30/05/2014
ÿþM c d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R ! I l l i e i o u
f d e f l f l g
G e n t
O u d e n a a r d e
2 n M E 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e s t e r r i n g 1 5 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
B i f l a g e n - b i j - h e t - B e i g i s c h - S t a a t s b t a d - 3 0 / 0 5 1 2 0 / 4 u - A r t f f e n s - d t i l e r i n i t e u r b ê t e
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n g e h o u d e n t e O u d e n a a r d e o p 7 m e i , 2 0 1 4 :
- D e J a a r v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e Z a a k v o e r d e r s S a n d r a C o o l , B r e n t W i l s o n , M a r c D i e r i c k x e e n n i e u w m a n d a a t v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r d a t k o m t t e v e r v a l l e n m e t d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . S a m e n v o r m e n d e Z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e d a t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p c o l l e g i a a l z a l w a a r n e m e n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a i l e b e s l i s s i n g e n z a l k u n n e n n e m e n b i n n e n h a a r b e v o e g d h e i d . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n k u n n e n d e Z a a k v o e r d e r s e l k a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H u n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t , 2 0 1 4 h e e f t d e O n d e r n e m i n g s r a a d b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r g e d r a g e n t o t h e r b e n o e m i n g a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( n ° B 0 0 1 5 0 ) m e t z e t e l t e G r e e n l a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r ( n ° A 0 1 8 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k w o r d t b e n o e m d t o t C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e m a n d a a t p r i j s b e d r a a g t 2 7 . 5 0 0 E U R o p j a a r b a s i s , g e ï n d e x e e r d .
M a r c D i e r i c k x
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 02.06.2014 14152-0094-046
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 17.05.2013 13126-0537-046
27/07/2012
ÿþ~ m c d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 7 . 5 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M
( v e r k o r t ) : O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t e r r i n g , 1 5
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & 3 0 A b b e l o o s , i g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o v i j f j u l i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 3 b l a d 1 8 v a k 7 . i O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N ; R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M " , , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 1 5 , d e v o l g e n d e l b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 0 m e i 2 0 1 2 d o o r ; d e z a a k v o e r d e r s r e s p e c t i e v e l i j k h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n ; v a n k o o p h a n d e l , r e s p e c t i e v e l i j k t e M e c h e l e n , o p 1 6 m e i 2 0 1 2 e n O u d e n a a r d e o p 1 5 m e i s 2 0 1 2 .
D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n i n t e g r a a l g e p u b l i c e e r d g e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 9 6 8 8 4 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n ; v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 9 5 9 7 7 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
2 ° I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M " m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 1 5 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p » , d e b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S E M I C O N D U C T O R I M A G E ! S E N S O R " m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 1 3 , h i e r n a g e n o e m d « d e ! o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e ! v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ! o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
3 ° A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) v o l g e s t o r t n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e :
_ ~ . _ ~ . _ ~ ~ _ ~ : _ . Q u . ~ r n - ~ m e n s i ~ v ~ n n o Q ~ s c i ~ ~ p , v _ u o x d e r a _ u i t ~ e r ~ i [ ç t ~ _ z s ~ n d ~ r _ . _ o g l ~ . . . . _ = ï , " : . . . . . _ - - _ _ _ _ - - _ _ . _ - : : - . , - . - , - _ :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z x a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I k B g - F
1 1 9 1 I I V I
a I l i f t a e
* i a i 3 3 *
I V I
b E
a
B
S t ;
O u d e n a a r d e
1 8 J U L I 2 0 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Í
V o o r a b e a t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - \ y "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n
i n d e w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 ° A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° V a s t s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g e l i j k e n i s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 ° T e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r " b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p " O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m " h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 C ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 8 . 5 8 6 . 9 0 0 , 0 0 C ) o p a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 8 . 6 0 5 . 4 5 0 , 0 0 C ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z u l l e n s l e c h t s d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e w i n s t v e r d e l i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t r e e d s b e g o n n e n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n w o r d e n o n d e r h e n v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v e r h o u d i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i n r 4 3 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t o p d a t u m v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n g o e d t e k e u r e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 8 . 6 0 5 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 1 4 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
8 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" A r t i k e l 3 5 - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s )
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , d a n i s o f z i j n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r . "
9 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M " , t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 1 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g _ b i j , d e b t w , , o n d e r n e m i n g s l o k e t . , s o c i a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . ~
v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o o r - b e o d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 21.05.2012 12124-0530-041
29/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 5 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
7
