13/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 0 0 . 5 8 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a p e I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a r d e g e m s t r a a t 1 3
9 4 2 0 E r p e - M e r e ( A a i g e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p M A P E 1 N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 A a i g e m , B a a r d e g e m s t r a a t 1 3 , B T W B E : 0 4 6 6 . 6 0 0 . 5 8 3 R P R D e n d e r m o n d e , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a , m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I l E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e ; i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e ; i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r D o l f D e B a c k e r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
: ; " O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B a c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D E B A C K E R ,
V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , : : a a n g e s t e l d o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A P E I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( A a i g e m ) , , B a a r d e g e m s t r a a t 1 3 v e r k l a a r t d a t h i j u i t z i j n o n d e r z o e k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s p e c i f i e k :
; : d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p n a a m v a n S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r M A P E P e t e r V A N B U G G E N H O U T S a n d r i n e V A N B U G G E N H O U T - - t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t v o l g e n d e k a n b e s l u i t e n
V o o r a f g a a n d e l i j k :
" D a t d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A P E 1 N V E S T . i m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 . 8 6 1 . 6 3 4 E U R e n d i t c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
" D a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n : ; d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T o t b e s l u i t :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . 2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n w a a r d e v a n 2 . 8 6 1 . 6 3 4 E U R w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
4 . B o v e n s t a a n d e o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h e t n e t t o d i v i d e n d i n c o r p o r e r e n i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l . 5 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n n i e t 2 . 8 6 1 . 6 3 4 E U R o m t e b r e n g e n o p 3 . 4 1 3 . 0 0 0 : E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 7 3 7 a a n d e l e n .
6 . H e t h u i d i g r a p p o r t w o r d t u i t g e b r a c h t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n g _ d e _ v e n n p t s c h a p . h u a n s e e d s _ u i t g e d r u k t e . i n t e n t i e d a a d w e r k e l k . u i t v o e r e n . _ J n d i e n . e c h t e r n a _ d e b e s l i s s i n g _ v a n d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , , , , ,
C I a t F F r -
V A N K O O P H A N D E L
m o d 1 1 . 1
I 1 , 1 . 1 1 1 J 1 1
1 *
C I I
0 , 2 . J A N 2 0 1 4
D E N D E ~ 1 1 1 ~ C i N D E
r l e
C . J
e
e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
. L
b e h o u d e n
1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B u r g , V e n n . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B e c k e r ,
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t . "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 . 8 6 1 . 6 3 4 , 4 8 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 5 1 . 3 6 5 , 5 2 e u r o o p 3 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h e e r P e t e r V a n B u g g e n h o u t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 8 , 3 1 e u r o , d o o r m e v r o u w S a n d r i n e v a n B u g g e n h o u t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 8 , 3 1 e u r o e n d o o r S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r M a p e v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 8 6 1 . 2 1 7 , 8 6 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 . 8 6 1 . 6 3 4 , 4 8 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 3 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g a f t e w i j k e n v a n e v e n t u e l e v o o r k e u r r e c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 3 . 7 3 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 3 . 7 3 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a l l e v e r k l a r i n g e n i n d a t v e r b a n d a f t e l e g g e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n . G e t e k . G u y W a l r a e v e n s , n o t a r i s ,
H i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g