02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 7 9 8 . 7 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e j o B u r c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8
9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l ! e u r o c e n t ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n ; R g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i a l l e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i n t e s c h r i j v e n o p d e i ' k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s d o o r h e m o f h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o n u l ; e u r o c e n t ( E 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l ; w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O N U L E U R O C E N T ( E 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d ` d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t ` k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i t z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e r n o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O N U L E U R O C E N T ( ¬ 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t , h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r B O O Y B E R G S D i r k , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w V E R B A U W H E D D E V e r o n i q u e , v o o r n o e m d , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i
* 1 4 0 0 0 5 5 3 *
D E N D E R M ~ , Q W E
i 8 D E C . 2 0 1 3
i
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' m o d i i . i
'
V o o r -
b e h o u d e n
á a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ \ 5 _ ,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n : v o l l e d i g a f s c h r i f t - 1 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 8 6 . 7 9 8 . 7 4 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e j o B u r c h t
( v e r k o r t )
m o d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C F 1 T r A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 A p R . 2 0 1 2
~ D E i U D ~ i ~ ï é ~ ~ i ~ D E
I I I 1 I 1 I ' I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I l l 1 I 1 I
~ i z o v ~ s a a *
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8
9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r w e r p a k t e ; O m v o r m i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I 1 ' . e R
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ' d a a r t o e a a n g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e v e n a l s v a n h e t o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n n a d e o m v o r m i n g , z o a l s v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 7 t o t e n m e t 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n a l l e k e n m e r k e n d i e n i e t s p e c i f i e k z i j n v o o r d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' ; ( z o a l s d e n a a m , d e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t b o e k j a a r ) .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
5 . V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n .
F o r m a l i t e i t e n
V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t a l l e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e :
f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d
1 . O p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r i D i r k H o o y b e r g s e n M e v r o u w V é r o n i q u e V e r b a u w h e d e , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n d e . , v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g w o r d t t o e g e l i c h t , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
2 . O p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p W o u t e r s , V a n ; ; M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t ; ; n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 d i e d e Z a a k v o e r d e r s v a n d e ; , v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g ; d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r ; , e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 9 6 . 1 5 1 , 3 6 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v a n 7 5 . 0 0 0 E U R .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l j k R ; a c h t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . E e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e ' d e o m v o r m i n g ,
e v e n a l s h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n n a d e o m v o r m i n g , w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e
v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n b e z o r g d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
T e n s l o t t e z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n
X . D a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t d e r h a l v e g e e n v e r a n t w o o r d i n g i s v e r e i s t
o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g . H e t b u r e a u s t e l t , n a v e r i f i c a t i e , v a s t d a t a l l e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n d e d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n h e b b e n n a g e l e e f d e n d e r h a l v e t o t d e v e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n t o e g e l a t e n , e n d a t a l l e n e e r g e l e g d e v o l m a c h t e n r e g e l m a t i g l i j k e n t e z i j n ,
2 . D a t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e z e v e r e i s t e i s v o l d a a n .
3 . D a t h e t b e s l u i t t o t o m v o r m i n g s l e c h t s g e l d i g k a n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G T I E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t z i j , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d i t a g e n d a p u n t v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , e l k h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n i n d i v i d u e l e v e n n o o t v a n K e j o B u r c h t , u i t d r u k k e l i j k , o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t e v e r z a k e n h e t d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t i j d s t i p e n w i j z e v a n k e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j e r k e n n e n d e z e v e r s l a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v o l d o e n d e t i j d e n g e l e g e n h e i d t e h e b b e n g e h a d o m d a a r v a n k e n n i s t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a h e t h o r e n v a n d e z e s a m e n v a t t i n g e n d e b e a n t w o o r d i n g v a n d e e v e n t u e l e v r a g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e z e v e r s l a g e n g o e d .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t : O m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n a l l e k e n m e r k e n d i e n i e t s p e c i f i e k z i j n v o o r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r o n d e r d e n a a m , d e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t b o e k j a a r .
D e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t g e b r e i d t e z i j n g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t d e v e r s c h i l l e n t u s s e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n ) e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a a k v o e r d e r s ) e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , z o a l s d i t a l l e s i n d e t a i l i s o m g e s c h r e v e n i n d e h i e r n a v a s t g e s t e l d e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n e e n v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e n i e u w e s t a t u t e n . Z i j w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e v e n s g e w e z e n o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 7 8 6 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e v e n n o t e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v 6 6 r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n m e t o n d e r a n d e r e v o l g e n d e a r t i k e l e n :
A r t i k e l 1 5 - E x t e r n e v e r t e e e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n ' i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v d é r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v é ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 1 - W i n s t b e s t e m m i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
A r t i k e l 3 6 - B e s t e m m i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . V i e r d e B e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
A i s g e v o l g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r D i r k H o o y b e r g s e n M e v r o u w V é r o n i q u e V e r b a u w h e d e , e e n e i n d e g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p e r k t e t i j d ;
- d e h e e r D i r k H o o y b e r g s , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8
m e v r o u w V é r o n i q u e V e r b a u w h e d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V ÿ f d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t
h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 )
m e v r o u w V é r o n i q u e V e r b a u w h e d e , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n ; F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s ,
b ) o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e
o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , w o r d t b i j d e z e t e v e n s u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n d a a n n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n ( B e l g i ë ) o m d e z e f o r m u l e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 a p r i l 2 0 1 2 .
B i j l a g e : , v o l l e d i g a f s c h r i f t
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g