05/02/2015
ÿþc
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E S t
I u w i M i i i i ~ i ~ , I 1 1 1 b u 1 ! u f l d i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 i A t i . 2 U 1 5
A F D E L i N G f w N p E R M O N D E
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 5 0 , 3 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E G A N C K W a y o f L i v i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h u r c h i l l s t e e n w e g 3 9
9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m v e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g ( u i t b r e i d i n g ) d o e l u i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E G A N C K W a y o f L i v i n g " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , C h u r c h i l l s t e e n w e g 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 5 0 . 3 3 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : W i j z i g i n g n a a m :
B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " M E G A N C K W a y o f L i v i n g " , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e n a a m , n a m e l i j k : " A r v u m G r o u p " . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
P u n t 2 : V e r p l a a t s i n g z e t e l :
B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n v a n 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , C h u r c h i l l s t e e n w e g 3 9 n a a r 9 6 2 0 Z o t t e g e m , B a l l i n g s w e g 1 .
P u n t 3 : W i i z i g i n q ( u i t b r e i d i n g ) d o e l :
- V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t o 5 l j a n u a r i 2 0 1 5 m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . V e r k l a r i n g h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
- V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . - B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g , m e t : n a m e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p , h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , b o u w p r o m o t i e , p r o j e c t c o ö r d i n a t i e , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e m a r k t e n w a a r i n z i j n c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e i w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 e n d e l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n v a n b e r o e p . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r a n d e r e :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; h e t v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n , u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k , e n a l l e i n r i c h t i n g e n .
- A l l e h a n d e l s f o n d s e n m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a - u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n ,
g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r r i c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e p r e s t a t i e s , s t u d i e s e n d e r g e l i j k e o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , j u r i d i s c h e d o m e i n e n , f i s c a l i t e i t e n m a n a g e m e n t . H e t g e v e n v a n a d v i e s a a n d e r d e n o p v o o r g a a n d e d o m e i n e n .
D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , s y m p o s a e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
- D e r e d a c t i e e n h e t u i t g e v e n v a n t e k s t e n b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n t i j d s c h r i f t e n , c u r s u s s e n , b o e k e n , b r o c h u r e s e n n i e u w s b r i e v e n .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , i n v o e r , u i t v o e r , o n t w i k k e l i n g , f i n a n c i e r i n g e n l e a s i n g e v e n a l s a l l e i n d u s t r i ë l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e g e v e n s v e r w e r k e n d e s y s t e m e n , m a c h i n e , r o l l e n d m a t e r i e e l , p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , b u r e e l i n r i c h t i n g e n e n m e u b i l e r i n g e n . H e t u i t b a t e n v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n v a n v e r v o e r , b e v r a c h t i n g e n b e w a r i n g v a n g o e d e r e n , v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r ,
- D e i n s t a l l a t i e v a n a l l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , w a t e r v e r z a c h t e r s , a l l e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t s a n i t a i r . H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l o o d g i e t e r m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s . H a n d e l a a r i n h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n .
D e t o t a a l i n r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s u i t b o u w v a n p r o j e c t e n , t o t a a l i n r i c h t i n g b a d k a m e r s , k e u k e n s , h e t i n r i c h t e n v a n k a n t o r e n e n b e d r i j f s g e b o u w e n , a a n e n v e r k o o p v a n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- H e t a a n h o u d e n v a n p o r f e f e u i l l e w a a r d e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , e n d e r g e l i j k e ) , v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n d i t z o w e l v o o r l a n g e a l s k o r t e d u u r .
- D e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m z e t t i n g e n d e c o n t r o l e v a n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g . H e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n d e e l n a m e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o p t i e t o t a a n k o o p , e n e l k e a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e v a n e f f e c t e n e n r e c h t e n ( v e r w e r v e n v a n b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n i n h e t a l g e m e e n ) , h u n b e h e e r e n h u n t e g e l d e m a k i n g .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , a l s o o k o p t r e d e n a l s v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n d e o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , b o r g s t e l l i n g e n o f p a r t i c i p a t i e , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n a d m i n i s t r a t i e , "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b g h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' V o o r - m o d 1 1 . 1
b g h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
P u n t 4 : U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n E U R O :
B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E U R O : h e t b e d r a a g t v o o r t a a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 5 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
P u n t 5 : V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n l e n r e c e n t e w i l z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
T I T E L 1 - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P :
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M - B E N A M I N G :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " A r v u m G r o u p " .
A R T I K E L T W E E - W E R K E L I J K E Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b i j d e o p r i c h t i n g o f b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e v e s t i g d o f v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e - e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e i s o p r i c h t e n , a l s m e d e b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n .
A R T I K E L D R I E - D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p , h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , b o u w p r o m o t i e , p r o j e c t c o ö r d i n a t i e , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e m a r k t e n w a a r i n z i j n c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 e n d e l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n v a n b e r o e p . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r a n d e r e :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; h e t v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n , u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k , e n a l l e i n r i c h t i n g e n .
A l l e h a n d e l s f o n d s e n m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a - u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n ,
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n , g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t v e r r i c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e p r e s t a t i e s , s t u d i e s e n d e r g e l i j k e o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , j u r i d i s c h e d o m e i n e n , f i s c a l i t e i t e n m a n a g e m e n t . H e t g e v e n v a n a d v i e s a a n d e r d e n o p v o o r g a a n d e d o m e i n e n .
D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , s y m p o s a e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
- D e r e d a c t i e e n h e t u i t g e v e n v a n t e k s t e n b e s t e m d o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n t i j d s c h r i f t e n , c u r s u s s e n , b o e k e n , b r o c h u r e s e n n i e u w s b r i e v e n ,
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , i n v o e r , u i t v o e r , o n t w i k k e l i n g , f i n a n c i e r i n g e n l e a s i n g e v e n a l s a i l e i n d u s t r i ë l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
' V o o r -
4 h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e g e v e n s v e r w e r k e n d e s y s t e m e n , m a c h i n e , r o l l e n d m a t e r i e e l , p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , b u r e e l i n r i c h t i n g e n e n m e u b i l e r i n g e n . H e t u i t b a t e n v a n a i l e o n d e r n e m i n g e n v a n v e r v o e r , b e v r a c h t i n g e n b e w a r i n g v a n g o e d e r e n , v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r .
D e i n s t a l l a t i e v a n a l l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , w a t e r v e r z a c h t e r s , a l l e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t s a n i t a i r , H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l o o d g i e t e r m a t e r i a a i , e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s . H a n d e l a a r i n h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n .
D e t o t a a l i n r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s u i t b o u w v a n p r o j e c t e n , t o t a a l i n r i c h t i n g b a d k a m e r s , k e u k e n s , h e t i n r i c h t e n v a n k a n t o r e n e n b e d r i j f s g e b o u w e n , a a n e n v e r k o o p v a n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
H e t a a n h o u d e n v a n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , e n d e r g e l i j k e ) , v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n d i t z o w e l v o o r l a n g e a i s k o r t e d u u r .
D e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m z e t t i n g e n d e c o n t r o l e v a n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g . H e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n d e e l n a m e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o p t i e t o t a a n k o o p , e n e l k e a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e v a n e f f e c t e n e n r e c h t e n ( v e r w e r v e n v a n b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n i n h e t a l g e m e e n ) , h u n b e h e e r e n h u n t e g e l d e m a k i n g .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , a l s o o k o p t r e d e n a l s v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d n i e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n d e o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , b o r g s t e l l i n g e n o f p a r t i c i p a t i e , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n a d m i n i s t r a t i e .
A R T I K E L V I E R - D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N :
A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . A R T I K E L Z E S - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - V E R M I N D E R I N G :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f v e r h o o g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o r m e n e n d e v o o r w a a r d e n , v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d . A R T I K E L Z E V E N - V O O R K E U R R E C H T V A N I N S C H R I J V I N G :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E v e n w e l k a n h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L A C H T - O P V R A G I N G E N V A N S T O R T I N G :
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d z a l d e a a n d e e l h o u d e r d i e n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n , w a a r t o e h i j v e r z o c h t w e r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t , t e r e k e n e n v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e d o o r h e m v e r s c h u l d i g d e a f b e t a l i n g .
N a d a t e e n t w e e d e a a n m a n i n g g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g z o u z i j n g e b l e v e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r e n b o v e n d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n e n z i j n e f f e c t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d o e n v e r k o p e n , z u l k s o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t a l s n o g h e t v e r s c h u l d i g d s a l d o v a n h e m t e v o r d e r e n , a l s m e d e a l l e s c h a d e v e r g o e d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e i g e n m a c h t i g t o t h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n g e s c h o r s t .
