LYNNCOM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. LYNNCOM
Dénomination : LYNNCOM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.951.747

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0591-010
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 27.06.2013 13218-0077-010
29/05/2012
ÿþ Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bet

a5

Be Sta,

Illiqt1§11111!11111

F E REC=r

VAN KOOPHANDEL

15 MEI 2012

DENDERMONDE

erifF'ne

Ondernemingsnr -34 S ,r3 q.

Benaming

(valuit) : LYNNCOM

(verkort) :

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9290 Berlare, Kerkveld 72

(volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 10 mei 2012, nog te

registreren, blijkt dat:

1.-Mevrouw DE MEESTER Nicky, geboren te Lokeren op dertien juli negentienhonderd vijfenzeventig,

identiteitskaartnummer 256.0029978.61, nationaal nummer 75.07.13-136.31, ongehuwd en verklarende geen

verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9290 Berlare, Kerkveld 72.

2.-DE MEESTER NICKY Besloten Vennootschap met Beperkte Aan-sprakelijkheid, met zetel te 9290

Berlare, Kerkveld 72, ondernemingsnummer 0479.406.959, opgericht ingevolge akte verleden voor

ondergetekende notaris op drieëntwintig januari tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Bel-

gisch Staatsblad van zes februari nadien onder nummer 03017392 en waarvan de statuten tot op heden

ongewijzigd zijn gebleven.

Handelend en vertegenwoordigd ingevolge de statuten, door haar statutair zaakvoerder, mevrouw Nicky De

Meester voornoemd, dadelijk aangesteld na de oprichting en samen ermede bekendgemaakt.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "LYNNCOM".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zes-honderd (18.600) euro

vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk éénldulzendste (1/1.000ste)

van het kapitaal vertegen-woordigen.

Op deze duizend (1000) aandelen wordt a pari, ingeschreven als volgt :

1.-Mevrouw DE MEESTER Nicky, verschijner voormeld sub 1.,

één (1) aandeel : 1

2.-DE MEESTER NICKY Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid, verschijner voormeld sub 2.,

negenhonderd negenennegentig (999) aandelen : 999

Totaal : duizend (1.000) aandelen,

hetzij de geheelheid van het kapitaal: 1.000

De verschijners verklaren en erkennen dat de geplaatste aandelen volledig volstort zijn, zodat de vennootschap vanaf heden vrij beschikt over een kapitaal van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de genoemde bedragen werden gedepo-neerd op een bijzondere rekening, onder nummer 393-0222877-60 geopend bij de ING Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een attest, afgegeven door voornoemde instelling op 9 mei jongstleden en dat aan ondergete-kende notaris werd overhandigd.

Verklaringen

De verschijners verklaren

- dat de notaris hun aandacht heeft gevestigd op artikel 215 van het Vennoot-schappenwetboek met betrekking tot het financieel plan en de aansprakelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze werd opgericht met een kennelijk ontoereikend kapitaal en overhandigen vervolgens de ondergetekende notaris een ondertekend en gedagtekend financieel plan, dat door laatstgenoemde overeenkomstig voormeld artikel 215 van het Vennootschappenwetboek zal be-waard worden;

- ervan op de hoogte te zijn dat elk vermogensbestanddeel toebehorend aan een oprichter, zaakvoerder of aan een aandeelhouder dat de vennootschap over-weegt te verkrijgen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting tegen een ver-goeding van minstens een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, het voorwerp

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

moet uitmaken van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder en van een

speciaal verslag opgesteld door de zaakvoerder, en dat deze verkrijging onderworpen is aan de

voorafgaandeiijke goedkeuring van de algemene vergadering, overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 222

van het Vennootschappenwetboek;

- ervan op de hoogte te zijn dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor

rekening van de vennootschap komen of worden ge-bracht wegens haar oprichting, duizend honderd

negenenzeventig komma zestig euro (E 1.179,60) bedragen.

STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de #handelsvennootschap luiden ais volgt

Hoofdstuk 1. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en onder de naam "LYNNCOM".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare, Kerkveld 72.

De zetel ken zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandsta-lig gebied van België of naar

het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel

naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtname

van de voorschriften van statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de

zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch

Staatsblad.

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-Het behoud, beheer, de instandhouding en valorisatie van het onroerend patrimonium van de vennootschap met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en verhuring ervan; zo nodig de verkaveling van gronden van de vennootschap.

-Het laten bouwen, verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

In het algemeen kan zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in de rechtstreekse of onrechtstreekse zin het doel of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken of bevorderen. De ven-nootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groepe-ringen bestaand of nog op te richten zowel in België als in het buitenland, dit in gelijkluidend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kre-dieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ver-bintenissen van derden borg steilen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Hoofdstuk Il. Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aan-delen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeel-baar.

indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief ken-nis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de ken-nisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ge-schorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instem-ming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel 7,- Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan be-sluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewer-king van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennoot-schap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekend-maken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregis-ter.

