07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0572-036
27/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, R _ I f f : t ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E N T A H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c S a v e r y s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m u i t d r u k k e l i j k v o o r z i j n b i j s t a n d e n g e l e v e r d e d i e n s t e n .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s K l a s s e A 3 b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e h e e r T h e o R o u s s i s ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t h e e f t d e z e l f d e d u u r a l s d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s e n z a l d u s u i t e r l i j k v e r s t r i j k e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P a s c a l V A N D E N B O R R E , C a t h e r i n e B I L L E T , S y l v i e D E C O N I N C K , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
C a t h e r i n e B i l l i e t
M a n d a t a r i s
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
i r 1 } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
* l A 0 9 2 1 2 *
( v o l u i t ) :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 4 5 9 5 7 7 B e n a m i n g
P e n t a h o l d
( v e r t e ) :
R e c h t s v o r e n : C o m m a n i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p £ A a n d e l e n
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v a n g i n g C o m m i s s a r i s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A w a a r b i j i s m e e g e d e e l d d a t d e h e e r J a n D e L u y c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r n i x v a n V o e r e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e l e a k
G r i f f i e 2 , 4 d 4 i r 1 L 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n t a h o l d
R e c h t s v o r m . : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m - B e i g i c a s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
i n g e v o l g e B a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p 0 4 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k i l o p 0 9 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 6 0 6 , B l a d 8 2 , V a k 1 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ; ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) M . W a u t e r s , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 5 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 7 , 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i é n e n m i d d e l s c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d e n v i e r ( 3 . 0 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e d i v e r s e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a l s v o l g t u i t g e s c h r e v e n :
D r i e d u i z e n d e n v i e r ( 3 . 0 0 4 ) A a a n d e l e n , w a a r v a n :
- Z e s h o n d e r d e n e e n ( 6 0 1 ) A l a a n d e l e n
- N e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 9 5 8 ) A 2 a a n d e l e n
- Z e s h o n d e r d e n v i e r ( 6 0 4 ) A 3 a a n d e l e n
- V i j f h o n d e r d n e g e n n e g e n t i g ( 5 9 9 ) A 4 a a n d e l e n
- T w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) A 5 a a n d e l e n
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e n d e
w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n :
- A r t i k e l 5 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ' ; h o n d e r d a a n d e l e n ( 8 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d , a l s v o l g t :
( i ) v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 8 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e " K l a s s e A a a n d e l e n . "
D e K l a s s e A a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i j f ( 5 ) s u b k l a s s e n , m e t n a m e : z e v e n t i e n d u i z e n d t w i n t i g ( 1 7 . 0 2 0 ) K l a s s e A - 1 a a n d e l e n , z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 7 . 2 2 2 ) K l a s s e A - 2 : a a n d e l e n , z e v e n t i e n d u i z e n d t w i n t i g ( 1 7 . 0 2 0 ) K l a s s e A - 3 a a n d e l e n ; z e v e n t i e n d u i z e n d t w i n t i g ( 1 7 . 0 2 0 ) K l a s s e A 4 a a n d e l e n ; z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 . 8 1 8 ) K l a s s e A - 5 a a n d e l e n .
D e K l a s s e A A a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s . "
D E R D E B E S L I S S I N G
V o o r k e u r r e c h t
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t w o r d t i n g e s c h r e v e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g e n a f l o s s i n g
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t , v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t ' t a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , e n w e l a l s v o l g t :
3
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d e w e l k e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 0 0 3 8 7 8 - 6 9 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r b i j d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 8 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e f i n i t i e f i s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n h e r n i e u w d e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g e n d e b e v e s t i g i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 , z o d a t a l l e b e s t u u r d e r s v e r o n d e r s t e l d w o r d e n i n f u n c t i e t e z i j n g e b l e v e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i k a t i e i n d e B i j l a g e n
v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
A A N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l 1 e x p e d i t i e
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
h o o r - b e h o u d e n a a n h o à a e i g i S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 26.06.2013 13246-0405-044
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 26.06.2013 13246-0383-034
22/08/2012
ÿþe
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a f d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 I I I U I 1 h l U I I U I I I I
* 1 2 1 4 4 5 2 0 *
u r e e i a
1 0 A U G 2 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n t a h o l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e B a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 , B o e k 6 0 3 , B l a d 4 8 , V a k 0 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) V a n C a u w e l a e r t K . , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r z e t h e t d o e l e n d e w i j z e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t e e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 . 0 9 6 , 0 0 0 ¬ ) o p v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 5 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l v o l l e d i g e n u i t s l u i t e n d v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d e n g e n o m e n , z i j n d e v a n h e t k a p i t a a l d a t i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m i d d e l s e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n w e l a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 5 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e n z e s e n n e g e n t i g ( 8 2 . 0 9 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t o t h e t a a n m e r k e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n n a v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s , o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v 6 6 r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t , B é l g i s c h S t a a t s b l a d
1 .
f , -
n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n v e r s l a g ' w o r d t g e h e c h t .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w a r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n
v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A A N H A N G S E L S :
7 e x p e d i t i e - 7 u i t t r e k s e l - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0465-034
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L ~ a 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l J 1 1 1
« i i s 3 1 a t 9
R R U S S e
A l e f i e M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n t a h o l d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 9 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 5 7 6 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 8 2 . 0 9 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 1 9 . 5 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
" D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d s p e c i ë n a a n d e p r i j s v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l e n
v o l l e d i g v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
* 1 9 . 4 7 6 A a a n d e l e n , w a a r v a n :
- 3 . 8 9 5 A l a a n d e l e n
- 6 . 2 3 1 A 2 a a n d e l e n
- 3 . 8 9 3 A 3 a a n d e l e n
- 3 . 8 9 5 A 4 a a n d e l e n
- 1 . 5 6 2 A 5 a a n d e l e n
* 4 4 B a a n d e l e n , w a a r v a n :
- 2 2 B 1 a a n d e l e n
- 2 2 B 2 a a n d e l e n
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n z a k e h o g e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
4 . v e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n
04/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 29.07.2011 11367-0392-044
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 29.07.2011 11358-0414-036
26/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10320-0432-043
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10314-0600-034
20/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.08.2009 09583-0346-030
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.08.2009 09540-0074-032
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 17.06.2008 08251-0328-034
13/05/2015
ÿþ
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d l e g d / o n t v a n c g e n o p
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 I I I I I t i l t
0 i l M E I 2 0 1 5
f i e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r o h a n d e I B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 4 5 9 5 7 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P e n t a h o l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 1 1 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n e n b r e n g t t e r k e n n i s d a t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t M a r t e n s L a t e m ) , X a v i e r D e C o c k l a a n 7 2 .
G e e r t V a n d e r s t a p p e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A s t e r i a n N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 27.07.2015 15363-0293-049
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 27.07.2015 15363-0296-036