04/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o k e r e n b a a n 7 0 , 9 2 4 d Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 - 0 2 - 2 0 1 4 v a n d e N V ` M e m o '
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 6 - 0 9 - 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
M e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t
3 5 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A ' Q u o t ' , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w a l u w e n l a a n 8 b u s 2 E , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 0 . 3 2 5 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e V O F ` M i g s C o m p u t e r s ' , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 9 . 5 5 1 . 9 4 6 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r . M i c h a e l D e D e c k e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A ' A I S e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 1 . 2 1 2 . 1 8 6 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w R u t h D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e i d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G R I F F I E R E C H T B A N K 1 V A N K O O P H A N D E L
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
* 1 4 0 5 5 2 0 9 *
l l i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 - 0 2 - 2 0 1 4 v a n d e N V ` M e m o ' :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 6 - 0 9 - 2 0 1 3 :
D e B V B A ` Q u o t ' , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w a l u w e n l a a n 8 b u s 2 E , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 0 . 3 2 5 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 .
H a a r w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
Q u o t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 04.06.2013 13151-0509-021
25/01/2013
ÿþ> g e m
f i d t
A ,
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o k e r e n b a a n 7 0 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 - 1 2 - 2 0 1 2 v a n d e N V ' M e m o ' :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 ) D e V O F ' M i g a C o m p u t e r s ' , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 9 . 5 5 1 . 9 4 6 , d i e h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
K e n n i s w e r d g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V O F M i g a C o m p u t e r s o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r M i c h a e l D e D e c k e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e B V B A ` A l S e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 1 . 2 1 2 . 1 8 6 , d i e h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
K e n n i s w e r d g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A ' A l S e r v i c e ' o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w R u t h D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 2 4 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 3 - 1 2 - 2 0 1 2 v a n d e N V ' M e m o ' :
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h a e l D e D e c k e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V O F ` M i g a C o m p u t e r s ' , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ` M e m o ' , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r M i c h a e l D e D e c k e r h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w R u t h D e D e c k e r , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H e i r b a a n 2 4 , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A ' A l S e r v i c e ' , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ` M e m o ' , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
1 ~ . .
t ~ . j
I
1 1 1 1 1 1 1
3 0 1 5 3 1 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e v r o u w R u t h D e D e c k e r h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A Q u o t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C h r i s t i n e
V a s t e n a v o n d t .
: 4 .
t % V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0443-021
22/05/2012
ÿþM M W a r t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E _ R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- - 9 M E I 2 0 1 2
f l F N 3 a n i e l î r r i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o k e r e n b a a n 7 0 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A ' V a n A c k e r T o m ' , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r ' .
0 4 5 8 . 8 4 5 . 0 3 8 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m V a n A c k e r , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 3 .
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h a a r v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e N V ' M o l e n h e i d e ' , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , C o r n e l l e k e s t r a a t 6 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 2 3 5 . 7 4 7 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a t r i e n V a n h e r p e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t ; 6 1 .
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h a a r v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e B V B A ' I l i o s ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 0 . 6 9 9 . 3 1 8 ,
h i e r - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s D e K e y z e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o d e B e t h u n e f a a n 8 .
H a a r w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h a a r v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r e e n s l u i t e n d
C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t
Q u o t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z o s a s s a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i i i i i i i i i s l u i l i
" i a o z a i s a *
V
b e h
a a
a a l
S t a n
i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J A N 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7
B e r a r m i n g
. ( v o l u i t ) : M e m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , t e r s t a n d p l a a t s . L i e d e k e r k e , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 / 6 3 4 b l a d 7 2 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r : A n n V a n R i e t , i n s p e c t e u r "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w o o r d ' h a n d e l s r e g i s t e r ' e n d e a f k o r t i n g ' H . R . ' i n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 t e
v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' e n d e a f k o r t i n g ' R P R ' .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 i n v e r b a n d m e t d e z e t e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e t e l w i j z i g i n g d d . 2 6 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 7 1 3 / 0 1 1 4 2 7 0 e n m e t d e t a a l w e t g e v i n g :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 7 0 .
D e z e m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t . '
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n A - e n B - a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t e r m a a r é é n s o o r t a a n d e l e n m e e r b e s t a a t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n a r t i k e l 6 v a n d e
s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 4 v a n d e a g e n d a .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 6 b i s i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n t e s c h r a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 7 b i s i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e s c h r a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e e f f e c t e n e n o b l i g a t i e s
a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 8
v a n d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w c o r d i a e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 9
v a n d e a g e n d a .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n i
1 0 v a n d e a g e n d a .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t
1 1 v a n d e a g e n d a . "
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 b i s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r
p u n t 1 2 v a n d e a g e n d a .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 b i s i n v e r b a n d m e t d e m e e r d e r h e i d s q u o r a t e s c h r a p p e n .
V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d n i e t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 4 v a n d e a g e n d a .
V i j f t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t
1 5 v a n d e a g e n d a .
Z e s t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t w o o r d ' w e t ' i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n e n i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n ( 2 x ) e n v a n d e w o o r d e n ' d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n ' h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' .
Z e v e n t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) a a n d e l e n a a n m a r k t w a a r d e ( w e r k e l i j k e w a a r d e ) e n d o o r i n t r e k k i n g e n v e r n i e t i g i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 , 1 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 6 1 2 W . V e n n . , m e t e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 . 8 6 1 , 9 8 E U R ) , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 2 . 0 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e d e r t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 4 0 . 1 3 8 , 0 2 E U R ) , e n w a a r b i j e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e c e n t ( 2 3 . 9 1 4 , 0 2 E U R ) w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 2 2 . 8 6 5 , 4 8 E U R ) e n a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 0 4 8 , 5 4 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) t e v e r n i e t i g e n a a n d e l e n , d i e t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 2 7 5 , 8 6 E U R ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t , e n i n t o t a a l e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 1 1 . 8 6 1 , 9 8 E U R ) . D e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t o v e r i g e d e e l v a n d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n , g e b e u r t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e u i t k e e r b a r e m i d d e l e n , z o a l s v o o r m e l d .
A c h t t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m t e v e r z a k e n a a n h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n e e n p a r i g a k k o o r d o m d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n
e n k e l t e l a t e n p l a a t s h e b b e n t e n g u n s t e v a n M e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t .
N e g e n t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e r a f r o n d i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 6 1 , 9 8 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 4 0 . 1 3 8 , 0 2 E U R ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 2 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 6 1 , 9 8 E U R ) .
T w i n t i g s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d i t
v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
"
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 2 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 5 0 8 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d e n a c h t s t e d e e l ( 1 / 5 0 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E é n e n t w i n t i g s t e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n i k a 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011
ÿþ~
M o u 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e m o
* 1 1 1 2 2 1 5 1 *
V
b e l , a a B e
S t a ;
9 1 u 1 1 1 I t l l
G R I F F I E R E C i - f T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 . 0 7 . 2 0 1 1
D E N C e S k I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o k e r e n b a a n 7 0 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e N V ` M o l e n h e i d e ' , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , C o m e l l e k e s t r a a t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 2 3 5 . 7 4 7 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w K a t r i e n V a n h e r p e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t 6 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A ' I l i o s ' , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 0 . 6 9 9 . 3 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w K r i s D e K e y z e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e B V B A ' V a n A c k e r T o m ' , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 8 . 8 4 5 . 0 3 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r T o m V a n A c k e r , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 :
D e B V B A ' V a n A c k e r T o m ' , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 8 . 8 4 5 . 0 3 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r T o m V a n A c k e r ,
w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S t a t i o n s p l e i n 1 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g
v a n h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3
D e B V B A ` Q u o t ' , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w a l u w e n l a a n 8 b u s 2 E , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r
0 4 7 8 . 4 4 0 . 3 2 5 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 .
H a a r w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0463-021
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 22.06.2010 10199-0413-025
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 10.07.2009 09395-0183-024
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 19.06.2008 08249-0109-024
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 23.07.2007 07442-0166-020
13/07/2006 : DE058982
23/06/2015
ÿþ"
M o t l A D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W N G 1 ~ A ~ V W N W V I t l I I ~ I M ~ I
5 0 8 8 6 0 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O ( I g t H A N D E t G E N T
1 2 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D c f M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L o k e r e n b a a n 7 0 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 7 - 0 5 - 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B V B A ' D e d e c k ' , m e t z e t e l t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 7 . 8 8 1 , 1 5 4 , h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 - 1 1 - 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 5 w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e d e c k B V B A v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 7 - 0 5 - 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , E m a n u e l H i e l s t r a a t 3 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V M e m o , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r B T W - n u m m e r 0 4 5 5 . 8 6 5 . 2 5 7 , e n d i t v a n z o d r a o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n d e g e n o e m d e N V M e m o .
M e v r o u w C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a - a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( á ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i t ^ a - v e r v o l g M o t l P O F 1 1 . 1
V o o r e e n s l u i t e n d
Q u o t B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C h r i s t i n e V a s t e n a v o n d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/07/2005 : DE058982
29/06/2005 : DE058982
29/09/2004 : DE058982
01/07/2004 : DE058982
29/06/2004 : DE058982
09/07/2003 : DE058982
27/01/2003 : DE058982
19/12/2002 : DE058982
04/11/2002 : DE058982
30/10/2002 : DE058982
24/10/2002 : BLA112068
13/09/2002 : BLA112068
13/09/2002 : BLA112068
31/01/2001 : DE051364
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 01.07.2016 16250-0464-021