07/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E 0 H 1 1 3 A 1 9 1 t i
V A N K O O P H A N D E L
2 9 M N / 4 U
D E N p r g F e l m o u r . : 1 1 .
. - ~
1 4 3 1 4 *
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 7 0 . 9 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A L F L I E T B E T T Y
( v e r k o r t )
l ; R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p w i j k s e s t r a a t 1 4 2 A t e 9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - ;
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 2 2 n o v e m b e r
; ; 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S t . N i k l a a s d e 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 a c h t b l a d g e e n v e r z e n d i n g b o e k 5 9 6 b l a d 2 9 v a k 0 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 £ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V a n d e n B r o e k e D i r k e . a , i n s p e c t e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
; F E
; 1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g - d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t
( £ 2 5 2 . 2 2 3 , 7 8 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r - s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( £ 2 5 . 2 2 2 , 3 8 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k - b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n B e t t y M a l f l i e t , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e - h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( £ 2 5 2 . 2 2 3 , 7 8 ) . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e ; r e s p e c t i e v e v e n n o o t ,
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d o o r B u r g e r l i j k e C V B A C o n s c i u s t e S i n t ; N i d a a s , G e n t s e b a a n 7 I A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : E
" 4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w M a l f l i e t B e t t y , o p 5 - 1 1 - 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n ;
t i k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , v o o r
e e n w a a r d e v a n 2 2 7 , 0 0 1 , 4 0 E , b i j d e B V B A M a l f l i e t B e t t y , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , O p w i j k s e s t r a a t 1 4 2 A . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 2 5 2 . 2 2 3 , 7 8 £ e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o o p v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 2 2 7 . 0 0 1 , 4 0 £ v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J a n M u l l e r ,
; ; n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e - b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 2 7 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A M a l f l i e t B e t t y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n m e v r o u w B e t t y M a l f l i e t , v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s - v e r h o g i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e v o l g d d o o r o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d , g e e n i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 2 1 - 1 1 - 2 0 1 3
G e t e k e n d
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r &