PATINE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PATINE
Dénomination : PATINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.668.067

Publication

17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.10.2013, NGL 10.02.2014 14032-0123-013
20/01/2014
ÿþ'j`L717.~ Jri i }`~a-..:~~C

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECH !I BANK

VAN( KOOPHANDEL

0 9 JAN 2014

DENDE~ ,:rrf

tH11!19E1

i

I

Ondernemingsnr : 0479.668.067

Benaming

(voluit) : PATINE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9400 Ninove, Kruisveldstraat, 68

(volledig adres)

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-KAPITAALSVERHOGING-OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID-STATUTEN-WIJZIGING-ONTSLAG BESTUURDERSBENOEMING ZAAKVOERDERS-VOLMACHT.

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Peter DE SCHEPPER, notaris te Roosdaal, op 19 december 2013, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING: VERSLAGEN

Bij eenparigheid heeft de algemene vergadering de voorzitter ontstaan de verslagen voor te lezen van de' raad van bestuur en van de Heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, die de burgerlijke vennootschap onder: de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDELANOTTE" vertegenwoordigt, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk President Kennedypark 1A. Deze verslagene werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen

Het verslag van de de bedrijfsrevisor besluit het volgende:"

7. BESLUIT

Op de bijzondere algemene vergadering op 22 november 2013 werd beslist om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 105.000,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij PATINE NV middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 94.500,00 EUR door de heer Patrick Van den, Eeckhoudt en mevrouw Martine De Dier, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in: natura in PATINE NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd

door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van

1 0%.

- De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 94.500,00 EUR.

Deze waarde stemt niet ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermits er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden.

De werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, De transactie beïnvloedt de aandeelhoudersstructuur niet.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hiervoor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van PATINE NV die de kapitaalverhoging

moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kortrijk, 4 december 2013

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, BV CVBA

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor "

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met VIERENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (94.500,00 Eur), om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 Eur) naar HONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (156.500,00 Eur) zonder creatie van nieuwe aandelen, door inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders van de vordering die zij hebben op de vennootschap aangaande dividenduitkering. DERDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG

De algemene vergadering heeft ons, ondergetekende notaris, verzocht te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op HONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (156.500,00 Eur). De VIERENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (94.500,00 Eur) door inbreng in natura van hogervermelde vordering zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: VERSLAGEN

De vergadering heeft besloten de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de Heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, die de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDELANOTTE" vertegenwoordigt, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk; President Kennedypark 1A, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Het verslag van de, voomoemde bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden

"5, BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2013 van de NV PATINE aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013 van de NV PATINE die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het

verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 239.449,68 EUR, hetwelke niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Kortrijk, 4 december 2013

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, BV CVBA

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor" ..

De algemene vergadering heeft eenparig de verslagen en de staat goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT: OMZETTING DER VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het rechtspersonenregister. De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2013 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:

De algemene vergadering heeft de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt (bij uittreksel) :

De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt : " PATINE ".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9400 Ninove (Denderwindeke), Kruisveldstraat 68.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of en het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

betrekking hebben op: Het afsluiten van contracten voor het verlenen van adviezen omtrent het business management van bedrijven in de bouwsector, De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen in dezelfde sector.

De vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan tevens deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten opschikken laten bouwen, laten uitrusten en laten ombouwen, Zij mag onroerende goederen vervreemden. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen; Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die werkelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden met uitzondering van advies-verschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuille en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijzen van vennootschappen en erop eender welke wijze aan deelnemen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennoot- schappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op HONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (156.500,00 Eur) en verdeeld in honderd aandelen, zonder een nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig geplaatst en volstort,

Het maatschappelijk kapitaal kan verminderd of verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden voor de wijzging van de statuten. Bij kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering. De vergadering die ze benoemt, bepaalt hun aantal, duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien zij met meerderen zijn, hun machten.

De zaakvoerder(s) kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt de geheelheid van de machten hem toevertrouwd. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent.

- Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, heeft elk van de zaakvoerders afzonderlijk alle machten hun toevertrouwd. Zij vertegenwoordigen de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent.

De

zaakvoerder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan een of meer directeurs of andere personen al dan niet vennoten. Zij bepalen de bezoldigingen die aan deze opdrachten verbonden zijn.

ingeval van tegenstrijdig belang, is de zaakvoerder, of zijn de zaakvoerders verplicht de bepalingen voorzien in het wetboek der vennootschappen na te leven.

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. leder van hen zal dan onderzoeks en controlebevoegdheid hebben over de maatschappelijke activiteiten en zal meer bepaald kennis kunnen nemen, zonder zich te verplaatsen van de boeken briefwisseling en al de geschriften van de vennootschap.

Een commissaris dient slechts benoemd te worden in de gevallen door de wet voorzien.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van december te negentien uur, op de zetel of de plaats vermeld ln de oproepingsbrieven.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen

Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag ook zijn stem schriftelijk uitbrengen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In gevallen bepaald bij het wetboek der vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Ay

4 k f&

}x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Binnen de dertig dagen na zijn goedkeuring door de algemene vergadering, dienen de documenten vermeld in het wetboek der vennootschappen, neergelegd te worden op de Nationale Bank van België.

De nodige documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het wetboek der vennootschappen, de wet op de boekhouding en de uitvoeringsbesluiten, voor zover zij op de vennootschap van toepassing zijn.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de netto winst van het boekjaar uit.

Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden beslist.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt tilt de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het wetboek der vennootschappen.

De zuivere opbrengst der vereffening, na betaling der schulden en lasten der vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na in voorkomend geval gelijkmaking der aandelen wat betreft hun afbetaling.

Vooral hetgeen in de statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek der vennootschappen. ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS VAN DE VOORMALIGE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  KWIJTING

De bestuurders van de vennootschap, te weten de 1) De Heer VAN dEN EECKHOUDT Patrick Christian Isi, (NN 550305 557-81) geboren te Sint-Kwintens-Lenník op 5 maart 1955 wonende te 9400-Ninove, Kruisveldstraat 68 en 2) Mevrouw DE DIER Martine Julienne, geboren te Ninove op 9 november 1958 (NN 581109 416-27), wonende te 9400-Ninove, Kruisveldstraat 68 hebben hun ontslag aangeboden als bestuurder, te rekenen vanaf de datum van de akte,

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering heeft in de functie van zaakvoerder, te rekenen vanaf datum van de akte en voor een onbepaalde duur benoemd: de Heer VAN dEN EECKHOUDT Patrick en Mevrouw DE DIER Martine, , beiden voornoemd. Hun mandaat zal kosteloos zijn tenzij later anders beslist wordt door de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT; MACHTIGING

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingsconsultenten te 1020 Brussel, Esplanadeplein 1 bus 96 vertegenwoordigd door haar bestuurders, bijzonder gevolmachtigden, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen die nodig zijn na de bovengemelde wijzigingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Peter DE SCHEPPER.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bedrijfsrevisor, bijzonder verslag raad van bestuur

Op de laatste blz. van ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 19.12.2014 14699-0172-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 11.01.2013 13007-0555-017
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 02.01.2012 12001-0399-017
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 17.02.2011 11038-0149-015
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 13.01.2010 10013-0368-015
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 04.02.2009 09035-0344-014
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 17.12.2007 07835-0010-014
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 18.12.2006, NGL 12.01.2007 07008-0084-015
27/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 19.12.2005, NGL 20.01.2006 06014-0267-014
08/06/2005 : DEA009794
03/01/2005 : DEA009794
26/03/2003 : DEA009794
07/03/2003 : DEA009794
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.12.2015, NGL 07.01.2016 16010-0439-014
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 19.12.2016, NGL 27.01.2017 17034-0300-014

Coordonnées
PATINE

Adresse
KRUISVELDSTRAAT 68 9400 DENDERWINDEKE

Code postal : 9400
Localité : Denderwindeke
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande