e t e F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 b u s 0 3 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) . t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e i n h o u d v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e d a a r t o e b e n o d i g d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
O p g e m a a k t t e G e n t , i n v i e r v o u d , z i j n d e é é n e x e m p l a a r v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p e n t w e e e x e m p l a r e n v o o r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S D A T U M : 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
G e r r i t L Y B A E R T
V o l m a o h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M
r m o d 1 1 . 1
V O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N W A C O S
D A T U M : S n o v e m b e r 2 0 1 3
G e r r i t L Y B A E R T
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
. . - . . , ~ . , . . ~ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 7 6 2 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , K o e n D e v o s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t v e r m e l d i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n ( i n h a n d e n v a n P R O - D U O N V ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 4 6 § 2 W b . V e n n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ $ M E I a l n
R E e f g A i K V A N K O O D H A N D Ç . L T E G E N T
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 26.04.2013 13103-0418-034
19/02/2013
ÿþ* 1 3 0 2 9 7 9 7
V i
b e h a
a a s B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a 7 F E I ) . 2 - a 1 3 - - - - - W c H T 3 P r ! M A N
v n n u u , y . ' n F , r T F ( : F N ? T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k F a u l k n e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
0 e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i , w o n e n d e t e K o r i a n d e r s t r a a t 2 / N , 9 0 0 0 G e n t ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d è r i n g v a n 2 0 1 7 ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t z e a l l e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g t d i e s i n d s 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i w e r d e n g e s t e l d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) V l e b e l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n S p e y b r o e c k ; e n
2 ) D e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o r n d e F o r m u l i e r e n I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
e r S e i N a r r l ~ 4 . 9 1 2 Ë . â n C e 4 L , Ç a o u n c t e e i g o l A a e u a
M a t l W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d n . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 2 - O i - 2 0 1 5
R È C i i T B A N K V A N K , ~ O O P H ~ ~ G E N T
( 4 s
" 1 5 1 2 ~ 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : J o h n K e n n e d y t a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t
Z e t e l t H e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n V i e b e l b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P e t e r v a n S p e y b r o e c k , a l s b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M a r k F a u l k n e r , w o n e n d e t e 3 0 0 1 C o l o r a d o B o u l e v a r d , D e n t o n T X 7 6 2 2 6 .
z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a t e i n d i g e n n a d e } a a s l i j i c s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ;
2 ) D e h e e r M a r k F a u l k n e r , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a a n d a a t v a n V l e b e l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . P e t e r V a n S p e y b r o e c k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n ( n a v d e h e r r o e p i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n T h o m a s D o b r z y k o w s k i v o o r h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n w a a r d e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r i s , e n d u s h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e n o t u l e n e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n v a n d e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . .
D e z e v o l m a c h t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r c o n f e r e n c e c a t i o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
- D e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i , w o n e n d e t e K o r i a n d e r s t r a a t 2 / N , 9 0 0 0 G e n t ; H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d . H i j z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a l e n : " o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t "
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- k o p i e v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r c o n f e r e n c e c a l l o p 2 9
d e c e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I l t ! I I I ! l i t !
" i a o s o 3 ~ s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 2 :
1 . V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m a n d a a t v a n H u s h B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n B a u w e n s , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 , m e t n a m e v a n a f h e t o g e n b l i k d a t H u s h B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n B a u w e n s , o n t s l a g e n w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t t a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n 1 e n l l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r 3 0 0 0 0 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 0 7 6 .
Z i j n e e r s t e c o n t r o l e h a d b e t r e k k i n g o p h e t v e r l e n g d b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n a f g e s l o t e n i s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t t a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
l h u e r r r e e , r e e n e e s c i : ~ e r ~ o ~ , ~ ~ c î d - 4 0 1 3 l q a
a s 3 a 6 1 3 v " ~ ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 27.04.2012 12104-0059-032
16/02/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
t 1 1
* i a o s s s a 1 *
~ . . ~ u i k - d 3 , )
~ w E l j E G D
-
0 3 F u . 2 0 1 2
k h í ) C ~ l ~ r i T f i l e r I T f ' C z I : ~ T
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A P P E R S C E N T R A L E B A U W E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n Q ®
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2011
ÿþm o d 2 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 1 1 . 1 1 M I Ï 1 , 1 ,
1 1 1 1
N E E R G E L E G D
á 0 - 1 2 - 2 0 1 0
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E , G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a j n l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r - O v e r g a n g s b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l
g e s l o t e n v o o r J e a n D e G r o o , ; ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e ; r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N ; ; ; O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , ; ; i d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K a p p e r s c e n t r a l e ; : B a u w e n s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 ; ; G e n t , J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , B T W B E 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3 , R P R G e n t , v o l g e n d e ; ; : b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n ; ; o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n ; ; h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l ' i i 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n ; e l k j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d ; j a a r . " .
O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u ; ' : ! e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n o m h e t a f t e s l u i t e n o p i 1 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e ; ; ; w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e ; ; m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e ; ; ; a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; ; t e k s t :
" a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ; " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p ; ; i d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r . " .
/ i L . £ 4 i L L c r 2 Q - . P
0 0 0 G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2010 : GE013415
09/06/2010 : GE013415
08/07/2009 : GE013415
04/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E N E E R G E L E G D
1 4 - 0 4 - 2 0 1 5
S B L A D ' R E C H I G r i f ¬ i K V A N K - 0 I I 2 u . 1 . 2 n P T T F f ; F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 3 3 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a p p e r s c e n t r a l e B a u w e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 5 d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r O l i v i e r B a d e z e t , w o n e n d e t e 5 , C h e m i n d e s D a m e s , 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l , F r a n k r i j k
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d i s u i t :
1 ) D e h e e r T h o m a s G e r a r d D o b r z y k o w s k i ;
2 ) D e h e e r M a r k F a u l k n e r ; e n
3 ) D e h e e r O l i v i e r B a d e z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t o . a . : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K i e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s D o b r z y k o w s k i a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n a d r u k t d a t h e t o n t s l a g a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e e n i n v l o e d h e e f t o p d e v e r d e r e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r O l i v i e r B a d e z e t , w o n e n d e t e 5 , C h e m i n d e s D a m e s , 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l , F r a n k r i j k
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
H i j z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r O l i v i e r B a d e z e t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o o n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t o . a . : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e i a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u l t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- k o p i e v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i V o o
t e l y b u o l b n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2008 : GE013415
20/07/2007 : GE013415
10/07/2006 : GE013415
15/07/2005 : GE013415
06/10/2004 : GE013415
29/07/2004 : GE013415
23/12/2003 : GE013415
13/06/2003 : GE013415
22/02/2000 : GE013415
16/12/1999 : GE013415
02/04/1999 : GE013415
01/01/1997 : GE13415
13/05/1993 : GE13415
01/01/1993 : GE13415
01/01/1992 : GE13415
19/02/1991 : GE13415
01/01/1989 : GE13415
01/01/1988 : GE13415
05/12/1986 : GE13415
01/01/1986 : GE13415