28/02/2014
ÿþO
M c d W o r d 1 1 . 1
W . " 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
i t i l g f i l o L l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 4 0 7 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u m i è r e P u b l i s h i n g N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r M e r e 2 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B V C V B A E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t , m e t k a n t o o r t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L e e n D e f o u r , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e n d i t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 8 . 6 8 0 e u r o p e r j a a r , j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A l e x a n d e r V a n d e p u t t e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B
2 1 - 0 2 - 2 B E L G I S C H S T A A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
E U R B E L G
- 0 2 - 2 0 1 4
H S T A A T S B L A D
d e n e E R G E L . E
2 0 J A N . 2 0 1 4
R E C H T B A N K A N
K O O P H A N D E L E V G N T
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 4 0 7 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u m i è r e P u b l i s h i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : H o f t e r M e r e 2 8 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O n t s l a g v a n d h r . G e r t V a n H u f f e l a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b r i e f v a n d h r . G e r t V a n H u f f e l d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r i n h i j
o n t s l a g n e e m t a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e b r i e f w o r d t a l s B i j l a g e 2 b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d h r , V a n H u f f e l v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e B e s t u u r d e r
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m - t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . G e r t V a n H u f f e l - m e v r . A n n e m i e D e g r y s e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e L i e v e n D u v o s e l l a a n 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 2 0 .
D e A a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d i t v o o r s t e l u n a n i e m g o e d .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n g e l i j k w e l k e B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d h r . Y v e s C a l l e n s ( a c c o u n t a n t ) , E l s D e C l e r c q , B r a m S p e l t i n c x , F r e d e r i k D e s m e t o f A n n i c k M o o n s , e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , i n d i e n n o d i g .
D e A a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d i t v o o r s t e l u n a n i e m g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A n n i c k M o o n s ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013
ÿþ M o d w o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S U I F
3 E L G I S C H -
N E E R G E L E G D
) R B E I - G E 1 6 M U 2 0 1 3
1 - 2 ° 1 . E ~ E C F - E T E 3 g N . V A N
K O O P t " l A N L ~ C ~ ~ r ~ G E N T
-
M O N I T E
2 9 - I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 3 . 4 0 7 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M I E R E P U B L I S H I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n :
D E H E E R J A N A L E X A N D E R
K A P E L L E L A A N 6 9 T E 1 8 6 0 M E I S E
G E B O R E N T E R O E S E L A R E O P 0 1 / 0 7 / 1 9 6 9
N N 6 9 0 7 0 1 0 2 7 0 8 3
T E A A N V A A R D E N V A N A F 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n
D E H E E R G E R T V A N H U F F E L
S A L V I A P A R K 8 T E 9 8 4 0 D E P I N T E
G E B O R E N T E B R A K E L O P 1 5 / 0 7 / 1 9 7 2
I N $ Z 7 2 . 0 7 . 1 5 - 3 8 5 . 4 7
T E A A N V A A R D E N V A N A F 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3
N a m e n s d e v o o r z i t t e r
A L E X A N D E R V A N D E P U T T E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
Z e t e l : ! - I © - ~ ~ e ^ ç \ t Y \ i 2 L _ s L ~ , ` b ~ ~ 0 0 0 C e , 1 1 ~
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0497-041
30/05/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.07.2012, NGL 23.05.2013 13130-0588-039
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.07.2012, NGL 31.08.2012 12530-0032-035
24/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i n i Ù V I I V I I I V e e I V n k l
* i a i a e o "
i w
N E E R G E L E G D
1 A U G . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O p H A ç i e l e T i ; G E N T
B i j l a g e n b i j l i é t $ é l g i s è h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 0 7 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M I E R E P U B L I S H I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O F T E R M E R E 2 8 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 o m 1 4 u h e e f t b e s l i s t :
H e t o n t s l a g v a n
D E H E E R D A N I E L V E R C A U T E R E N
B R I E L 1 5 T E 2 8 8 0 B O R N E M
N N 5 5 0 4 2 8 0 1 9 3 3
T E A A N V A A R D E N V A N A F 0 1 / 6 / 2 0 1 2
E N D E H E E R J A N A L E X A N D E R
K A P E L L E L A A N 6 9 T E 1 8 6 0 M E I S E
G E B O R E N T E R O E S E L A E R E O P 0 1 / 7 1 1 9 6 9
N N 6 9 0 7 0 1 0 2 7 8 3
T E B E N O E M E N T O T B E S T U U R D E R V A N A F 0 1 / 6 / 2 0 1 2 E N D I T T O T 2 8 / 5 / 2 0 1 6
N a m e n s d e v o o r z i t t e r
A L E X A N D E R V A N D E P U T T E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 20.07.2012 12321-0199-027
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 31.08.2011 11504-0232-018
04/03/2011
ÿþ( a \ M o f E 2 . 1
{ C t S i , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 3 5 ~ 1 ~
N E E R G E L E G D
2 2 F F B , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D J E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : O ÿ 3 l i C » t /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U M I E R E P U B L I S H I N G
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H O F T E R M E R E 2 8 T E 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M E N E N O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
V A N 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 0 .
O M 1 4 u 0 0 H E E F T B E S L I S T :
H E T O N T S L A G V A N
D E H E E R E M M A N U E L D A M M A N
E L V E N S T R A A T 2 T E 8 5 5 0 Z W E V E G E M
N N 7 4 0 5 0 5 2 4 7 2 8
T E A A N V A A R D E N V A N A F 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 .
E N D E H E E R D A N I E L V E R C A U T E R E N
B R I E L 1 5 T E 2 8 8 0 B O R N E M
N N 5 5 0 4 2 8 0 1 9 3 3
T E B E N O E M E N T O T B E S T U U R D E R V A N A F 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N 2 0 1 6 .
N A M E N S D E V O O R Z I T T E R ,
A L E X A N D E R V A N D E P U T T E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10375-0207-014
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.03.2009, NGL 03.08.2009 09543-0397-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08697-0233-014
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 28.08.2007 07636-0103-014
07/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 31.08.2006 06766-5281-015
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06766-5345-015
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 30.09.2005 05787-2287-015
05/04/2005 : BG093416
10/11/2004 : BG093416
13/02/2004 : BG093416
09/10/2003 : BG093416
21/10/2002 : BG093416