02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14234-0241-012
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13215-0510-013
07/01/2013
ÿþH w S W a n d ~ 1 . y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E " i r I F T B A N X
V A N K O O P H A N D E L
k
~
~
1 1 1 1
* 1 3 0 0 3 6 3 4 *
2 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r B E 0 4 5 0 . 3 4 0 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o : u t t ) ° M A T T H I J S & C O V L E E S G R O O T H A N D E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l V o s s e l 2 4 - 9 4 5 0 H A A L T E R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R V O L G E N S P R O C E S V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
* D e h e e r J o o s t M A T T H I J S - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* D e h e e r M a r c e l M A T T H I J S - b e s t u u r d e r
A l s g e v o l g v a n d e m a a t r e g e l e n i n h e t r e g e e r a k k o o r d v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e R a a d v a n B e s t u u r t e k e n n e n g e g e v e n d a t z i j h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w i l l e n o m z e t t e n o p n a a m o p d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I n g e v o l g e A r t . 4 6 2 W . V e n . k a n i e d e r e h o u d e r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m v r a g e n .
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n , h e b b e n h u n w i l t e k e n n e n g e g e v e n v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k t e m a k e n .
J o o s t M A T T H I J S 2 1 0 a a n d e l e n
M a r c e l M A T T H I J S I a a n d e e l
V e r o n i q u e P E I R S M A N 3 9 a a n d e l e n
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n o v e r e e n k o m s t i g A r t . 4 6 3 W . V e n . e n s c h r i j f t d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n .
H e t r e g i s t e r w o r d t d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d .
D e t o o n d e r s t u k k e n , d i e a l d u s z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e a a n g i f t e t a k s o p d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d t i n g e d i e n d e n d e v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n w o r d e n g e s t o r t .
A l d u s g e d a a n t e H a a l t e r t o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
G e t e k e n d
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a i r 0 e , A L . , t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n : e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0241-015
02/01/2012
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
* i a 0 0 0 s i a *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 0 . 3 4 0 . 2 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T T H I J S & C ° V L E E S G R O O T H A N D E L
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V o s s e l 2 4 - 9 4 5 0 H A A L T E R T
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 1 1 2 / 2 0 1 1 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g g e t r o f f e n :
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o o s t M a t t h i j s e n d e h e e r M a r c e l M a t t h i j s t e v e r l e n g e n v o o r e e n
n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r J o o s t M a t t h i j s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
A i l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n .
t e H a a l t e r t , 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
J o o s t M a t t h i j s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C 2 0 1 1
D E N O M N i O N D E
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 23.06.2011 11210-0309-015
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 24.06.2010 10217-0025-015
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 23.06.2009 09283-0314-016
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 24.06.2008 08280-0203-017
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 19.06.2007 07248-0202-017
29/06/2005 : AA062373
30/06/2004 : AA062373
08/07/2003 : AA062373
08/07/1993 : AA62373
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.06.2016 16216-0413-014