A R T I K E L N E G E N - A F L O S S I N G V A N K A P I T A A L - A F S T A N D ( O V E R D R A C H T ) E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N :
A F L O S S I N G V A N K A P I T A A L :
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n a f g e l o s t , z o n d e r t e w o r d e n v e r m i n d e r d , m i d d e l s e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e r i n g s v a t b a r e w i n s t k r a c h t e n s d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g t o t a f l o s s i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n a f g e l o s t . I n d i e n d e a a n d e l e n s l e c h t s t e n d e l e w e r d e n v o l s t o r t , k a n d e t e r u g b e t a l i n g n i e t m e e r b e d r a g e n d a n h e t v o l s t o r t e g e d e e l t e ; h e t m e e r d e r e z a l w o r d e n g e p l a a t s t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e . D e a f t e l o s s e n a a n d e l e n w o r d e n b i j l o t t r e k k i n g b e p a a l d e n w o r d e n a p a r i t e r u g b e t a a l d , m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e g e l i j k h e i d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n d e w i n s t e n n o d i g v o o r d e z e a f l o s s i n g . D e v o l l e d i g a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n e n v e r n i e t i g i n g o f n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e a f g e l o s t e a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s w i e n s a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t b e h o u d e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g i n g e v a l v a n l a t e r e a f l o s s i n g o f v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L T I E N - O B L I G A T I E S :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e b e p a a l t . T o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t m a g s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
T I T E L I I I - B E S T U U R E N C O N T R O L E :
A R T I K E L E L F - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m é é r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e t e r m i j n v a n h u n m a n d a a t m a g d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f g e z e t o f h e r k o z e n w o r d e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n k a n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n e n / o f v a n s p e c i a l e o p d r a c h t e n o f t a k e n , a a n b e p a a l d e b e s t u u r d e r s , e e n v a s t e v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t b i j d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e b o e k t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g i n g t o t d e h e r k i e z i n g .
i n h e t g e v a l d a t e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v r i j k o m t , d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f d o o r w e l k e a n d e r e r e d e n d a n o o k h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( v o o r z o v e r d i e b e n o e m d w e r d ) v e r e n i g d i n A l g e m e n e R a a d , h e t r e c h t t i j d e l i j k z e l f i e m a n d t e k i e z e n , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o f d e v e r k i e z i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e
b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
A R T I K E L T W A A L F - V O O R Z I T T E R S C H A P :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
A R T I K E L D E R T I E N - V E R G A D E R I N G E N :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n z i j n l e d e n .
E l k e b e s t u u r d e r , d i e b e l e t i s o f a f w e z i g , k a n s c h r i f t e l i j k é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g m é é r d a n e e n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
A R T I K E L V E E R T I E N - P R O C E S S E N - V E R B A A L :
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A R T I K E L V I J F T I E N - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e r a à d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A R T I K E L Z E S T I E N - I N T E R N B E S T U U R - D I R E C T I E C O M I T E - B E P E R K I N G E N :
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n d e r d e o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n , e l k e e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w a r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t .
D e z e b e p e r k i n g e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A R T I K E L Z E V E N T I E N - D A G E L I J K S B E S T U U R :
A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d d e z e d i e b e h o r e n t o t d e c o u r a n t e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k o f g e b r u i k e l i j k i s .
W o r d e n h o e d a n o o k n i e t g e a c h t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n ; h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n , a l d a n n i e t m e t z a k e l i j k e w a a r b o r g e n , h e t n e g o c i ë r e n e n / o f v e r k r i j g e n v a n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ; h e t i n p a n d g e v e n v a n h e t h a n d e l s f o n d s , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
\ f o o r -
b e h o u d e n .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e e n g e v a l m o e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n b e s t u u r d e r v a n e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g d o e n b l i j k e n , m i t s z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t . A R T I K E L A C H T T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e h a n d e l e n d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o w e l v o o r h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d a a r b u i t e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N - C O N T R O L E :
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d e n a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o d r a d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t h e t l a a t s t a f g e s l o t e n m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e u i t z o n d e r i n g s v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d z a l i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n d i e n o r m a l i t e r t o e k o m t a a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j z a l z i c h m o g e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , m i t s h i e r v a n z e l f d e k o s t e n t e b e t a l e n , t e n z i j d e a c c o u n t a n t m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N :
A R T I K E L T W I N T I G - V E R G A D E R I N G :
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r a n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s b e s l i s s e n , v o o r z o v e r g e e n w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g e n o f b e p e r k i n g e n t e r z a k e b e s t a a n , o m d e u i t n o d i g i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e - m a i l b e r i c h t o f f a x b e r i c h t t e v e r s t u r e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f o f h e t b e r i c h t b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . D e z e p e r s o n e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f o f h e t b e r i c h t , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k a a n a a n w i j z i n g , i n d e w e r k e l i j k e z e t e l .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n t u e e l d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n o p s t e l l e n e n e i s e n d a t z i j n e e r g e l e g d z o u d e n w o r d e n o p e e n d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o l m a c h t e n b l i j v e n b i j h e t p r o c e s - v e r b a a l g e v o e g d .
D e m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e p e r s o n e n , o n b e k w a m e n i n h e t a l g e m e e n , e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d n e m e r s m o e t e n z i c h d o o r t e l k e n s é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r z o v e r d i t n i e t h e t g e v a l i s z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n , d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e v e n t u e e l b e t w i s t e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d w e r d , e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r m o e t e n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n v a n h e n ; i n g e v a l v a n o n e n i g h e i d , z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r a l l e b e r i c h t g e v i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n a l s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - S T E M M I N G :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
` V o o r - b e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a . I e d e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t o f i n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i n d e v e r g a d e r i n g i s .
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n v e r l i e s v a n k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - W E R K I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r v e r k o z e n d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , d o o r e e n l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , t e n z i j h e t a a n t a l a a n w e z i g e n h e t n i e t t o e l a a t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , d e s t e m o p n e m e r s , d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a t w e n s e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L V - B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G :
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G - B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r , w o r d e n d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G - D I V I D E N D E N :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d i e n e t t o - w i n s t w o r d t e e r s t e n v o o r a l v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a f g e n o m e n ; d e z e v o o r a f n e m i n g z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , d a n w o r d e n d e z e o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d v o l g e n s a a n d e l e n e n n a a r r a t o v a n h u n v o l s t o r t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i d m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d e d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d i n t e g e n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t e n d o o r d e b e g u n s t i g d e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n a l s d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e z e h i e r o v e r n i e t o n w e t e n d k o n d e n z i j n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n .
T I T E L V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G :
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m é é r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
T I T E L V I I - A L G E M E N E B E S C H I K K I N G :
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S :
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o e n a l l e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , v e r e f f e n a a r s , a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t w o o n a c h t i g z i j n i n B e l g ï e o f z i j n g e d o m i c i l i e e r d i n h e t b u i t e n l a n d , k e u z e v a n w o o n s t o p d e w e r k e l i j k e z e t e l v o o r a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n d i e h e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G - G E M E E N R E C H T :
V o o r a l h e t g e e n i n d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w e r d , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P u n t 6 : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - - v a s t s t e l l i n g a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p :
A ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , i n h u n n a v e r m e l d e h o e d a n i g h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , e v e n e e n s t e r e k e n e n t o t 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , m e t n a m e :
- D e h e e r M e g a n c k L u c R o s a A r t h u r , g e b o r e n t e K e r k s k e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 0 1 2 8 1 3 9 8 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e N e v e C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t , C h u r c h i l l s t e e n w e g 3 9 , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . D . N . " , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , C h u r c h i l l s t e e n w e g 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 6 3 4 1 0 6 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r L u c M e g a n c k , a l s b e s t u u r d e r .
B ) B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , m e t n a m e :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o v i n v e s t " , m e t z e t e l t e 3 3 8 1 G l a b b e e k ( K a p e l l e n ) , G r o e n s t r a a t 4 2 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 6 0 9 . 6 1 0 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o v i n Y v e s , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 1 2 1 4 2 8 7 5 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n s t a p p e n F e m k e , w o n e n d e t e 3 3 8 1 G l a b b e e k , G r o e n s t r a a t 4 2 A , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o v i n v e s t " ( v o o r h e e n g e n a a m d B - C o n s u l t ) , v o o r n o e m d , d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 2 e n w a a r v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d o p 1 4 j u n i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 4 8 1 1 .
- D e h e e r D e c r a m e r K l a a s J a n M a a r t e n , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 4 j u n i 1 9 8 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 0 6 2 4 2 1 1 7 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D i e r y c k x S t e f a n i e , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , V a u b a n s t r a a t 5 9 .
- D e h e e r D e C o r t e M a r c A l o i s , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 a p r i l 1 9 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 0 4 2 2 5 2 1
6 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T ' J o e n S a b i n e , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , L o z e r s t r a a t 5 2 .
D i e e l k e e n d e z e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
C ) V e r v o l g e n s z i j n v o o r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n a p a r t e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o v i n v e s t " s v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s B o v i n ,
* d e h e e r D e c r a m e r K l a a s , v o o r n o e m d ;
* d e h e e r D e C o r t e M a r c , v o o r n o e m d ;
D i e e l f t e e n d e z e b e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e b b e n a a n v a a r d .
- A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ( h e r ) b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 : d e h e e r D e C o r t e M a r c , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e N a a m r o z e V e n n o o t s c h a p " A r v u m G r o u p " h e b b e n t e n s l o t t e n o g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : i n g e v a l d e z e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e h i e r n a g e n o e m d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A r v u m G r o u p " " a a n g e s t e l d , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e : d e h e e r D e C o r t e M a r c , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d d e . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
P u n t 7 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a i i e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 8 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r D e C o r t e M a r c A l o i s , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , L o z e r s t r a a t 5 2 e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n ,
V E R K L A R I N G
V e r k r a r i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e k r e g e n b i j a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d d e b e p a l i n g d i e s t e l t d a t i n d i e n d e n a a m g e l i j k i s a a n e e n a n d e r e o f e r z o z e e r o p g e l i j k t d a t e r v e r w a r r i n g k a n o n t s t a a n , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e h e m k a n d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e i s e n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e n o t a r i s v a n e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d i t k a d e r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
M i c h e l i d e
T e g e l u k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( w i j z i g i n g d o e l )
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d