24/08/2011
ÿþ M o t l
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 0 6 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . M A T E R S E B E H E E R S M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a s t e r s t r a a t 1 1 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r I n a a n d e l e n o p n a a m - -
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o o s t V A N D E R L I N D E N , n o t a r i s t e : B r a k e l , o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . M A T E R S E B E H E E R S M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t
" M . B . M . , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , C a s t e r s t r a a t 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n , a l l e n m e t ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 3 2 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e : z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n o p b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B s t u u r v e r n i e t i g d , d a n w e l o v e r s t e m p e l d w o r d e n e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g b e s l o t e n e e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N . V . M A T E R S E B E H E E R S M A A T S C H A P P I J .
T W E E D E B E S L U I T
a ) D o e l v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 3 1 6 . 6 8 7 , 0 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 1 . 3 1 6 . 6 8 7 , 0 8 ) o p é é n ; m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r : v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d z a l w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k : g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p
i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g k o m m a h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o
" ( ¬ 5 0 , 1 0 8 7 1 5 ) , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e r m i j n e n e n m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n d e : a r t i k e l e n 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a l d e u i t b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a t g e s c h i e d e n o p d e , p l a a t s e n e n d a t a v a s t t e s t e l l e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e ; b e p a l i n g e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n h e e f t z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n i
v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d : z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 3 1 6 . 6 8 7 , 0 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k :
" k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n , d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e n ` d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e : m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e ` b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e
" b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n : t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
V o o
b e h o u .
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
O u d e n a a r d e
1 A t 1 0 . 2 0 9 9
G r i f f i e
b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g
h e b b e n g e k r e g e n .
d ) F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g t o e g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n n i e t o p d e r e s e r v e s .
E r w o r d e n b i j g e v o l g g e e n r e s e r v e s u i t g e k e e r d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e
b e s l i s s i n g e n :
a ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 3 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n
g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b ) T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a a a n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n , n a d e l a a t s t e a l i n e a , m e t d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r v a n : h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t w e r d d o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- o m z e t t i n g v a n d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 3 2 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t c e n t ( E 3 1 6 . 6 8 7 , 0 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d , z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 1 . 3 1 6 . 6 8 7 , 0 8 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r a a n d e e l e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , . d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . "
c ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
' A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n r e g i s t e r g e h o u d e n w o r d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
I n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e
' h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r g a n g e n o f o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m ;
4 ° d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n e f f e c t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 5 .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t u i t s l u i t e n d b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e
' a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e
o v e r n e m e r , o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e
o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
d ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n o f t e o v e r s t e m p e l e n , o m h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e l e g g e n , b e h o o r l i j k i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n w a a r h e t b e h o o r t , e n d e b e v o e g d h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t g e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C A A L C O N S U L T , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n 1 4 0 , e v e n a l s d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , a a n g e - s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g o f s t o p - z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n , a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e -
" k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r - ' " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , h o u d e r d e r m i n u u t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g