Artikel 8. Wijziging van het kapitaal.

Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, ten overstaan van een notaris.

Artikel 9. Verlies van kapitaal.

Indien tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bij-eenkomen binnen twee maanden nadat het verlies is of had moeten worden vastge-steld, om, in voorkomend geval, volgens de regels van statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen overeenkomstig het Ven-nootschappenwetboek.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies, gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal,

met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag hiertoe vastgesteld bij wet of anderszins, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 10. Aard der aandelen - Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-'reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-'men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend : 1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toehorende aandelen.

21 de gedane stortingen.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, aan de hand van hetwelk de eigendom van de effecten wordt bewezen. Aan de aandelen wordt een volgnummer toege-kend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instem-ming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan

- een vennoot,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de echtgenoot van de overdrager,

- aan bloedverwanten in de rechte lijn,

- een dochter- of moederondememing van de overdrager, of een dochteron-dememing van deze moederondememing.

Onder de levenden.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voome-men aan de vennoten kennis geven bij een aange-tekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer mee-deelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor ge-boden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezon-den, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Als één of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij ge-brek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vast-gesteld door twee deskundingen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundi-'gen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beinvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennoot-schap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslis-sing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectieve-lijk derde deskundige aangewezen door de voorzit-ter van de rechtbank van koop-handel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is ge-vestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maan-den na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbin-ding van de vennoot-schap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De ovemameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie Jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aan-maning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende venno-ten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaar-lijks betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

ingevolge overlijden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van de vennoot bij aangete-trend schrijven aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de vooma-men, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrij-genden en hun res-pectieve erfrechten opgeven.

Indien de medevennoten nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes maanden aan de zaakvoerders meedelen welke erfgenaam ais eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. Zolang deze persoon niet is aange-duid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als vennoot toegelaten worden, ingevol-ige verzet van de medevennoten, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hierna uiteen-gezet, overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Voorkeurrecht.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk lX van de statuten in geval de vennootschap één vennoot telt, gelden de volgende regels;

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtverkrij-genden van een overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan heb-ben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbe-zit.

indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerders. Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inacht-neming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt inge-'tekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

Hoofdstuk III. Bestuur en Vertegenwoordiging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvue-ring van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegen-woordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder

onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het man-daat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur- beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn

tot verve-'zenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet de algeme-ne verga-'dering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder el-kaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstehlen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde han-delingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verant-'woordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdre-'ven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoor-digt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Hoofdstuk 1V. Toezicht.

Artikel 18. Controle.

ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich

laten bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria waardoor de aanstelling van een commissaris

verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarre-ikening en op de regelmatigheid van de

verrichtingen weer te geven in de jaarreke-'ning, opgedragen aan een of meer commis-'sarissen te benoemen

door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toe-passing op de algemene vergadering:

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergade-ging genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste maandag van juni om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt

de vergadering op de eerstvol-gende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zo-als uiteengezet in artikel 30

van de statuten, dient de vennootschap het rondschrij-ven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag

voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar be-voegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bij-eengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te beslui-ten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergade-'ringen wor-den gehouden in de zetel

van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een buitengewone

algemene vergadering bijeen-roepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze sta-tuten bepaalde dag.

E i f De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen véér de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de versla-gen. Voormelde oproeping dient niet bij aangetekende brief te geschieden indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatlemiddel te ontvangen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de ven-nootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelma-tigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-king gesteld worden.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zo-als uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan za! het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden ge-steld.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digi-tale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wet-boek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, te-lefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wet-boek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 22. Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht-dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 23. Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorge-'zeten door de zaak-voerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stem-opnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene eergade-ringen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notu-+len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 24. Antwoordplicht zaakvoerders ! commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennoot-schap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 25. Verdaging van de jaarvergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 19 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslis-sing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te ne-men, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statu-ten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 26. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

t .d .. s De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel 27. Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de ver-gade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 28. Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, geno-men bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgeno-men. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 29. Buitengewone algemene vergadering.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-'woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-'woordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig ge-nomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king tot de wijziging van het maatschappe-lijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een veennoot-schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennoot-schap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 30. - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten war-den verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aire besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voor-stellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele com-missarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keu-ren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 31. Afschriften en uittreksels van notulen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Hoofdstuk VI. Controle

Artikel 32, Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-'ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen Warden benoemd door de alge-mene vergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsreviso-'-'ren. De commissaris-sen worden be-noemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schade-vergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht

de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten

vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste

k + ~

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

werd gelegd krachtens een rech-'ter-ilijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-'deeld aan de vennoot-schap

Hoofdstuk VII. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenen-dertig december.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opge-steld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaak-voerder over de be-stemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarreke-Hing, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan het opgevraagde ka-pitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk VIII, Ontbinding en vereffening.