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 I 1 n ~ N
" i a o s s e ~ ~ *
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t e r r i n g 1 5 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e v o o r s t e l
V o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
I A
t u s s e n
O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
W e s t e r r i n g 1 5 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 7 . 5 1 1 . 9 9 4 ( R P R O u d e n a a r d e )
B T W - n u m m e r : B E 0 4 7 7 . 5 1 1 . 9 9 4
e n
O N S E M I C O N D U C T O R I M A G E S E N S O R
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 b u s b , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 6 6 . 4 0 6 . 6 7 1 ( R P R M e c h e l e n ) B T W - n u m m e r : B E 0 8 6 6 . 4 0 6 . 6 7 1
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m B V B A , e n e r z i j d s , e n O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r B V B A , a n d e r z i j d s , ; h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ? ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r B V B A d o o r ; o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m B V B A , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e g r i j p e n d a t d e f u s i e k a d e r t i n d e ? w e r e l d w i j d e o p e r a t i o n e l e e n l e g a l e i n t e g r a t i e v a n d e I m a g e S e n s o r B u s i n e s s U n i t ( w a a r t o e o o k O N , S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r b e h o o r t ) v a n C y p r e s s S e m i c o n d u c t o r d i e i n 2 0 1 1 d o o r d e O N I , S e m i c o n d u c t o r g r o e p w e r d o v e r g e n o m e n . O v e r e e n k o m s t i g d e O N S e m i c o n d u c t o r g r o e p s p o l i t i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
w o r d t n a e l k e o v e r n a m e n a g e g a a n h o e , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e o v e r g e n o m e n e n t i t e i t e n d a n w e l a c t i v a e n p a s s i v a i n d e g r o e p k u n n e n g e ï n t e g r e e r d w o r d e n . D i t a l l e s g e b e u r t i n h e t l i c h t v a n e e n m e e r e f f i c i ë n t e , t r a n s p a r a n t e e n k o s t e n v o o r d e l i g e b e d r i j f s v o e r i n g . N a a n a l y s e v a n h u n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z i j n O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m B V B A e n O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r B V B A e r v a n o v e r t u i g d d a t h u n k e n n i s e n d i e n s t e n g e l i j k a a r d i g z i j n e n z e l f s i n b e p a a l d e m a t e c o m p l e m e n t a i r k u n n e n z i j n . D e e c o n o m i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d v e r a n t w o o r d e n n i e t l a n g e r h e t b e s t a a n v a n d e z e t w e e a f z o n d e r l i j k e B e l g i s c h e e n t i t e i t e n . D o o r d e z e f u s i e i s d e j u r i d i s c h e r e a l i t e i t e e n w e e r s p i e g e l i n g v a n d e e c o n o m i s c h e .
O p 1 0 m e i 2 0 1 2 w e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s z e s w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . ) .
A I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t e r r i n g 1 5 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 3 1 1 . 9 9 4 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , d e m a r k e t i n g , d e v e r k o o p e n a a n k o o p e n h e t v e r h u r e n v a n e l e k t r o n i s c h e o n d e r d e l e n e n c o m p o n e n t e n , m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t h a l f g e l e i d e p r o d u c t e n , e n v a n a l l e a p p a r a t e n e n v o o r w e r p e n d i e d a a r m e e a l s s a m e n l o p e n d k u n n e n b e s c h o u w d w o r d e n , h e t z i j d o o r h u n t o e p a s s i n g , h e t z i j d o o r h u n o p b o u w .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
, V o o r -
b e H o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 '
r ,
c i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v
V o o r b e l l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : M a r c D i e r i c k x , S a n d r a C o o l e n B r e n t W i l s o n , z a a k v o e r d e r s
Z i j w o r d t h i e r n a ` d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 b u s b , 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 4 0 6 . 6 7 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n :
" h e t o n t w e r p e n v a n h a l f g e l e i d e r s ;
" d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n m a r k e t i n g v a n b e e l d s e n s o r e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n s i t r a t i e v e , v e r k o o p s - e n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n u i t v o e r e n ; r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , i n e i g e n d o m h e b b e n , h u r e n o f l e a s e n , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n e n i n h e t a l g e m e e n v e r h a n d e l e n ; a l l e r e c h t e n , b e v o e g d h e d e n , v o o r r e c h t e n e n a n d e r e t o e b e h o r e n v a n e i g e n d o m u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a c t i v a e n i n v e s t e r i n g e n ; l e n i n g e n a a n g a a n , s c h u l d - , o r d e r - e n w i s s e l b r i e v e n u i t g e v e n ; l e n i n g e n t o e s t a a n o p h a a r a c t i v a o f f o n d s e n ; e n e l k e a n d e r e h a n d e l i n g v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k i s v o o r , i n v e r b a n d s t a a t m e t o f b i j k o m s t i g i s a a n h e t v o o r g a a n d e . D e v e n n o o t s c h a p k a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , d o o r f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f e e n a n d e r e m a n i e r , i n e e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d e n d i e e e n d o e l h e e f t d a t i d e n t i e k i s m e t , g e l i j k a a r d i g i s a a n o f v e r b o n d e n i s m e t , o f n u t t i g i s v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r e i g e n v e n n o o t s c h a p s d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t b e s t u u r , h e t t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e ( a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f i n e e n a n d e r e f u n c t i e ) u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e e e n b e l a n g h e e f t , e n k a n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n l e n i n g e n t o e s t a a n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e e e n b e l a n g h e e f t , w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n e n d o o r g a r a n t i e s o f b o r g s t e l l i n g e n t e v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n d e e l s o f g e h e e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e l i j s t i s n i e t b e p e r k e n d . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : M a r c D i e r i c k x , z a a k v o e r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ` d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m B V B A z a l , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r B V B A .
m o d 1 1 . 1
l O W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
~
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E U R 8 . 5 8 6 . 9 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 6 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E U R 1 8 . 5 5 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 0 2 0 . 2 7 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 W a a r d e r i n g
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e r e n o m d e r u i l v e r h o u d i n g t e b e r e k e n e n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e ( e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e ) v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
G e l e t o p d e g r o e p s s t r u c t u u r w a a r b i j b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p , i . e . d e O N S e m i c o n d u c t o r g r o e p , e n w a a r b i j d e r e c h t s t r e e k s e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i d e n t i e k i s , i . e . O N S e m i c o n d u c t o r N e t h e r l a n d s B V , b e s l i s s e n d e b e s t u u r s o r g a n e n o m , n a a n d e r e g e b r u i k e l i j k e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z o a l s d e w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w m e t h o d e o f e b i t d a m u l t i p l e m e t h o d e t e h e b b e n o v e r w o g e n , d e w a a r d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b a s e r e n o p d e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e ( e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e ) a l s z i j n d e d e m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r d e b e p a l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g g e w e e s t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e ( e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e ) v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e d r a a g t E U R 2 0 . 5 2 4 . 9 4 9 , 6 5 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e ( e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e ) v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e d r a a g t E U R 2 . 3 2 8 . 5 3 6 , 5 6 .
1 R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g i s a l s v o l g t :
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e E U R 2 0 . 5 2 4 . 9 4 9 , 6 5
A a n t a l a a n d e l e n 1 . 2 6 0
W a a r d e p e r a a n d e e l E U R 1 6 . 2 8 9 , 6 4
O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p E U R 2 . 3 2 8 . 5 3 6 , 5 6
b o e k h o u d k u n d i g e n e t t o - a c t i e f w a a r d e 8 . 0 2 0 . 2 7 2
A a n t a l a a n d e l e n E U R 0 , 2 9 0 3 3 1 3 7
W a a r d e p e r a a n d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
C W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
R a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a [ u i t e r l i j k b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n a l s e e n g e v o l g v a n d e f u s i e m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n t a l b i j k o m e n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t ;
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o f h u n g e v o l m a c h t i g d e w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e w o r d e n v e r n i e t i g d .
D D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e
r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R u i l v e r h o u d i n g
0 , 2 9 0 3 3 1 3 7
0 , 0 0 0 0 1 7 8 2 3 0 6
1 6 . 2 8 9 , 6 4
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l h e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n v o o r 1 a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p 0 , 0 0 0 0 1 7 8 2 3 0 6 a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a g e n .
B i j g e v o l g z u l l e n e r a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g i n t o t a a l 1 4 2 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
R e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t n a m e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e n o c h b i j z o n d e r e r e c h t e n .
2 K a p i t a a l v e r h o g i n g
R e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 b e d r a g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l n a d e f u s i e E U R 8 . 6 0 5 . 4 5 0 , 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 . 4 0 2 a a n d e l e n .
V o o r -
b e H o u d e n
a a n h e t
w B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
F R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G O p d r a c h t c o m m i s s a r i s
I n s a m e n s p r a a k m e t a l l e v e n n o t e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . , t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e - v e r r i c h t i n g , e n d u s t e v e n s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n .
D e r h a l v e w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e E . D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , o p d r a c h t v e r l e e n d o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 3 1 3 g e d o e l d e v e r s l a g b e d r a a g t E U R 3 . 5 0 0 .
H l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
f S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , a a n g e z i e n d e d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a a n g e p a s t t e n e i n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e z e f u s i e , o p t e n e m e n .
! B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d i n V l a a n d e r e n z o d a t g e e n s p e c i f i e k e f o r m a l i t e i t e n h i e r o m t r e n t d i e n e n v e r v u l d t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h u n i n z i e n s b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 , 1 1 5 e n 1 1 7 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k , d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n ' d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g e n n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d w o r d e n d e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 9 j u n i 2 0 1 2 m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l u i t e r l i j k o p 1 6 m e i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e e n M e c h e l e n ( d i e n s t d e r v e n n o o t s c h a p s a k t e n ) .
O p g e m a a k t i n Z E S e x e m p l a r e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 . E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m B V B A O N S e m i c o n d u c t o r I m a g e S e n s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w S a n d r a C o o l D e h e e r M a r c D i e r i c k x
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
S a n d r a C o o l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2015
ÿþ m o d 1 i , i
f l ' l ; t l o m ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 6 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
h
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t e r r i n g , 1 5
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e g ; a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 9 , d e c e m b e r 2 0 1 4 , b o e k 5 1 2 b l a d 5 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e i ; a d v i s e u r - o n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N S E M I C O N D U C T O R B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 1 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e , v a n T W A A L F M I D O E N V I E R H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ 1 2 . 4 9 1 . 1 9 0 , 3 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T , M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 5 . 4 5 0 , 0 0 ) o p E E N E N T W I N T I G M I L J O E N Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I G E U R O D E R T I G C E N T E U R O ( ¬ 2 1 . 0 9 6 . 6 4 0 , 3 0 ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n . Z i j z u l l e n o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e h u i d i g e v e n n o t e n d o e n a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 v a n
d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n : O N S E M I C O N D U C T O R B E N E L U X B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , N a r i t a w e g 1 6 5 , T e l e s t o n e 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w Y o l a n d e D e B u s s c h o p , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , T h e o A n d r i e s s t r a a t 8 5 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t , d i e n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v i j f h o n d e r d e n t i e n n i e u w e ( 5 1 0 ) a a n d e l e n v a n e l k v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 4 9 2 , 5 3 ) h e t z i j v o o r e e n t o t a a l
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u = k B v e r m e l d e n R e c t o N a a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r i v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e d r a g t w a a l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 4 9 1 . 1 9 0 , 3 0 ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g e a k t e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 7 2 7 3 8 0 4 2 0 4 8 9 1 6 z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t , d i e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V o o r b e h o u d e n , / a a n h e t
+ z B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t T W A A L F M I D O E N V I E R H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D N E G E N T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ 1 2 . 4 9 1 . 1 9 0 , 3 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T M I D O E N Z E S H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 8 . 6 0 5 . 4 5 0 , 0 0 ) o p E E N E N T W I N T I G M I D O E N Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ " 2 1 . 0 9 6 . 6 4 0 , 3 0 ) .
V I I F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N T W I N T I G M I D O E N
Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ 2 1 . 0 9 6 . 6 4 0 , 3 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 9 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 / 1 . 9 1 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j l a a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n < ) a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2011
ÿþt i
~ A
á t ' ~ ; ~ , , , : M o t l 2 . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e 1 8 M E I 1 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 ! 1 1 H 1 . 1 M 1 1
v t b e h t a a r S e l ! S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 1 1 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N S e m i c o n d u c t o r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t e r r i n g 1 5 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s e n B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n g e h o u d e n t e O u d e n a a r d e o p 4 m e i , 2 0 1 1 :
- d e J a a r v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e Z a a k v o e r d e r s S a n d r a C o o l , B r e n t W i l s o n , M a r c D i e r i c k x e e n n i e u w " m a n d a a t v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r d a t k o m t t e v e r v a l l e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H u n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
- o p h e d e n t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v o o r h u i d i g b o e k j a a r e n d e t w e e v o l g e n d e b o e k j a r e n :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e G r e e n l a n d , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 t e
1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o l a a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . A l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( n ° B 0 0 1 5 0 ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r ( n ° A 0 1 8 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
M a r c D i e r i c k x
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 27.05.2010 10145-0035-043
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 28.07.2009 09510-0069-043
30/03/2009 : OU047871
06/01/2009 : OU047871
01/08/2008 : OU047871
10/07/2008 : OU047871
24/06/2008 : OU047871
22/02/2008 : OU047871
21/06/2007 : OU047871
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 28.05.2015 15139-0375-045
05/09/2006 : OU047871
30/06/2006 : OU047871
05/05/2006 : OU047871
09/06/2005 : OU047871
22/07/2004 : OU047871
14/07/2003 : OU047871
31/07/2002 : OU047871
22/05/2002 : OUA006243