23/05/2014
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 M E I 2 0 1 1 f
A F D E L I N G D U ) I M M O N D E
1 1 1 1 M 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 3 0 A p r i l 2 0 1 4
( a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r R i c h a r d J a m e s B u t l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e 4 Q u e e n s m e r e R o a d , L o n d o n , S W 1 9 5 N Y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , p e r 1 4 a p r i l 2 0 1 4 a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n O N V T O P C O N V ,
( b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h e l e T i t i - C a p p e l l i , m e t w o o n p l a a t s t e F l a t 7 , 1 C r a n l e y G a r d e n s , L o n d o n S W 7 3 B B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , p e r 1 4 a p r i l 2 0 1 4 a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n O N V T O P C O N V .
( c ) E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e n , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n .
D o m i n i q u e L e G a l , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V S i m o n H e n d e r s o n , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2014
ÿþM o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
9 1 1 1 3 7 f i 1 1 1 1 1
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 M E I
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 4 m e i 2 0 1 4 :
" D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e l e g e n . t e S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 - - 9 2 4 0 Z e l e , t e v e r p l a a t s e n n a a r K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 - - 9 3 2 0 A a l s t E r e m b o d e g e m , p e r 1 j u n i 2 0 1 4 .
E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t i e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/07/2014
ÿþm o a 1 1 . 1
~ .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K 1 / A i J
K O O P H A N D F t G E N T
9 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
b e t U l l I
a e
B e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1
9 2 3 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O N V T O P C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 3 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n " t w e e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 9 . 8 2 5 . 3 6 2 , 8 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 9 5 . 7 5 4 . 4 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b l j g e v o i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 6 6 7 3 6 0 0 5 3 7 1 7 4 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 j u l i 2 0 1 4 .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( e 8 6 9 . 8 2 5 . 3 6 2 , 8 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j a r d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 2 2 9 . 4 1 8 . 6 7 8 ) a a n d e l e n , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.07.2014 14354-0269-030
05/11/2014
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
` i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ` ! 2 = ~ 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ( I 1 ( I ( I l L k I ( 1 I ( I I l i I ( ( I I I I I ( I t I t I t I ( 1 ( L i t
* 1 9 2 0 2 9 9 5
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" ( a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g n a m e v a n :
- R i c h a r d J a m e s B u t l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e 4 Q u e e n s m e r e R o a d , L o n d o n , S W 1 9 5 N Y W e l l i n g t o n , N Z ,
6 1 9 ! 1 9 7 , V K , p e r 1 s e p t e m b e r a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- D o m i n i q u e L e G a l , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 R u e M a r c e l N o p p e r y L - 2 2 3 1 L u x e m b u r g , p e r 1 s e p t e m b e r a l s l i d
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- S i m o n H e n d e r s o n , m e t w o o n p l a a t s t e B r o u g h t o n H o u s e , R o o k e r y L a n e , B r o u g h t o n - H a m p s h i r e S 0 2 0 8 A Y ,
v K , p e r 1 s e p t e m b e r a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- M i c h e l l e T i t i - C a p e l l i , m e t w o o n p l a a t s t e F l a t 7 , 1 C r a n l e y G a r d e n s , M n d e n S W 7 3 B B , V K , p e r 1 s e p t e m b e r
a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- U w e K r u g e r , m e t w o o n p l a a t s t e P f a n n e n s t i l s t r a s s e 9 , 8 8 3 5 F e u r i s b e r g , Z w i t s e r l a n d , p e r 1 s e p t e m b e r a l s l i d
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- P a u l W a l s h , m e t w o o n p l a a t s t e C e d a r F a r m , B a l l s C r o s s , K i r d f o r d , B i l l i n g h u r s t , W e s t S u s s e x R F - 1 1 4 O J J ,
V K , p e r 1 s e p t e m b e r a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
( b ) E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . "
04/02/2014
ÿþM o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . 1 1 1 1 1 1 1 0 3 7 0 )
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 :
( a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g n a m e v a n v a n d e h e e r P i e r r e L a u b i e s , m e t w o o n p l a a t s t e A v e n u e d e s M y r t i l l e s 6 2 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B e l g i ë p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n O N V T O P C O N V .
( b ) E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n .
D o m i n i q u e L e G a l , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V S i m o n H e n d e r s o n , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ l
} } t t ~
f w
a - i : ; ; f u . ! - I V 1 : T D A V
V A N K O O P H A N D E L
2 L j A s , 2 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I l q I I I 1 j 1 , 1 , 1 1 4 1 1 1 1 1 0 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
2 i t M I L 2 0 1 4
D E N D E r a l t 4 O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e , ; B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 :
( a ) P a u l W a l s h , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
( b ) E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r s ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n .
D o m i n i q u e L e G a l , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V S i m o n H e n d e r s o n , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2014
ÿþl
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C ~ R I F F I F R F C i - l T i 3 A N K A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M a l W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N V T O P C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a r i s t e E l s e n e , o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 0 1 . 2 7 / 0 1 2 3 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 . 0 1 . 0 3 / 0 0 0 3 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 , R P R D e n d e r m o n d e e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r 8 E 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 9 . 2 i n d e s t a t u t e n , t o e v o e g i n g v a n d e b e w o o r d i n g e n " o p a a n b e v e l i n g v a n d e L e a d I n v e s t o r s " o n m i d d e l l i j k n a d e b e w o o r d i n g e n " D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t ( . . . ) " i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n e n s c h r a p p i n g v a n d e e n k e l e h o o f d i n g " 1 9 . 1 " i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w a a r d o o r a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" 1 9 . V O O R Z I T T E R
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o p a a n b e v e l i n g v a n d e L e a d I n v e s t o r s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 1 , 4 , e e n v o o r z i t t e r o n d e r h a a r l e d e n . D e t e r m i j n v a n h e t v o o r z i t t e r s m a n d a a t m a g d i e n s t e r m i j n a l s b e s t u u r d e r n i e t o v e r t r e f f e n t e n z i j i n g e v a l v a n h e r v e r k i e z i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B E L L A M Y A d r i a n , w o n e n d e t e 2 3 3 W e s t S a n t a I n e z A v e n u e , H i l l s b o r o u g h , C a l i f o m i e , 9 1 0 1 0 , U S A , u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g a a n d e o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , k l a s s e D 2 , m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r d e H e e r W A L S H P a u l S t e v e n , w o n e n d e t e C e d a r F a r m , B a l l s C r o s s ,
K i r d f o r d , B i l l i n g s h u r s t , W e s t S u s s e x , R H 9 4 O J J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ( U K ) .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
é J
t ' - 4 V o o r -
s b e h o u d e n
a a n h e t
l 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r C h r i s t i a a n V A N D E N B O S S C H E e n / o f M e e s t e r H e n r i V A N D E N B O S S C H E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t s M e v r o u w L E R O Y B e n e d i c t e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
v e r z a k i n g s b r i e v e n
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J e l l e n R a s q u i n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e P i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h t o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N % f e E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 I I I
V c b e h . a a i B e l S t a a
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 N O V . 2 O 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' B u g g e n h o u t , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N V T O P C O , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 , R P R G e n t ( A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a r i s t e E l s e n e , o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 0 1 . 2 7 / 0 1 2 3 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o n d e r n u m m e r , 2 0 1 4 . 0 7 . 2 4 / 1 4 2 9 3 3 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E e r s t e b e s l i s s i n g
S c h r a p p i n g u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n e l k e v e r w i j z i g i n g n a a r d e " L e a d I n v e s t o r s " , ` o v e r e e n k o m s t
t u s s e n d e L e a d I n v e s t o r s " o f " a a n b e v e l i n g v a n d e L e a d I n v e s t o r s " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A f s c h a f f i n g v a n d e v o o r d r a c h t s r e g e l i n g v a n b e s t u u r d e r s A f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n
b e s t u u r d e r s - B e p e r k i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t d r i e ( 3 ) a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D i v e r s e l o u t e r f o r m e l e a a n p a s s i n g a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r C h r i s t i a a n V A N D E N B O S S C H E e n / o f M e e s t e r H e n r i V A N D E N B O S S C H E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t s M e v r o u w L E R O Y B e n e d i c t e , a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W , - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l - v o l m a c h t e n
- v e r z a k i n g s b r i e v e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I
b e h o u d e n * 1 3 1 6 8 8 6 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E ~ ~ N ~ ~ K
2 8 [ K T , 2 0 1 3
D E N D E e i p N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n O c t o b e r 1 7 t h 2 0 1 3 :
( a ) J a c q u e s P u m o d e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 R u e d e s F u s i l l é s , 4 6 0 5 B e r n e a u , B e l g i ë , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t o t 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
( b ) D e v e n n o o t s c h a p C e p h o l l i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 4 9 , b u s B 5 , 1 1 8 0 U k k e l , B e l g i ë , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s P u m o d e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 2 R u e d e s F u s i l l é s , 4 6 0 5 B e m e a u , B e l g i ë . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
( c ) E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n ,
D o m i n i q u e L e G a l , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V S i m o n H e n d e r s o n , b e s t u u r d e r O N V T o p c o N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2014
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R 1 = C N T B A N - K ~ A F K O O P H A N D E L G E N T
2 7 N O V , 2 0 1 4
A F D E L I N G D t h i g e g M o N D E
I J I A ! E U
I H N
~
i
I I
b E
1 3 S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
. l e l l e n R a s q u i n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 D E C , 2 0 t 4
A F D E L I N G D f f M O N D E
I u 1 ~ ~ i ~ u u a ~ ~ u ~ ~ ~ u
" 1 5 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P i e t j a n G y t h i e l
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 08.07.2013 13288-0395-031
27/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 :
( a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E x t r a p o w e r L t d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l T e a c h e r e n A r e n e x L t d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s P a r r a t t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
( b ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
C h a r l e s B o u a z i z , b e s t u u r d e r
A r t i p a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y N a v a r r e , b e s t u u r d e r
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P ! - I f f l D E L
1 8 J U N 2 0 1 3
D E N D E f f l i f ; í N D E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h l a a i B e l ~ S t a a
4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
O N V T O P C O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
N e e r l e g g i n g v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 a p r i l 2 0 1 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
M a t t h i a s D e c o n i n c k
V o l m a c h t h o u d e r
11/02/2013
ÿþi
V
b e h a a B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E ~ I F F I F P F - ! ~ ~ F ' , A r t k
~ A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
( v o l u i t ) : O N V T o p c o
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
l l i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 :
( a ) D e v e n n o t e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n k l a s s e C 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , d e h e e r C h a r l e s B o u a z i z , m e t w o o n p l a a t s t e 9 2 7 0 0 C o l o m b e s , 1 0 7 r u e d e s M o n t s C l a i r s , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( b ) E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 18.09.2012 12566-0393-032
14/11/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t " 1 1 1 1 l a l a i i u m m i i u
n a i s s o a o "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 2 N O V . 2 0 1 2
D E N D E É U M N p E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r P i e r r e L a u b i e s , w o n e n d e t e A v . d e s M y r t i l l e s 6 2 , 1 1 8 0 B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n k r a s s e D 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . i i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d
E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e ' v o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t t , b e s t u u r d e r
E x t r a p o w e r L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , b e s t u u r d e r
O p d e I a a t e t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012
ÿþM o t l 2 , 1
I ' r t i » ' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D K O O P H A N D E L
* i a i a o z s i "
1 1 1
0 I A U G . 2 0 1 2
D E N D E R N I O N a E i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 :
( a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c v e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m c l e h e e r D o m i n i q u e l e G a l , w o n e n d e t e R u e d e s G i r o f l é e s 3 2 , 9 1 S a v i g n y - s u r - O r g e , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e l s u i t e n v a n 4 j u n i 2 0 1 2 :
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l o s C r i a d o d e T r e f a u l t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N i c o l e G t i t z a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 ,
( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t a k k o o r d o m d e g e w o g e n g e m i d d e l d e k o s t p e r a a n d e e l a l s w a a r d e r i n g s r e g e l t e h a n t e r e n m e t h e t o o g o p i n v e s t e r i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.08.2011 11483-0333-032
02/08/2011
ÿþV o o r - b s l t o u d 6 n a a n h c t B e l g i s c h S t a a t s b t a c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N
O n d e r n e m i r g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T o p c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e g ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I I N I 1 1 I I N I I I I R I A I l t l l l l ~ G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
* 1 1 1 1 9 1 0 1 * 2 0 . 0 7 . 2 0 1 1
D E N e M I I l f O N D E
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e R a a d . v a n B e s t u u r :
2 ) n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m b e s l o t e n h e e f t :
( a ) d e h e e r A d r i a n B e l l a m y , m e t w o o n p l a a t s t e 2 3 3 W e s t S a n t a I n e z A v e n u e , H i l l s b o r o u g h , C A 9 4 0 1 0 , U S A , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n k l a s s e A 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n L i e n D e K i m p e o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r A s h u r s t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , ' L o u i z a l a a n 4 8 9 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e ' V o l m a c h t d r a g e r " ) , " o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n ' b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
E x t r a p o w e r L t d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l T e a c h e r , B e s t u u r d e r
A r e n e x L t d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s P a r r a t , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n : e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a e m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2011
ÿþ M W 2 . 1
L . : J Ç 3 f t a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 1
l ] E N D U M Q N D E
1 1 1 1 1 1 R ! I N I M I 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
O N V T O P C O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M a t t h i a s D e c o n i n c k
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþ M O C 2 . 0
E r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 3 s ~ ~ i d i i m
* 1 1 0 0 0 3 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 $ . 1 2 , 2 0 1 0
D E N D E f e f f i ® N D E ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
( v o l u i t ) O N V T O P C O
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N C A T E G O R I Ë N V A N A A N D E L E N -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N ' B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p ; 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 . B o e k ; 5 4 , b l a d 9 6 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 f ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) V A N D E K E R K H O V E S . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O N V T O P C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e ) , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . e l k o n d e r s c h e i d t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t : t e s t e l l e n . B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a l l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , d i e d e z e c l a s s i f i c a t i e r e g e l e n o f d i e e r n a a r v e r w i j z e n , a f t e s c h a f f e n .
2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e t d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d : v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 0 . 8 4 4 . 1 9 3 , 5 7 E U R ) , o m h e t v a n : v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o : z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 5 5 8 . 9 8 1 . 1 6 9 , 2 7 E U R ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d ' v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 8 9 . 8 2 5 . 3 6 2 , 8 4 E U R ) t e b r e n g e n , ' . d o o r c r e a t i e v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 3 . 5 9 5 . 4 5 0 ) ; n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n b o v e n p a r i u i t g e g e v e n , z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t a a n e e n : u i t g i f t e p r i j s v a n 2 , 0 2 9 7 9 3 8 2 E U R , d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e n b e l o p e v a n 0 , 7 0 7 5 0 9 4 7 E U R p e r : a a n d e e l a l s k a p i t a a l , e n t e n b e l o p e v a n 1 , 3 2 2 2 8 4 3 5 E U R p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n g e b o e k t . H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e Z a v e n t e m ( B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O P S O M E R , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O N V T O P C O N V b e s t a a t u i t 2 . 2 6 8 a a n d e l e n i n O N V M i d d l e c o N V , d i e , i n h e t k a d e r v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n E U R 8 8 . 4 8 9 . 7 7 4 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e n d e p a r t i j 4 3 . 5 9 5 . 4 5 0 n i e u w u i t t e g e v e n g e w o n e a a n d e l e n O N V T O P C O N V , w a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n O N V T O P C O N V v e r h o o g t v a n 7 9 0 . 0 6 8 . 8 1 1 t o t 8 3 3 . 6 6 4 . 2 6 1 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n E U R 5 7 . 6 4 5 . 5 8 0 , 4 3 , w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d v a n E U R 5 5 8 . 9 8 1 . 9 6 9 , 2 7 t o t E U R 5 8 9 . 8 2 5 3 6 2 , 8 4 .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j : v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d , b e h a l v e z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . Z o a l s v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e i n b r e n g i n n a t u r a a f h a n k e l i j k v a n d e u i t v o e r i n g v a n e e n a a n t a l A f r o n d i n g s p r o c e d u r e s ( z o a l s o p g e n o m e n i n d e K o o p V e r k o o p o v e r e e n k o m s t ) d i e n o g u i t g e v o e r d d i e n e n t e w o r d e n . W h i t e l a b e l I V S A , d e i n b r e n g e n d e p a r t i j , z a l p a s d e j u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e e i g e n a a r w o r d e n v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n n a d e u i t v o e r i n g v a n d e z e p r o c e d u r e s . O m d a t o p d a t u m v a n o n s v e r s l a g d e A f r o n d i n g s p r o c e d u r e s n o g n i e t z i j n u i t g e v o e r d , k u n n e n w i j d a n o o k n i e t b e v e s t i g e n d a t W h i t e l a b e l I V S A d e o v e r d r a a g b a r e e i g e n d o m t i t e l b e z i t v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o l d e i n b r e n g i n n a t u r a e r n i e t i n
b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s
n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
G e n t , 8 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r O p s o m e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 t e o n t s l a a n :
i ) d e h e e r E r i k T H Y S S E N ;
i i ) d e h e e r N u l s S T O E S S E R ; e n
i i i ) d e h e e r M a r e k G U M i E N N Y .
4 . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t h a n s v a s t t e s t e l l e n o p a c h t ( 8 ) .
5 . t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , n a a s t d e t w e e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
i ) d e h e e r B U T L A N D R i c h a r d J a m e s , g e b o r e n t e W e l l i n g t o n , o p 6 s e p t e m b e r 1 9 7 1 ;
i i ) m e v r o u w G Ü T Z N i c o l e C h r i s t i a n e , g e b o r e n t e B r a c k e n h e i m , o p 4 . j u n i 1 9 6 7 ;
i i i ) d e h e e r H E N D E R S O N S i m o n A n t h o n y G l i d d e n , g e b o r e n t e L o n d e n , o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 8 ;
i v ) d e h e e r K R U G E R U w e , g e b o r e n t e F r a n k f u r t a m M a i n , o p 1 1 o k t o b e r 1 9 6 4 ;
y ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T I P A " , m e t z e t e l t e W e m m e l ( B - 1 7 8 0 W e m m e l ) , J . V a n G i j s s e l l a a n , 7 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 7 . 6 4 5 . 4 1 6 R P R B r u s s e l , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r N A V A R R E T h i e r r y M a r i e , g e b o r e n t e M a j u n g a ( M D G ) o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e W e m m e l ( B - 1 7 8 0 W e m m e l ) , J . V a n G i j s s e l l a a n , 7 5 ;
v i ) d e h e e r C R I A D O - P É R E Z T R E F A U L T C a r l o s M a r i a , g e b o r e n t e B u e n o s A i r e s , o p 7 j a n u a r i 1 9 5 2 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
6 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s c h r i j v e n e n o m t e w e r k e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
D e n i e u w e t e k s t v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e b e s t a a n d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
" T I T E L I N A A M Z E T E L D U U R D O E L
1 . R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " O N V T O P C O " . D e n a a m m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " o f d o o r d e F r a n s e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " .
2 . Z E T E L
2 . 1 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z e l e ( B - 9 2 4 0 Z e l e ) , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 .
2 . 2 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v i g e r e n d e t a a l w e t g e v i n g . l e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d n j f s z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
3 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i n v e s t e r i n g - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n , i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , g e l d e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o r e n o f d o o r p u b l i e k e o f q u a s i p u b l i e k e e n t i t e i t e n ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s , v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t - e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r g e l i j k e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f i n g e v o l g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r z o w e l e x t e r n e a d v i s e u r s a l s d o o r v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n ;
( e ) h e t v e r f e n e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( d ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( e ) h e t v e r f e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t v o e r e n v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n .
4 . 2 D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a i l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
T I T E L i l K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S
5 . K A P 1 T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 8 9 . 8 2 5 . 3 6 2 , 8 4 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n e n z e s t i g ( 8 3 3 . 6 6 4 . 2 6 1 ) a a n d e l e n , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
M e n l a a t w e g . . .
T I T E L i I i A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
M e n l a a t w e g . . .
1 4 . V E R G A D E R I N G E N
1 4 . 1 D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e
e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 5 . 0 0 C E T . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
1 4 . 2 E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p k o r t e t e r m i j n o p g e r o e p e n w a n n e e r d i t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e n d i e n t s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n t e l k e n s a l s d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d a a r o m v e r z o e k e n .
1 4 . 3 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e o p r o e p i n g e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e e f t .
1 5 . O P R O E P I N G E N V A N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 . 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n b e s t u u r d e r o f
d e c o m m i s s a r i s . Z i j z i j n v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n i n d i e n d a a r t o e w o r d t v e r z o c h t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
1 5 . 2 D e o p r o e p i n g g e e f t d e p l a a t s , h e t t i j d s t i p e n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n e n
d i e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e v o m i - e n d e o p r o e p i n g s b e p a l i n g e n v e r v a t i n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e o p r o e p i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n o p h e t o g e n b l i k w a a r o p z i j w o r d e n v e r z o n d e n .
1 5 . 3 E l k e j a a r d i e n t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t e e n a g e n d a d i e m i n s t e n s
h e t v o l g e n d e o m v a t : i n v o o r k o m e n d g e v a l , b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n , k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n , i n d i e n n o d i g , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n ( e e n ) e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
1 5 . 4 D e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e t w i s t w o r d e n
i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g n i e t b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t b e t w i s t .
1 5 . 5 l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t , m e t
i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n z e l f d e W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n l a s t h e b b e r , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n , t e n e i n d e h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z u l k e a a n d e e l h o u d e r k a n d e r g e l i j k e v o l m a c h t i n t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n e e n k e n n i s g e v i n g i n d e z e l f d e v o r m .
1 5 . 6 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n e i s e n d a t
d e z e d i e n e n n e e r g e l e g d t e w o r d e n v é é r o f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
1 5 . 7 E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , o f , i n d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( h e t z i j a a n A 2 b e s t u u r d e r , h e t z i j e e n B 2 b e s t u u r d e r ) .
1 5 . 8 E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 5 . 9 D e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n z u l l e n w o r d e n
u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
1 6 . W E R K W I J Z E
1 6 . 1 E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r i n d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n t a l
a a n d e l e n z i j n a a n g e g e v e n z a l v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o f d i e n s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 6 . 2 M e n l a a t w e g . . .
1 7 . J A A R R E K E N I N G E N J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
1 7 . 1 E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e r a a d v a n b e s t u u r
z a l e r v o o r z o r g e n d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n w e l k e d e s i t u a t i e w e e r s p i e g e l e n o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e v e n a l s , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , g e c o n s o l i d e e r d e r e k e n i n g e n e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e l k b o e k j a a r . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s e e n j a a r r a p p o r t b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p s t e l l e n . D i t r a p p o r t z a l d e c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g b e v a t t e n t e n e i n d e o p n a u w k e u r i g e w i j z e d e e v o l u t i e v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r p o s i t i e v o o r t e s t e l l e n .
1 7 . 2 O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d e e n b e s l i s s i n g n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e n e t t o w i n s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 7 . 3 D i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n
w o r d e n b e t a a l d o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 7 . 4 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n
v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 7 . 5 N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , z a l u i t e r l i j k 3 0 d a g e n v o o r h e t b e g i n v a n e l k b o e k j a a r ( o f o p
e e n a n d e r e d a t u m z o a l s v a n t i j d t o t t i j d o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e L e a d I n v e s t o r s ) e e n o n t w e r p b u s i n e s s p l a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e g r o e p s a m e n m e t e e n o n t w e r p b u d g e t v o o r d e g r o e p v o o r h e t v o l g e n d b o e k j a a r w o r d e n o p g e s t e l d e n
o v e r g e m a a k t a a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r n a z i c h t e n g o e d k e u r i n g .
T I T E L I V R A A D V A N B E S T U U R
1 8 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
1 8 . 1 D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e z a l b e s t a a n u i t m i n s t e n s
h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n . D e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e n i g e v a n k r a c h t z i j n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e L e a d I n v e s t o r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p .
1 8 . 2 I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d a n z a l z u l k e r e c h t s p e r s o o n o n d e r
z i j n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n , d i e h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w a a r i n d e r e c h t s p e r s o o n i s b e n o e m d , i n d i e n s n a a m e n v o o r d i e n s r e k e n i n g z a l u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 8 . 3 B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t w a a l f b e s t u u r d e r s t e l l e n w a a r v a n d r i e k l a s s e A 2 b e s t u u r d e r s , d r i e k l a s s e 8 2 b e s t u u r d e r s , v i e r k l a s s e C 2 b e s t u u r d e r s e n t w e e k l a s s e 0 2 b e s t u u r d e r s ( d a n w e l e e n g r o t e r o f k l e i n e r a a n t a l b e s t u u r d e r s z o a l s v a n t i j d t o t t i j d k a n w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 . 6 ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n a f d e g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a a n v a n k e l i j k a c h t b e s t u u r d e r s z a l t e l l e n w a a r v a n t w e e k l a s s e A 2 b e s t u u r d e r s , t w e e k l a s s e B 2 b e s t u u r d e r s , d r i e k l a s s e C 2 b e s t u u r d e r s e n é é n k l a s s e D 2 b e s t u u r d e r s .
1 8 . 4 V o o r d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e S t a t u t e n d i e n t o n d e r d e " L e a d I n v e s t o r s " t e w o r d e n
v e r s t a a n , G S C a p i t a l P a r t n e r s V I F u n d , L P , G S C a p i t a l P a r t n e r s V I O f f s h o r e F u n d , L P , G S C a p i t a l P a r t n e r s V I G m b H & C O . K G e n G S C P V I P a r a l l e l W h i t e l a b e l S L L C ( d e " G S C P G r o u p " ) ; e n T P G O n t a r i o 2 B , L . P . , T P G O n t a r i o 1 A I V , L . P . e n T P G F O F V I S P U , L . P . ( d e " T P G G r o u p » ) .
1 8 . 5 D e v o l g e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n g e l d e n :
D e G S C P G r o u p z a l g e r e c h t i g d z i j n t o t d e v o o r d r a c h t v o o r b e n o e m i n g , o n t s l a g o f v e r v a n g i n g v a n d r i e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e A 2 b e s t u u r d e r s ) ;
D e T P G G r o u p z a l g e r e c h t i g d z i j n t o t d e v o o r d r a c h t v o o r b e n o e m i n g , o n t s l a g o f v e r v a n g i n g v a n d r i e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e B 2 b e s t u u r d e r s ) ;
D e L e a d l n v e s t o r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n t o t d e v o o r d r a c h t v o o r b e n o e m i n g , o n t s l a g o f v e r v a n g i n g v a n v i e r ( o f e n i g a n d e r a a n t a l w a a r t o e z i j , d a a r b i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v a n t i j d t o t t i j d m o c h t e n b e s l u i t e n ) k l a s s e C 2 b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e C 2 b e s t u u r d e r s ) ; e n
Z o w e l d e G S C P G r o u p a l s d e T P G G r o u p z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n t o t d e v o o r d r a c h t v o o r b e n o e m i n g , o n t s l a g o f v e r v a n g i n g v a n t w e e o n a f h a n k e l i j k e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e D 2 b e s t u u r d e r s ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e L e a d I n v e s t o r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n t o t d e v o o r d r a c h t v o o r b e n o e m i n g , o n t s l a g o f v e r v a n g i n g v a n d e e n e D 2 b e s t u u r d e r b e o o g d d o o r a r t i k e l 1 8 . 3 .
1 8 . 6 B o v e n o p d e v o o r d r a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 . 5 z u l l e n d e L e a d l n v e s t o r s , g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n d , g e r e c h t i g d z i j n t o t d e v o o r d r a c h t v o o r b e n o e m i n g , o n t s l a g o f v e r v a n g i n g v a n h e t d o o r h e n , v a n t i j d t o t t i j d b e p a a l d e a a n t a l a a n v u l l e n d e b e s t u u r d e r s .
1 8 . 7 U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t , o f a n d e r s z i n s o n g e s c h i k t w o r d t o f v e r h i n d e r d w o r d t o m o p t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a l h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d o o r d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e , e n m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a c a n t w o r d e n v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n t e r m i j n , d a n z u l l e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h e b b e n o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n e n i g e v a n k r a c h t z i j n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e L e a d I n v e s t o r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p . D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e b e n o e m i n g v a n d e d o o r d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d e p e r s o o n z a l b e v e s t i g e n , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n e n i g e v a n k r a c h t z i j n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e L e a d l n v e s t o r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p .
I e d e r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e p a r a g r a a f b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a c a n t w o r d t , d a n z a l d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n t w e e d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 . M e n l a a t w e g . . .
2 3 . B E V O E G D H E D E N E N B E S T U U R
A l g e m e e n
2 3 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g r o n d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f e n i g e v a n k r a c h t z i j n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e L e a d I n v e s t o r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p .
2 3 . 2 N i e t t e g e n s t a a n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t c o l l e g i a l e o p t r e d e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e r a a d s l a g i n g e n h e t t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r d e b e s t u u r s t a k e n v e r d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
2 3 . 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m h e t d a g d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n . Z i j z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j i n d i v i d u e e l , h e t z i j g e z a m e n l i j k h e t z i j a l s e e n c o l l e g e o p t r e d e n .
2 3 . 4 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e p e r k e n . E c h t e r , z u l k e
b e p e r k i n g e n z u l l e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . D e p e r s o o n a a n w i e z u l k e b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d z a l d e t i t e l " A l g e m e e n D i r e c t e u r " d r a g e n o f i n d i e n d e z e p e r s o o n e e n b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " .
D i r e c t i e c o m i t é
2 3 . 5 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n r i c h t e n , b e s t a a n d e u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , a l
d a n n i e t b e s t u u r d e r s , w a a r a a n z i j a l h a a r b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 3 . 6 D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e v e n a l s
d e v o o r w a a r d e n v o o r b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n h a a r l e d e n , h u n v e r g o e d i n g e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k b e p e r k i n g e n a a n b r e n g e n a a n d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n . Z u l k e b e p e r k i n g e n z u l l e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
2 3 . 7 I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l z u l k e
r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e h e t m a n d a a t v a n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e r e c h t s p e r s o o n i s b e n o e m d , i n d i e n s n a a m e n v o o r d i e n s r e k e n i n g z a l u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
2 3 . 8 D e r a a d v a n b e s t u u r e n , v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e p e r s o n e n a a n
w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , k u n n e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n n a a r h u n k e u z e , w e l b e p a a l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n . D e z e l a s t h e b b e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t .
C o m i t é s
2 3 . 9 D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r b i j z o n d e r e o f w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n , e e n d e e l v a n h a a r
b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n p e r s o o n o f e e n c o m i t é v a n p e r s o n e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r d i e n e n t e z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r g e l i j k c o m i t é a l t i j d m i n s t e n s é é n A 2 b e s t u u r d e r e n m i n s t e n s é é n B 2 b e s t u u r d e r ( o f d o o r h e n a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r n o c h b e s t u u r d e r d i e n e n t e z i j n ) d i e n t t e t e l l e n i n e e n v e r h o u d i n g d i e z o n a u w m o g e l i j k a a n s l u i t a l s d e p r o p o r t i o n e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 4 . V E R G O E D I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m
a n d e r s b e s l i s t .
2 5 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n r e c h t s z a k e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n v o o r t e l e g g e n a a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a l l e e n o p t r e d e n d p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t a a n g e l e g e n h e d e n b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s m e d e d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v o l m a c h t .
2 6 . B E L A N G E N C O N F L I C T E N
2 6 . 1 " B e t r o k k e n P a r t i j A a n g e l e g e n h e i d " b e t e k e n t ( a ) e l k c o n t r a c t o f e l k e v e r r i c h t i n g o f v o o r g e s t e l d
c o n t r a c t o f v e r r i c h t i n g , ( b ) e l k e o v e r e e n k o m s t o f r e c h t s v e r h o u d i n g o f v o o r g e s t e l d e o v e r e e n k o m s t o f
r e c h t s v e r h o u d i n g , ( c ) e l k e h a n g e n d e o f o v e r w o g e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e ( o f e l k e a n d e r e v o r m v a n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g ) , o f ( d ) e l k e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d ( i ) d i e b e s t a a t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n L e a d I n v e s t o r , a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , m a n a g e r , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p o f e e n m e t é é n v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n v e r b o n d e n p e r s o o n , o f ( i i ) w a a r i n é é n v a n i n o n d e r d e e l ( i ) v o o r m e l d e p e r s o n e n ( a n d e r e d a n d e v e n n o o t s c h a p ) e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k b e l a n g h e e f t .
2 6 . 2 O p d e e e r s t e n u t t i g e g e l e g e n h e i d , v o o r a l e e r e n i g e s t a p p e n z i j n o n d e r n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a a n d e e l h o u d e r s ( n a a r g e l a n g h e t g e v a l , e n i n i e d e r g e v a l h e t z i j t e r v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ) m e t b e t r e k k i n g t o t e e n B e t r o k k e n P a r t i j A a n g e l e g e n h e i d , z a l e l k e b e s t u u r d e r o f a a n d e e l h o u d e r d i e z i c h b e w u s t i s v a n d e r g e l i j k e a a n g e l e g e n h e i d , z u l k e a a n g e l e g e n h e i d o p e e n r e d e l i j k e g e d e t a i l l e e r d e m a n i e r b e k e n d m a k e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n ( i n d i e n z u l k e a a n g e l e g e n h e i d d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 . 9 ) a a n d e L e a d I n v e s t o r s .
2 6 . 3 E e n b e s t u u r d e r z a l g e r e c h t i g d z i j n d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g o v e r i e l k b e s l u i t ( h e t z i j t e r v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ) m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k e B e t r o k k e n P a r t i j A a n g e l e g e n h e i d o f e n i g e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d w a a r i n d e b e s t u u r d e r ( o f e e n m e t h e m v e r b o n d e n p e r s o o n ) e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k - o f a n d e r b e l a n g h e e f t b e h a l v e i n d i e n h i e r d o o r , o p g r o n d v a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s l u i t n i e t i g o f v e m i e t i g b a a r z o u z i j n .
2 6 . 4 V o o r z o v e r a l s t o e g e s t a a n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( g e n o m e n h e t z i j t e r v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ) n i e t i g n o c h v e r n i e t i g b a a r z i j n t e n g e v o l g e v a n d e d e e l n a m e d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d e s t e m m i n g o v e r e e n B e t r o k k e n P a r t i j A a n g e l e g e n h e i d o f e n i g e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d w a a r b i j d e b e s t u u r d e r ( o f e e n m e t h e m v e r b o n d e n p e r s o o n ) e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k b e l a n g h e e f t . I n d i e n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g r o n d v a n d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m d e z e r e d e n t o c h n i e t i g o f v e m i e t i g b a a r z o u z i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n g e l d i g b e s l u i t m e t d e z e l f d e u i t w e r k i n g n e m e n .
2 6 . 5 O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l e e n b e s t u u r d e r d i e n i e t g e r e c h t i g d i s o m t e s t e m m e n o v e r e e n b e s l u i t o n d e r a r t i k e l 2 6 . 3 , t o c h g e r e c h t i g d z i j n o m o p g e r o e p e n t e w o r d e n v o o r e n a a n w e z i g t e z i j n o p d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g .
M e n l a a t w e g . . .
T I T E L V I . - V E R E F F E N I N G
2 8 V E R E F F E N I N G
2 8 . 1 I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e n i g e r l e i r e d e n z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , b i j g e b r e k e v a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s v e r e f f e n i n g s c o m i t é . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n s a m e n o p t r e d e n t e n z i j a n d e r s w e r d b e s l i s t . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e ` . b e v o e g d h e i d v e r l e e n d d o o r a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e z e b e p e r k t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 8 . 2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t l e g g e n .
M e n l a a t w e g . . . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l e i j e i i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 , m e t b i j l a g e n :
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.07.2010 10382-0390-050
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.07.2010 10382-0341-032
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 25.06.2009 09304-0100-029
02/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 25.06.2009 09304-0106-049
05/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L 4 E
2 0 1 5
B A T S
R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 4 l A P R . 2 0 1 5
L A D G r i f f i e A F D E L I N n n F N n E R M f l 1 D E
M O N I T E U
2 l - 0 k - B E G I S C H S %
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e - v o o r s t e l
O N V T O P C O N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1
9 3 2 0 A a l s t
O N . N R , 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
O N T E X G R O U P N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 3 1
9 3 2 0 A a l s t
O N . N R . 0 5 5 0 . 8 8 0 . 9 1 5
F U S I E V O O R S T E L I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T A R T I K E L 7 1 9 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
1 . K E R N E L E M E N T E N V A N D E F U S I E
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n d o o r r e s p . d e R a a d v a n B e s t u u r v a n :
O N V T o p c o N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t ' 2 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 ' ( h i e r n a " T o p c o " ) ; e n
O n t e x G r o u p N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 3 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 0 . 8 8 0 . 9 1 5 ( h i e r n a " O n t e x G r o u p " ) ;
( O n t e x G r o u p e n T o p c o h i e r n a s a m e n d e " F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " )
O n t e x G r o u p w e r d o p g e r i c h t o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n w e r d e e n o p E u r o n e x t B r u s s e l p u b l i e k g e n o t e e r d e o n d e r n e m i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 . O n t e x G r o u p b e h e e r t d e r e l a t i e s m e t d e e x t e r n e b a n k e n e n n e e m t d e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e m a n i e r w a a r o p d e g e h e l e g r o e p z a l w o r d e n g e f i n a n c i e r d . D e e x t e r n e f i n a n c i e r i n g d i e z i j , a a n t r e k t w o r d t i n h a a r g e h e e l d o o r g e l e e n d a a n d e g r o e p s e n t i t e i t e n . B o v e n d i e n l e v e r t O n t e x G r o u p N V m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
T o p c o w e r d o p g e r i c h t i n 2 0 0 3 t e n t i j d e v a n d e o v e r n a m e d o o r C a n d o v e r . T o p c o i s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p v a n d e g r o e p e n v e r l e e n t ( i n b e p e r k t e m a t e ) m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p ,
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e b e s c h r e v e n : f u s i e i n h e t b e l a n g v a n b e i d e V e n n o o t s c h a p p e n i s , o n d e r m e e r o m w i l l e v a n d e c e n t r a l i s a t i e v a n h e t s t r a t e g i s c h m a n a g e m e n t e n d e f i n a n c i ë l e f u n c t i e s , w a a r d o o r e e n g e o p t i m a l i s e e r d e , v e r e e n v o u d i g d e e n m e e r t r a n s p a r a n t e g r o e p s s t r u c t u u r w o r d t n a g e s t r e e f d .
D e v o o r o p g e s t e l d e t r a n s a c t i e b e t r e f t e e n v e r r i c h t i n g d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( h i e r n a d e " F u s i e " ) t u s s e n O n t e x G r o u p e n T o p c o m e t O n t e x G r o u p a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n ,
T o p c o a l s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n n a a m l o z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 e . v , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O n t e x G r o u p n o c h v a n T o p c o v e r e i s t , o p v o o r w a a r d e d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g b e p a l e n o p w e l k e d a t u m d e F u s i e z a l v o l t r o k k e n w o r d e n ( d e " V o l t r e k k i n g " ) , o p v o o r w a a r d e d a t ( i ) a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , e n ( i i ) d a t d e r g e l i j k e d a t u m n i e t v r o e g e r z a l z i j n d a n z e s w e k e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n . O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r g a a n d e , i s h e t d e b e d o e l i n g d a t d e V o l t r e k k i n g z a l g e b e u r e n i n d e c o n t e x t v a n e n v o o r a f g a a n d a a n b e p a a l d e a n d e r e i n t r a - g r o e p f u s i e - v e r r i c h t i n g e n d i e O n t e x G r o u p m o m e n t e e l a a n h e t o r g a n i s e r e n i s e n w a a r v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n o p d e z e l f d e d a g w o r d e n n e e r g e l e g d a l s d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V o l t r e k k i n g o n d e r v o o r b e h o u d b l i j f t v a n d e e v a l u a t i e d o o r d e r e s p . R a d e n v a n B e s t u u r , o p b a s i s v a n d e d a n h e e r s e n d e e c o n o m i s c h e e n z a k e l i j k e s i t u a t i e , o f d e V o l t r e k k i n g v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g n o g s t e e d s i n h e t b e l a n g v a n d e G r o e p i s ,
O p h e t m o m e n t v a n d e V o l t r e k k i n g z a l d e F u s i e a l s g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n T o p c o , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n O n t e x G r o u p , z o d a t T o p c o a u t o m a t i s c h z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o n t b o n d e n z i j n e n d e r h a l v e n i e t l a n g e r z a l b e s t a a n ,
2 . B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E D E F U S I E
2 . 1 . l d e n t i f i c a t i e v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 . 1 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O n t e x G r o u p N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 3 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 0 . 8 8 0 . 9 1 5
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p d i e t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e e f t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e z i t e n b e h e e r v a n a a n d e l e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h a a r e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n b e t r o k k e n i n d e f a b r i c a t i e , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , b e w e r k i n g v e r w e r k i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , r u b b e r , p l a s t i e k - , p a p i e r - e n m e t a a l a r t i k e l e n , v e r b a n d s t o f f e n , w a t t e n p r o d u c t e n , m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n , c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n e n s t e r i e l e n n i e t - s t e r i e l m e d i s c h m a t e r i a a l .
H e t v o o r g a a n d e h o u d t - - i n h e t b i j z o n d e r i n , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , d o o r h e t i n s c h r i j v e n o p , h e t v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n o f a n d e r e e f f e c t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f m a n a g e m e n t d i e n s t e n o f a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n ;
( c ) h e t v e r w e r v e n , h u r e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n e n b e w e r k e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z e b e d r i j f s m i d d e l e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n h e e f t o f a a n d e r d e n ; e n
( d ) h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n o n d e r n e m i n g e n o f
e n t i t e i t e n w a a r i n h e t r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n o f b e l a n g e n a a n h o u d t a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
2 . 1 . 2 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O N V T o p c o N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n h a a r s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i n v e s t e r i n g - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n , i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , g e l d e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o r e n o f d o o r p u b l i e k e o f q u a s i - p u b l i e k e e n t i t e i t e n ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s , v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t - e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r g e l i j k e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f i n g e v o l g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r z o w e l e x t e r n e a d v i s e u r s a l s d o o r v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n ;
( c ) h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( d ) b e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( e ) b e t v e r l e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t v o e r e n v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f I n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n ,
2 . 2 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n T o p c o s t e l l e n v o o r d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r T o p c o g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g d o e l e i n d e n , v o o r r e k e n i n g v a n O n t e x G r o u p .
I n d i e n d e V o l t r e k k i n g e v e n w e l i n 2 0 1 6 z o u p l a a t s v i n d e n , z a l d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , 1 j a n u a r i 2 0 1 6 z i j n .
2 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n v a n d e T o p c o a a n d e e l h o u d e r s a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e V o l t r e k k i n g z u l l e n a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n T o p c o g e w o n e a a n d e l e n z i j n m e t g e l i j k e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n , H e t i s d e b e d o e l i n g o m d e a l g e m e n e r e c h t e n i n O n t e x G r o u p t e k o p i ë r e n v o o r T o p c o a a n d e e l h o u d e r s m a a r n i e t o m t e v o o r z i e n i n e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n .
2 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n T o p c o b e v e s t i g e n h i e r b i j , e l k m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e d e n v a n h u n r e s p , R a a d v a n B e s t u u r , d a t g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e n i g l i d v a n d e r g e l i j k e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r .
2 . 5 . R u i l v e r h o u d i n g
O p d e V o l t r e k k i n g z a l O n t e x G r o u p h o u d e r z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n T o p c o . D e b e o o g d e F u s i e b e h e l s t e e n v e r r i c h t i n g d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . B i j g e v o l g d i e n e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e w o r d e n e n d i e n e n e r g e e n v e r d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n n o c h e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e l e g d t e w o r d e n .
3 . S L O T B E P A L I N G E N
3 . 1 . P r o f i s c o
D e b e o o g d e F u s i e g e s c h i e d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 7 e n a r t i k e l 1 2 0 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n , e n m e t a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) , B o v e n d i e n v a l t d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n b i n n e n e e n B T W - e e n h e i d b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o p b a s i s v a n a r t i k e l 4 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
3 . 2 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n p u b l i c a t i e
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l n a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n v a n T o p c o n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
O n t e x G r o u p e n T o p c o v e r l e n e n h i e r t o e e e n v o l m a c h t a a n B e n e d i c t e L e r o y , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , t e p u b l i c e r e n , e n o m e n i g e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t d i e v e r e i s t o f n u t t i g i s , t e v e r v u l l e n .
3 . 3 . G o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
A a n g e z i e n d e b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O n t e x G r o u p n o c h v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T o p c o v e r e i s t , o p v o o r w a a r d e d a t v o l d a a n I s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e h e b b e n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( l . e . O n t e x G r o u p ) d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t r e c h t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n .
G e d a a n t e A a l s t o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 i n v i e r ( 4 ) o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , O n t e x G r o u p e n T o p c o b e v e s t i g e n e l k t w e e ( 2 ) o r i g i n e l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n ( 1 ) n e e r g e l e g d z e f w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n é é n ( 1 ) z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n i n h u n r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n .
O n t e x G r o u p N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d
C a p h o U B V B A , B e s t u u r d e r
d o o r J a c q u e s P u m o d e
E N
A r t i p a B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y N a v a r r e
O N V T o p c o N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E N
A r t i p a B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y N a v a r r e
e N
O e p h N U B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s P u r n o d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e f i t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n L e v e r t e g e n w o o r d i g e n
24/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 17.06.2008 08225-0203-043
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 17.06.2008 08225-0202-034
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.07.2007, NGL 26.07.2007 07456-0315-039
30/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 13.07.2007, NGL 20.07.2007 07430-0174-040
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 04.07.2006 06384-0058-031
11/07/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 04.07.2006 06384-0057-040
23/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V W I M I ~ I M I ~ V I ~ I ~ ~ ~ I ~ N I
* 1 5 0 8 8 6 3 0 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e - v o o r s t e l
O N V T O P C O N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1
9 3 2 0 A a l s t
O N . N R . 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
O N T E X G R O U P N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1
9 3 2 0 A a l s t
O N . N R . 0 5 5 0 . 8 8 0 . 9 1 5
F U S I E V O O R S T E L I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T A R T I K E L 7 1 9 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
1 . K E R N E L E M E N T E N V A N D E F U S I E
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r r e s p . d e R a a d v a n B e s t u u r v a n ;
O N V T o p c o N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 ( h i e r n a " O N V T o p c o " ) ; e n
O n t e x G r o u p N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 . 8 8 0 . 9 1 5 ( h i e r n a " O n t e x G r o u p " ) ;
( O n t e x G r o u p e n O N V T o p c o h i e r n a s a m e n d e " F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " )
O n t e x G r o u p w e r d o p g e r i c h t o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n w e r d e e n o p E u r o n e x t B r u s s e l p u b l i e k g e n o t e e r d e o n d e r n e m i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 . O n t e x G r o u p b e h e e r t d e r e l a t i e s m e t d e e x t e r n e b a n k e n e n n e e m t d e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e m a n i e r w a a r o p d e g e h e l e g r o e p z a l w o r d e n g e f i n a n c i e r d . D e e x t e r n e f i n a n c i e r i n g d i e z i j a a n t r e k t w o r d t i n h a a r g e h e e l d o o r g e l e e n d a a n d e g r o e p s e n t i t e i t e n . B o v e n d i e n l e v e r t O n t e x G r o u p N V m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
O N V T o p c o w e r d o p g e r i c h t i n 2 0 0 3 t e n t i j d e v a n d e o v e r n a m e d o o r C a n d o v e r , O N V T o p c o i s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p v a n d e g r o e p e n v e r l e e n t ( i n b e p e r k t e m a t e ) m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p ,
D e r e s p e c t i e v e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e b e s c h r e v e n f u s i e i n h e t b e l a n g v a n b e i d e V e n n o o t s c h a p p e n i s , o n d e r m e e r o m w i l l e v a n d e c e n t r a l i s a t i e v a n h e t s t r a t e g i s c h m a n a g e m e n t e n d e f i n a n c i ë l e f u n c t i e s , w a a r d o o r e e n g e o p t i m a l i s e e r d e , v e r e e n v o u d i g d e e n m e e r t r a n s p a r a n t e g r o e p s s t r u c t u u r w o r d t n a g e s t r e e f d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r o p g e s t e l d e t r a n s a c t i e b e t r e f t e e n v e r r i c h t i n g d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( h i e r n a d e " F u s i e " ) t u s s e n O n t e x G r o u p e n O N V T o p c o m e t O n t e x G r o u p a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n
O N V T o p c o a l s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n n a a m l o z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 e . v , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O n t e x G r o u p n o c h v a n O N V T o p c o v e r e i s t , o p v o o r w a a r d e d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e F u s i e z a l v o l t r o k k e n z i j n ( " d e V o l t r e k k i n g ) o p h e t m o m e n t v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e n o t a r i ë l e a k t e s w a a r i n t h e g o e d k e u r i n g v a n d e h i e r i n b e o o g d e F u s i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n O N V T o p c o N V i s o p g e n o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t ( i ) a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , e n ( i i ) d a t d e r g e l i j k e d a t u m n i e t v r o e g e r z a l z i j n d a n z e s w e k e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n .
O p h e t m o m e n t v a n d e V o l t r e k k i n g z a l d e F u s i e a l s g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n O N V T o p c o , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n O n t e x G r o u p , z o d a t O N V T o p c o a u t o m a t i s c h z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o n t b o n d e n z i j n e n d e r h a l v e n i e t l a n g e r z a l b e s t a a n .
2 . B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E D E F U S I E
2 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 . 1 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O n t e x G r o u p N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 0 . 8 8 0 . 9 1 5
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p d i e t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e e f t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e z i t e n b e h e e r v a n a a n d e l e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h a a r e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n b e t r o k k e n i n d e f a b r i c a t i e , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , b e w e r k i n g v e r w e r k i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , r u b b e r , p l a s t i e k - , p a p i e r - e n m e t a a l a r t i k e l e n , v e r b a n d s t o f f e n , w a t t e n p r o d u c t e n , m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n , c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n e n s t e r i e l e n n i e t - s t e r i e l m e d i s c h m a t e r i a a l .
H e t v o o r g a a n d e h o u d t - - i n h e t b i j z o n d e r - - i n , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , d o o r h e t i n s c h r i j v e n o p , h e t v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n o f a n d e r e e f f e c t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f m a n a g e m e n t d i e n s t e n o f a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n ;
( c ) h e t v e r w e r v e n , h u r e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n e n b e w e r k e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e z e b e d r i j f s m i d d e l e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n h e e f t o f a a n d e r d e n ; e n
( d ) h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n o n d e r n e m i n g e n o f
e n t i t e i t e n w a a r i n h e t r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n o f b e l a n g e n a a n h o u d t a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f e n t i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
2 . 1 . 2 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O N V T o p c o N V , e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t , K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n h a a r s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i n v e s t e r i n g - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n :
( a ) h e t i n v e s t e r e n , i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , g e l d e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t e e n h a n d e l s d o e l h e b b e n , a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o r e n o f d o o r p u b l i e k e o f q u a s i - p u b l i e k e e n t i t e i t e n ;
( b ) h e t b e h e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s , v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t - e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r g e l i j k e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f i n g e v o l g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r z o w e l e x t e r n e a d v i s e u r s a l s d o o r v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n ;
( c ) h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r e r v a n , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( d ) h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( e ) h e t v e r l e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k u i t v o e r e n v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n .
I . Ê A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n , d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
2 . 2 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p - - - - a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n O N V T o p c o s t e l l e n v o o r d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r O N V T o p c o g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g d o e l e i n d e n , v o o r r e k e n i n g v a n O n t e x G r o u p .
2 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n v a n d e O N V T o p c o a a n d e e l h o u d e r s a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
E r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p O N V T o p c o g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e k a p i t a a l a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . B i j g e v o l g d i e n e n e r b i n n e n O n t e x G r o u p g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n w a t d i t b e t r e f t g e n o m e n t e w o r d e n .
2 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n O N V T o p c o b e v e s t i g e n h i e r b i j , e l k m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e d e n v a n h u n r e s p . R a a d v a n B e s t u u r , d a t g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e n i g l i d v a n d e r g e l i j k e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r .
2 . 5 . R u i l v e r h o u d i n g
O p d e V o l t r e k k i n g z a l O n t e x G r o u p h o u d e r z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n O N V T o p c o . D e b e o o g d e F u s i e b e h e l s t e e n v e r r i c h t i n g d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d t m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g d i e n e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e w o r d e n e n d i e n e n e r g e e n v e r d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n n o c h e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e l e g d t e w o r d e n .
3 . S L O T B E P A L I N G E N
3 . 1 . P r o P i s c o
D e b e o o g d e F u s i e g e s c h i e d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 7 , p a r a g r a a f 1 e n 1 2 0 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l e n 2 , 9 , 1 . 0 . 3 , d e r d e l i d , 2 . 1 0 . 1 , 0 . 3 , d e r d e [ i d e n 2 . 1 1 . 1 . 0 . 2 , d e r d e l i d v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , e n m e t a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) . B o v e n d i e n v a l t d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n b i n n e n e e n B T W - e e n h e i d b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o p b a s i s v a n a r t i k e l 4 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
3 . 2 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n p u b l i c a t i e
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l n a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p . R a a d v a n B e s t u u r v a n O n t e x G r o u p e n v a n O N V T o p c o n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t e x G r o u p e n O N V T o p c o v e r l e n e n h i e r t o e e e n v o l m a c h t a a n B e n e d i c t e L e r o y , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , t e p u b l i c e r e n , e n o m e n i g e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t d i e v e r e i s t o f n u t t i g i s , t e v e r v u l l e n .
3 . 3 . G o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
A a n g e z i e n d e b e i d e F u s e r e n d e V e n n o o t s c h a p p e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 2 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O n t e x G r o u p n o c h v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n O N V T o p c o v e r e i s t , o p v o o r w a a r d e d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 2 2 § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e h e b b e n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( i . e . O n t e x G r o u p ) d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t r e c h t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n .
G e d a a n t e A a l s t o p 2 j u n i 2 0 1 5 i n v i e r ( 4 ) o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . O n t e x G r o u p e n O N V T o p c o b e v e s t i g e n e l k t w e e ( 2 ) o r i g i n e l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n ( 1 ) n e e r g e l e g d z a l w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n é é n ( 1 ) z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n i n h u n r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n .
O n t e x G r o u p N V
i l , 1
"
V o o r b e h o u d e n h a a n g h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C e p h o l l i B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s P u m o d e
A r t i p a B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y N a v a r r e
O N V T o p c o N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i p a B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y N a v a r r e
C e p h o l l i B V B A , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s P u m o d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.06.2015 15187-0587-027
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 01.07.2005 05393-0239-028
23/06/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 20.06.2005 05275-0180-040
27/07/2015
ÿþP . d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K " A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
s E I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 4 0 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N V T O P C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 , 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 j u n i 2 0 1 5 : " H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e J a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s ! v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 28.06.2004 04316-0275-031
30/06/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 22.06.2004 04286-0169-040
26/02/2004 : BL664073
17/02/2004 : BL664073
08/05/2003 : BL664073
08/05/2003 : BL664073
05/05/2003 : BL664073
29/04/2003 : BL664073
06/03/2003 : BL664073
19/02/2003 : BL664073
27/01/2003 : BLA124636