14/01/2014
ÿþn r ) ^ . J 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e , 1 1 A 1 j 1 1 1 1 1
I h
G R I F F I E R I C H T B A
V A K O O F ' D E L
- 3 J A N . 2 0 1 k
D E N D o O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 0 5 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P D M A d v i c e & M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n . 3 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 o m 1 1 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ( i n c l u s i e f h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) . D e v o o r z i t t e r s t e l d e v o o r d e k o m e n d e p e r i o d e v a n 6 j a a r d e v o l g e n d e k a n d i d a t e n v o o r m e t r e s p e c t i e v e l i j k e f u n c t i e : e n e r z i j d s d e h e e r D e M e e r l e e r P i e r r e a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w o n e n d e D e n n e n l a a n 1 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m e n a n d e r z i j d s M e v r o u w D e M e e r l e e r P a t r i c i a , w o n e n d e S t e e n w e g 3 6 t e 9 4 7 3 W e l l e , a l s b e s t u u r d e r .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n a a n v a a r d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d u s h e r k i e s b a a r i n 2 0 1 8 n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e M e e r l e e r P i e r r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T F 3 A f l k V A N K O O P H A N D E L
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
0 , 2 J A N 2 0 1 4
O n d e n t e m i n g s n r ; 0 4 7 5 . 0 0 5 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P D M A D V I C E & M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n 3
9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - - Z E T E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o e e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E ! ; G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e ; m e i d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) I r e n v o o i ( e n ) o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e J e t t e o p 1 3 D e c e m b e r " 2 0 1 3 , b o e k 5 0 , b l a d 7 8 , v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E a . I n s p e c t e u r , a i . ( o n d e r t e k e n d ) , W . A R N A U T . " , d a t : , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P D M A D V I C E & M A N A G E M E N T , w a a r v a n d e ; z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , D e n n e n l a a n 3 , b e s l i s t h e e f t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r m e e r d e r e n : = v a n t w e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r ] c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
2 , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , D e n n e n l a a n 1 ,
3 , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , D e n n e n l a a n 1 , "
v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s g e s p l i t s t i a :
t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ?
v e r t e g e n w o o r d i g e n ? '
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k c o o r d i n a t i e ,
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g