06/12/2013
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N i o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
2 6 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r t f f i e - - - - - -
* 1 3 1 8 3 0 3 9 <
b e h .
a a i B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 4 1 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I B E R A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , W a r d D e B o c k s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I B E R A T E " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a r d D e B o c k s t r a a t 1 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 4 1 . 0 4 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E b e s l u i t K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o p w e l k d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e l i q u i d a t i e b o n u s t e n b e l o p e v a n 1 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o w e r d b e t a a l d .
T W E E D E b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 1 0 2 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , z i j n d e h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m h e t a l d u s t e v e r h o g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 2 1 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e H e e r B E R T I E R S i e g f r i e d , v o o r n o e m d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h n i e t s v e r z e t t e g e n d e i n s c h r i j v i n g d o o r g e n o e m d e h e e r B E R T I E R S i e g f r i e d , n a d a t d e z e v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t :
A ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n z o a l s v o o r z e g d i n d e a g e n d a .
A T T E S T
D e i n s c h r i j v e r e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 7 - 0 2 2 9 2 2 0 - 5 2 b i j K B C B A N K g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
D E R D E b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
V o l g e n d e w i j z i g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
c < H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 2 1 2 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l »
V I E R D E b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E b e s l u i t C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
s D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
7 p
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g