MADEMCO

Divers


Dénomination : MADEMCO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 875.051.846

Publication

30/06/2014
ÿþModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14125838*

V beh aa Be Staa

UI

GRIr NLa-12f-reliK VAN

KOOPHANDEL GENT

19 J11111 2014

AFDELING DEtafete2m_

Ondernemingsnr : 0875.051.846

Benaming

(voluit) : MADEMCO

(verkort) :

Rechtsvorm: Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel: 9340 Lede, Grote Steenweg, 58

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging - vastklikken van reserves

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwerrneiren, te Oordegem (Lede), op 19 mei 2014, geregistreerd drie bladen geen verzending te Dendermonde op 27 mei 2014 reg 5 boek 135 blad 10 vak 09. Ontvangen 50 E. E. A. Inspecteur Marc Kindermans, dat de buitengewone algemene vergadering van de andeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "MADEMCO", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede, Grote Steenweg, 58, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 6 mei 2014 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd vijfenvijftigduizend euro (¬ 455.000,00) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (¬ 409.500,00)

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 VVIB)

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 VViB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (EUR 409.500,00) om het van drie miljoen negenhonderd twintigduizend zevenhonderd vijftig euro (EUR 3.920.750,00) te brengen op vier miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 4.330.250,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (EUR 409.500,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE 40 0017 2709 1363 bij BNP PARIBAS FORTIS BANK te Kortrijk, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende Notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 19 april 2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, bewaard worden.

DERDE BESL1SSING Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 VVIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Op de laatste 'Dra. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

g 4-

goor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging ,

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (EUR 409.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 4.330.250,00), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertig (29.647) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt, vier miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 4.330.250,00), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertig (29.647) aandelen zonder vermelding van waarde en vertegenwoordigend één negenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertigste (I /29.647ste) van het maatschappelijk kapitaal.".

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Bijlage: - uitgifte akte

- coördinatie van de statuten

Op de laatete biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

04/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 24.02.2014 14052-0427-011
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 29.12.2014 14710-0026-011
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 18.02.2013 13044-0134-011
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 23.02.2012 12048-0317-011
28/07/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

.

~,

Griffie

w 11,1111!!IIM NAIV~IA441'

Oncáernemirigsnr : 0875.051.846

Benaming :MADE PACO

(voluit)

Rechtsvoren : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Grote Steenweg 58

9340 Lede

Onderwerp akte :Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen - Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor geassocieerde notaris Kristof Berlenge te Zottegem op 29! juni 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen MADEMCO met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Grote Steenweg 58 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen

De vergadering beslist dat vanaf heden de volgestorte aandelen hetzij aandelen op naam hetzij,: gedematerialiseerde aandelen zijn. De eventueel niet volgestorte aandelen zijn steeds aandelen op naam. De vergadering beslist dat vanaf heden alle aandelen op naam zullen zijn.

Hiertoe leveren alle houders van aandelen aan toonder hun aandelen in aan de voorzitter van de vergadering., De aangeboden aandelen zullen binnen de twee weken te rekenen vanaf heden worden ingeschreven in het,: register van aandelen op naam. De ingeleverde aandelen aan toonder worden onmiddellijk daarna vernietigd. Aan de aandeelhouders zal indien gewenst een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen worden afgegeven.

De vennootschap zal vanaf heden nog enkel aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen kunnen hebben.

Hiertoe zullen in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op aandelen aan toonder worden.

geschrapt.

De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te vervangen

De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te vervangen

i' 2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

2.1. Voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voor handen zijnde verslagen:

verslag van de statutaire zaakvoerder van 14 maart 2011 waarin uiteengezet wordt waarom de inbreng en de:'

'.voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;

revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap Frans,

'Elpers & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frans Elpers, van 16 mei 2011 omtrent de:'

.voorgenomen inbreng in natura;

De conclusies van voormeld revisoraal verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"6. Besluit

" De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de CVA Mademco bestaat uit 1.500 kapitaalsaandelen B en;'

,, 750 winstbewijzen B van de N.V. Jademo voor een totaal bedrag van EUR 2.500.000.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap, verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het,. aantal door de vennootschap uit te geven aandelen, evenals enige andere vergoedingen ter vergoeding:: van de inbreng in natura,

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en' duidelijkheid,

c) de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch;i verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze leidt tenminste overeenkomt met het aantal':

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze inbreng

niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 15.441 aandelen zonder vermelding van nominale

waarde van de CVA Mademco.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brussel, 16 mei 2011

(volgt de handtekening)

BVBA Frans Elpers & Partners Bedrijfsrevisoren, de aansprakelijk vennoot, Frans Elpers"

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het revisoraal verslag en het verslag van de zaakvoerder zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2.2. Kapitaalverhoging

2.2.1. Beslissing tot inbreng in natura

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met twee miljoen vijfhonderd duizend euro (¬ 2.500.000) te verhogen om het van één miljoen vierhonderd twintig duizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 1.420.750) op drie miljoen negenhonderd twintig duizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 3.920.750) te brengen door inbreng in natura van:

- duizend vijfhonderd (1.500) kapitaalaandelen B van de naamloze vennootschap JADEMO, hierna genoemd, waarvan er duizend vierhonderd negentig (1.490) worden ingebracht door mevrouw Katelijn JANSSENS, voornoemd, en waarvan er tien (10) worden ingebracht door de heer Marc DE MOOR, voornoemd;

- zevenhonderd vijftig (750) winstbewijzen B van zelfde naamloze vennootschap JADEMO, waarvan er zevenhonderd vijfenveertig (745) worden ingebracht door mevrouw Katelijn JANSSENS, voornoemd, en " waarvan er vijf (5) worden ingebracht door de heer Marc DE MOOR, voornoemd;

De naamloze vennootschap JADEMO heeft haar zetel te 9620 Zottegem, Ballingsweg 5 bus 1 en is ' ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0480.146.139.

' De vennootschap werd opgericht bij akte verfeden voor geassocieerd notaris Eric Spruyt te Brussel op 28 april 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei erna onder nummer 03053282.

2.2,2. Voorwaarden van de inbreng

1. De voornoemde aandelen en winstbewijzen worden ingebracht in volle eigendom, vrij van alle lasten of inschrijvingen. Aldus zal de vennootschap vanaf heden alle lidmaatschapsrechten kunnen uitoefenen en de vermogenswaarde bekomen.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte goederen aan geen overdrachtsbeperking onderworpen zijn.

3. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn.

4. De inbrengers verklaren dat zij de enige eigenaars en rechthebbenden van de ingebrachte goederen zijn.

5. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen en winstbewijzen niet bezwaard zijn met enig pand ; of vruchtgebruik, dat er geen enkel recht bestaat om een dergelijk pand of vruchtgebruik te verwerven en dat zij niet het voorwerp uitmaken van enig beslag.

6. De inbrengers verklaren geen kennis te hebben van enige hangende gerechtelijke procedures welke de inbreng van de aandelen en winstbewijzen zou kunnen verhinderen.

2.2.3. Vergoeding voor de inbreng

Uit het revisoraal verslag blijkt dat de waarde van de bestaande aandelen wordt bepaald op honderd

eenenzestig euro negentig cent (161,90) per aandeel.

Uit zelfde verslag blijkt dat de waarde van de ingebrachte aandelen en winstbewijzen wordt bepaald op in totaal

twee miljoen vijfhonderd duizend euro (¬ 2.500.000).

Aldus zal de inbreng worden vergoed door de creatie en toekenning van vijftien duizend vierhonderd

éénenveertig (15.441) aandelen, hetzij vijftien duizend driehonderd achtendertig aandelen (15.338) aan

mevrouw mevrouw Katelijn JANSSENS en honderd en drie aandelen (103) aan de heer Marc DE MOOR.

De nieuwe aandelen zijn aandelen zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die

vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

De aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

2.3, Verwezenlijking van de inbreng.

Vervolgens komen de heer Marc DE MOOR en mevrouw Katelijn JANSSENS, vertegenwoordigd zoals gezegd, ' beiden voornoemd, tussen en verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Zij verklaren voormelde duizend vijfhonderd (1.500) kapitaalsaandelen B van de naamloze vennootschap JADEMO en voormelde zevenhonderd vijftig (750) winstbewijzen B van zelfde naamloze vennootschap JADEMO in de vennootschap in te brengen onder hoger vermelde voorwaarden en tegen hoger vermelde vergoeding.

2.4. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen ' negenhonderd twintig duizend zevenhonderd vijftig euro (¬ 3.920.750) wordt gebracht en is vertegenwoordigd _door-negenentwintig duizend. zeshonderd .zevenenveertig (29.647) ,identieke. en_volledig .volgestorte. aandelen,..

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

motl 2.1

zonder nominale waarde.

2.5. Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist

de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen.

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Paul Berlengé en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke ' bepalingen ter zake.

Voor-'behouden aan het Belgisch staatsblad

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem

" Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging

verslag van de statutaire zaakvoerder van 14 maart 2011 waarin uiteengezet wordt waarom de inbreng

en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;

revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Frans Elpers & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frans Eipers, van 16 mei

2011 omtrent de voorgenomen inbreng in natura;

coordinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 24.02.2011 11048-0310-011
17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 10.02.2011 11030-0356-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 15.01.2010 10016-0035-011
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 14.01.2009 09012-0327-011
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 14.01.2008 08014-0106-010
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 14.01.2008 08014-0096-009
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 25.01.2016 16028-0493-011

Coordonnées
MADEMCO

Adresse
GROTE STEENWEG 58 9340 OORDEGEM

Code postal : 9340
Localité : Oordegem
Commune : LEDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande