I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O t y I T E U
1 0 - 1 2 L G I S C N S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 9 5 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U Y Z E N B E R G
( v e r k o r t ) : D E L U I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 9 t e 9 8 4 0 D e P i n t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e e n e i n d e n e m e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- d h r R o b e r t V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 9 t e 9 8 4 0 D e P i n t e
- d h r J a n V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e T e n t e r d e n / K e n t , R e i g t h o n W o o d , M i l l P o n d L a n e T N 3 0 6 U Y ,
V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
- M e y k e e f e r N V - m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 1 1 7 . 3 6 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g '
L e o p o l d l a a n 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r R o b e r t V a n d e n B e r g h e .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e s l u i t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d h r R o b e r t V a n d e n B e r g h e d i e a a n v a a r d t . A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
R o b e r t V a n d e n B e r g h e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a r i - p e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t _ s h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d c i e r e d i s , y n i n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n 4 , . v e r T e g e n w o o r d r g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k
r N E R G E L E G D
0 2 J A N . 2 0 1 2
I c i ~ E G E N T K O O P _
i
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I I
u i
* 1 2 0 1 1 2 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 5 9 5 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U Y Z E N B E R G
( v e r k o r t ) : D E L U I S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e t e L a a m e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L U Y Z E N B E R G " I n h e t k o r t " D E L U I S " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 9 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
E n t e r s t o n d w e r d h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n w e r d e n d e
g e d r u k t e a a n d e l e n v e r n i e t i g d b i j a k t e .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a l s g e v o l g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
A l s g e v o l g v a n v o r i g e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g v a n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m i n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r ' w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t w o r d t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e ' r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m i n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p
d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e l k e n s t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B è l g i s e I S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l i e t B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - t 3 / 1 J 2 Ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n