PHAROS REIZEN VAN ANWB B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PHAROS REIZEN VAN ANWB B.V.
Dénomination : PHAROS REIZEN VAN ANWB B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 542.500.313

Publication

27/08/2014
ÿþModWd 11,1

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

.MM-Im!mnffluivi!eerniimp" «.m.

Antwerpen

18

MG. 2014

afdeling Antwerpen

. .

II IJIMV3031J II

Ondememingsnr : 0542600313

Benaming

(voluit) : Pharos Reizen van ANWB B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap naar Nederlends Recht

Zetel: van Panhuysstraat 49, 2203 LP Noordwijk, Nederland

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel en ontslag I benoeming wettelijk vertegenwoordiger

Uit het verslag van de Bijzondee Algemene Vergadering dd 18 april 2014, blijkt wat volgt volgt

A.De vergadering is samengeroepen met het volgende punt op de agenda:

1.Wijziging bezoekadres van de Vennootschap in Nederland.

2.0ntslag lid van de hoofddirectie van de middellijk besturende vennootschap van de Vennootschap.

3.0ntslag van wettelijk vertegenwoordiger voor het bijhuis van de Vennootschap naar Nederlands recht in

België, in Nederland nevenvestiging genoemd.

4.Aanstelling van wettelijk vertegenwoordiger voor bijhuis van de Vennootschap naar Nederlands recht in

België, in Nederland nevenvestiging genoemd.

B.Daar geheel het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, dient geen verrechtvaardiging verleend te worden voor het al dan niet vervullen van de oproepingsformaliteiten.

De vergadering gaat de uiteenzetting van de voorzitter na en erkent dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Vervolgens stelt de voorzitter de hiernavolgende beslissingen afzonderlijk ter stemming:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van de stemmen de volgende beslissing genomen:

Verplaatsing van het bezoekadres naar Taurusavenue18, 2132 LS Hoofddorp, Nederland

Dit met ingang op 23/05/2014.

" TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van de stemmen wordt het ontslag aanvaard van mevrouw M. Sijmons, lid van de hoofddirectie ANWB B.V., middellijk besturende vennootschap van de Vennootschap, met ingang van 01/01/2014.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van de stemmen wordt het ontslag als wettelijk vertegenwoordiger van het bijhuis van de Vennootschap naar Nederlands recht in België en als hoofddirecteur ANWB B.V., de middellijk besturende vennootschap van de Vennootschap, aanvaard van de heer G.H.N.L. van VVoerkom, met ingang van 01/08/2014.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger van het bijhuis

van de Vennootschap naar Nederlands recht in België en te aanvaarden als hoofddirecteur ANWB B.V., de

middellijk besturende vennootschap van de Vennootschap,

en dit met ingang van 01/08/2014:

De heer F.J. van Bruggen, thans lid van de hoofddirectie van ANWB B.V., geboren te Groningen op

08/07/1959.

Op de laatete blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

. Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer F.J. van Bruggen, met ingang van 01/08/2014 tot herroeping van deze beslissing. De heer F.J. van Bruggen aanvaardt deze gevolmachtigde benoeming met ingang van 01/08/2014

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering geheven te 15:00 uur. Het Bestuur

Bestuurder-vennootschap ANWB Beheer B.V.

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder-vennootschap ANWB B.V.

rechtsgeldig vertegenwoordig door haar bestuurder, de heer G.H.N.L. van Woerkom, hoofddirecteur

De heer G.H.N.L. van Woerkom

Neerlegging:

' 1. Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 18/04/2014 getekend door openbaar ambtenaar en

gewettigd per apostille.

2. Uittreksels van Pharos Reizen van ANWB B.V. en ANWB B.V. getekend door openbaar ambtenaar en gewettigd per apostille.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 11.03.2014, NGL 23.07.2014 14315-0030-070
27/02/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 13.02.2014 14041-0381-065
20/01/2014
ÿþiguilj1j1.1,1111e11111

Mod Waal 11t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ife8rgelegd ter griffie vo da Rechtbank van Koophandel te Anitmrpen, op

U 9 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0 5 4 2 0 5 0 0. 3 .1 3

Benaming

(voluit) : Pharos Reizen van ANWB B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands Recht

Zetel : van Panhuysstraat 49, 2203 JP Noordwijk, Nederland

Adres Belgisch filiaal: Grotehondstraat 44A, 2018 Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting bijhuis - Benoeming van een Wettelijk vertegenwoordiger

UittreKsel uit de moedervennootschap:

Pharos Reizen van ANWB B.V., Buitenlandse vennootschap naar Nederlands Recht.

De akte is verleden voor Notaris Mr Johannes Daniel Maria Schoonbrood op 0310612002.

Statutair gevestigd is te Den Haag, kantoorhoudende te van Panhuysstraat 49, 2203 JP Noordwijk, Nederland

ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel Den Haag Nederland met nummer KvK 27250882 voor onbepaalde duur.

Met als bestuurder-vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Beheer B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2596 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27133778.

Met als vaste vertegenwoordiger:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B,V,, statutair gevestigd te Den Haag en: kantoorhoudende te (2596 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27157000, met als vaste vertegenwoordiger haar bestuurder, de heer Guido van Woerkom hoofddirecteur, de heer Wenders Rolandus lid van de hoofddirectie, mevrouw Sijmons Mirjam lid van de hoofddirectie en de heer van Bruggen Frederik lid van de hoofddirectie

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 90.000,00

Het geplaatst kapitaal bedraagt ¬ 18.000,00

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot 31 december en de jaarvergadering

vindt plaats binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.

Met als doel:

a.de exploitatie van reisbureaus dan wel touroperating, - hieronder mede verstaan de aan- en verkoop, huur

en - verhuur en de exploitatie van hotels, bungalows en andere goederen die in dit kader in aanmerking komen

b.het optreden ais tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, dan wel organiseren van

evenementen

c.het organiseren, verzorgen en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg- , boot- , trein-

, bus- , motor- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen

d.het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van overeenkomsten tot vervoer van

personen en aile daarmede verband houdende transacties

e .het boeken van passages

f.het optreden ais reisagent voor derden

g.het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen - in, het voeren van beheer over andere

ondernemingen, - van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van,

zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden

h.al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daar- toe bevorderlijk kan zijn

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Besluiten uit het verslag van de algemene vergadering van 20 december 2013:

Ten adres van de Vennootschap, zijnde Panhuysstraat 49, 2203 JP Noordwijk, Nederland, werd op 20 december een Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden van de Vennootschap.

Aanwezig:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Reizen Beheer B,V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2598 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27153706, hierna te noemen: "de Aandeelhouder°,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder-vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB Beheer B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2596 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27133778,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder-vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2596 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27157000, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordig door haar bestuurder, de heer Guido van Woerkom, hoofddirecteur;

De vergadering wordt geopend te 14 uur door de voorzitter, de heer Guido van Woerkom. De notulen worden gehouden door mevrouw Karianne van Rongen.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt te akteren wat volgt:

A.De vergadering is samengeroepen met het volgende punt op de agenda:

1.Oprichting van een bijhuis in België naar Nederlands recht, in Nederland nevenvestiging genoemd. 2.Aanstelling van wettelijk vertegenwoordiger voor bijhuis in België naar Nederlands recht, in Nederland nevenvestiging genoemd.

B.Daar geheel het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is , dient geen verrechtvaardiging verleend te worden voor het al dan niet vervullen van de oproepingsformaliteiten

De vergadering gaat de uiteenzetting van de voorzitter na en erkent dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Vervolgens stelt de voorzitter de hiernavolgende beslissingen afzonderlijk ter stemming:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist een Belgisch bijhuis naar Nederlands recht, in Nederland

nevenvestiging genoemd, op te richten.

Met als benaming Pharos Reizen van ANWB

En dit vanaf 08/01/2014 voor onbepaalde duur,

Deze zal gevestigd zijn te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44A

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot 31 december.

De jaarvergadering vindt plaats binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.

Met als doel:

a.de exploitatie van reisbureaus dan wel touroperating, - hieronder mede verstaan de aan- en verkoop, huur

en - verhuur en de exploitatie van hotels, bungalows en andere goederen die in dit kader in aanmerking komen

b.het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringen, dan wel organiseren van

evenementen

c.het organiseren, verzorgen en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg- , boot- , trein-

, bus- , motor- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen

d.het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot

stand komen van overeenkomsten tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende

transacties

e .het boeken van passages

f.het optreden als reisagent voor derden

g.het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen - in, het voeren van beheer over andere

ondernemingen, - van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van

zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden

h.al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daar- toe bevorderlijk kan zijn

goor-behouden aan het Belgisch Y Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger in België en dit

met ingang van 8 januari 2014: de heer Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van ANWB B.V. Geboren te

Arnhem Nederland op 09/08/1955

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Guido van Woerkom en dit met ingang van 8 januari

2014 tot herroeping van deze beslissing.

De heer Guido van Woerkom aanvaardt deze gevolmachtigde benoeming met ingang van 8 januari 2014.

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering geheven te 15:00 uur. Het Bestuur

1. Oprichtingsakte moedervennoo schap, getekend door openbaar ambtenaar en gewettigd per apostille.

2. Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20/12/2013 getekend door openbaar ambtenaar en gewettigd per apostille.

3. Uittreksels van Pharos Reizen van ANWB B.V., ANWB Reizen Beheer B.V., ANWB Beheer B.N., en ANWB B.V. Allen getekend door openbaar ambtenaar en gewettigd per apostille,

Bestuurder-vennootschap ANWB Beheer B.V. rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar best rechtsgeldig vertegenwoordig door h, - ,be

De heer Guido van Woerkom

(-- -N. L. Van W Neerlegging:

r-vennootschap ANWB B.V.

r, de heer Guido van Woerkom, hoofddirecteur

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 24.02.2015, NGL 06.08.2015 15329-0050-071
28/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 08.03.2016, NGL 20.07.2016 16314-0028-040

Coordonnées
PHAROS REIZEN VAN ANWB B.V.

Adresse
GASTON CROMMENLAAN 4, BUS 0501 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande