ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 7 4 0 0 1 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D E R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H I L L A R E S T R A A T 2 6 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p , a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' . d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
. D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u s a m e n g e s t e l d
a l s v o l g t :
"
V o o r z i t t e r : D h r . D e n R o o v e r M a r c
S t e m o p n e m e r : M e v r . D e B e u l e C a r l a
. , D e z e . a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g w e r d , i j e e n g e r o e p e n . . o r n . t e . b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : . . .
v e r p l a a s t i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
L u i k s t r a a t 7 0 1 0 2 0 2 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
A l d u s o p g e m a a k t t e L o k e r e n , 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s
c a l v a a i h e t t e t t e e t g " m n t . W t i k S e v S5 t e g e p : : t à e g i a r n
i h r e a ' t i a i r i t - n - i i e . s a h . r ' . c i i a + r S i ~ . ; . . e " , c r a S e A - e r t i - 4 1 ^ ' , V e r r e e
V o o r
b e h o
d e n
I n d e b i j l a g e n b i j h 4 s c h . . $ t a a t b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t - r g r e ~ ~ ~ ~ ~ i ~ E L G E N é T a T V A N
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A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
* 1 4 0 1 4 2 1 7 * l I
O n d e r n e r n t n g s n r : B E 0 4 7 4 0 0 1 1 8 8 B e n a m i n g
M A D E R O
( v e r k o r t ) .
- - i e r e e e P D A E F
- 3 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H I L L A R E S T R A A T 2 6 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l i t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
v o o r z i t t e r : D h r . D e n R o o v e r M a r c
s e c r e t a r i s : M e v r . D e B e u l e C a r i a
s t e m o p n e m e r : M e v r . D e B e u l e C a r l a
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e D h r . D e n R o o v e r M a r c e n
M e v r . D e B e u l e C a r i a
D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
2 . D e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s .
3 . G o e d k e u r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n g e n o m e n g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e j a a r .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n
v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
A l l e a a n w e i z g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l . g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n d e b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r D h r . M a r c D e n R o o v e r e n M e v r . C a r l a D e B e u l e , b e i d e w o n e n d e H i l l a r e s t r a a t 2 6 t e 9 1 6 0 L o k e r e n .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
M a r c D e n R o o v e r , g e p e n s i o n e e r d e , H i l l a r e s t r a a t 2 6 - 9 1 6 0 L o k e r e n
C a r l a D e B e u l e , b e d i e n d e , H i l l a r e s t r a a t 2 6 - 9 1 6 0 L o k e r e n
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 8 1 1 2 1 2 0 1 3 , t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s
h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 1 8 1 1 2 1 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s e l k e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a r v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a c t e t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
d a d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e v e n h i e r a a n h u n g o e d k e u r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e L o k e r e n , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s .
O p d a i k ^ , a i r t e h l z v a n L u i r c _ ~ v e r m ; ¬ c t c : r . R e c t o ' N a a m e n h a t d a n e e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e l z i ' j v a n o c G ( r a l n ( e n ) b e v o e g d á e l e c h i s p e r s c , o r r t e n a a n z i e n v a n d e s t l e n t e v e r t e 9 e n v o r s r & 9 e n