Artikel 35, Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden warden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot ge-volg dat de vennootschap wordt ontbonden, Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aire verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgeno-men of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 36. Benoeming van vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap Kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van de hierna vermelde homologatie door de rechtbank van koophandel.

Indien er geen vereffenaar benoemd is door de algemene vergadering, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, onder voorbehoud van de hierna vermelde homologatie door de recht-bank van koophandel.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars.

Ingeval een vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, dan vormen zij een college.

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming en de bevestiging ervan, en kan de handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd is met de rechten van derden,"

Zo de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel door iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

De rechtbank doet uitspraak binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.

Een akte houdende benoeming of wijziging van de benoeming kan slechts geldig warden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd

Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig de voorgaande bepalingen worden besloten, neergelegd en bekendgemaakt.

De vereffenaars zullen niet alleen de kennisgevingen en betekeningen ontvan-gen, zij zullen ook de vennootschap daadwerkelijk vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhou-ders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

,

,

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-istort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening, vermeldend onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en wat nog moet worden vereffend, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft, om het te voegen bij het vereffeningsdossier. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Bij gebrek aan neerlegging van voormelde omstandige staat en/of plan voor de verdeling, kan de bevoegde rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie dan wel van iedere belanghebbende derde en nadat de vereffenaars werden gehoord, overgaan tot hun vervanging. Bovendien kunnen zij tot een geldboete overeenkomstig artikel 196, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen veroordeeld worden.

Hoofdstuk IX. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 37,- Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de ven-noot-schap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 38: Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 39.- Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 40.- Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen ver-bonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de na-latenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 41.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho-ging in geld is artikel 12 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming..

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaak-voer-der. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige ven-noot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle be-voegd-heden van de commissaris uit zoals bepaald in arti-kel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commis-isaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 45.- Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergade-ring toekomen. Hij kan die be-voegdheden niet overdragen, behalve voor welbe-paalde doeleinden. Van de be-sluiten van de enige vennoot worden notulen ge-maakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-li-teiten voor bij-eenroeping van de algemene vergade-ring te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk X. Keuze van woonplaats.

Artikel 46.

Alle zaakvoerders, commissarissen en veref-'fe-'naars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woon-plaats te kiezen in de zetel van de ven-nootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

TIJDELIJKE BEPALINGEN

De verschijners verklaren ervan op de hoogte te zijn dat de vennootschap slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koop-handel.

Y

P

a

.,Voor; behouden aan het Belgisch Staatsblad



A OVERGANGSBEPALINGEN - eerste algemene vergadering.

In uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschrif-'ten met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectie-ve inwerkingstelling van de vennoot-schap zijn de verschijners bijeengekomen in een eerste algemene vergadering en hebben de volgende beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte zoals voormeld, waarvan zij mij, notaris, verzoeken akte te verle-'nen.

1. Benoeming zaakvoerder

Wordt tot eerste zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur :

"DE MEESTER NICKY" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprake-lijkheid, gevestigd te 9290 Beriare, Kerkveld 72, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nicky De Meester, wonende te 9290 Berlare, Kerkveld 72, rijksregister-nummer 75.07,13-136-31 hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet,

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders moge-Iijks persoonlijk en hoofdelijk aassprake-+lijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de op-richtingsakte en de verkrijging door de vennoot-schap van haar rechtsper-soonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschap-pen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrach-tiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld váár de on-dertekening van de oprich-tingsakte.

2. Eerste Boekjaar - eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar begint op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot

eenendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en dertien, overeenkomstig de statuten.

3. Commissaris

Overeenkomstig artikel 17 der statuten wordt voorzien dat de criteria die be-doeld zijn in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschapen niet zullen over-schreden worden, zoals blijkt uit het financieel plan. Er wordt dan ook geen com-missaris aangesteld voor het eerste boekjaar.

4. Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijk-heid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koop-handel zal gedeponeerd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor re-kening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar ef-fect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprich-tingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft ver-kregen.

5. Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde met recht van inde-plaatsstelling, de Heer Koen Helen, Durmelaan 341B, 9160 Lokeren, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de ven-nootschap "LYNNCOM", onder meer bij de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de diensten van de BTW en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 14mei 2012 Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 12.06.2015 15165-0240-010

Coordonnées
LYNNCOM

Adresse
KERKVELD 72 9290 BERLARE

Code postal : 9290
Localité : BERLARE
Commune : BERLARE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande