11/02/2013
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1 1 1 1
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i í , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . / . A N K O O H k Á N © É L A
* 1 3 0 5 0 6 1 *
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I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 3 2 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V P A R K E T A L L A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A K E L S E S T E E N W E G 4 4 0 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r R o n n y A L L A E R , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g 4 3 8 e n v a n d e h e e r R o b i n A L L A E R , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M i l s e n s t r a a t 2 7 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d : ( i ) d e h e e r : J a n H O O R E N S , w o n e n d e t e 9 5 0 6 W a a r b e k e , E e s b e e k s t r a a t 5 5 e n ( i i ) d e C o m m . V A . H O O R Y , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , S p o r t p l e i n s t r a a t 3 9 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 2 9 . 5 4 2 . 6 2 5 .
D e C o m m . V A . H O O R Y h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m e e g e d e e l d d a t z i j d e h e e r J a n H O O R E N S h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r J a n H O O R E N S , b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e o l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
4 1 1 C " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I A l I l I I I I I V A I I I I I V N
* 1 3 0 1 1 1 1 5 *
C ~ ~ I i - F 1 E R E C H I d A N K ' V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 0 3 2 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E T A L L A E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a k e l s e s t e e n w e g 4 4 0 , 9 4 0 0 N i n o v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K E T A L L A E R " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g n a a r a a n d e l e n o p n a a m a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d b e s l u i t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
I n a r t i k e l 9 w o r d e n d e e e r s t e e n t w e e d e z i n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , k u n n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o m m a l i t e i - t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e c v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r - d e r i n g e n " .
D e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r h e t v e r n i e t i g e n v a n d e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2012
ÿþ L . ~ ~ I ~ ' ~ Î : ~ ~ r r - ~ - ~ ~ M o d W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I V I I U 1 1 f l I I
* 1 2 1 7 5 5 0 4 *
8
V o c b e h o u a a n I B e l g l : S t a a t s
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G R I F F I E R L , C h ,
V A N I
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D E N t i a d e l t f : É ~ ~ ~ , l ? E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 0 3 2 3 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E T A L L A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A K E L S E S T E E N W E G 4 4 0 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - O N T S L A G B E S T U U R D E R S
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e b e n o e m i n g w e r d a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
- D e h e e r A l l a e r R o n n y w o n e n d e i n d e B r a k e l s e s t e e n w e g 4 4 0 t e 9 4 0 0 N i n o v e
- m e v r o u w O u w e G a b r i e l l a w o n e n d e i n d e B o t e r d a e l 2 7 A t e 9 4 9 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e )
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d d e h e e r A l l a e r R o n n y w o n e n d e i n d e B r a k e l s e s t e e n w e g 4 4 0 t e 9 4 0 0 N i n o v e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r E m m e r i e A l l a e r w o n e n d e i n d e B o t e r d a e l 2 7 A t e 9 4 9 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) t e n g e v o l g e v a n z i j n o v e r l i j d e n d d 2 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 .
A l l a e r R o n n y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O b e h o u a a n 1 B e l g h S t a a t s
1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
. ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 0 3 2 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E T A L L A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A K E L S E S T E E N W E G 4 4 0 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R - O N T S L A G B E S T U U R D E R
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h e e r A l l a e r R o b i n w o n e n d e i n d e M i l s e n s t r e a t n u m m e r 2 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n . D e b e n o e m i n g w e r d a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D u w e G a b r i e l l e w o n e n d e i n d e B o t e r d a e l 2 7 A t e 9 4 9 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) . H e t o n s l a g w o r d t a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A l l a e r R o n n y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
C R 4 r :
V A N K O O P Z E ~ ~ I A N D E L k L a : 3 i t ; ~
1 5 0 K T , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12508-0303-016
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.07.2011 11366-0490-016
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 25.06.2010 10251-0235-016
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 25.06.2009 09303-0384-016
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 17.06.2008 08247-0019-016
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.05.2007, NGL 19.06.2007 07230-0380-018
16/12/2005 : AA034396
14/06/2005 : AA034396
17/06/2004 : AA034396
11/02/2004 : AA034396
04/07/2003 : AA034396
03/08/2002 : AA034396
26/06/2001 : AA034396
19/07/2000 : AA034396
08/05/1991 : AA34396
01/01/1986 : AA34396
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0212-017