18/09/2014
ÿþ* 1 4 1 7 1 9 5 3 *
M o d W o r d i l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
9 - 0 9 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N n O P H A N D B U I M P E N T
a n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 8 6 7 2 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S i o S
( v e r k o r t ) :
F Z e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o f a k k e r s t r a a t , 2 4 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e o n d e r g e t e k e n d e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t p e r é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b e s l i s t o m :
( ) d e h e e r D a v i d E S h e r r y , g e b o r e n o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 8 3 , t e D e n v e r , C o l o r a d o e l S ) , w o o n a c h t i g t e 3 6 F l o r a t i o S t . , A p a r t m e n t 4 C , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d
( i j ) d e h e e r D a x D a S i l v a , g e b o r e n o p 2 4 j u n i 1 9 7 6 , t e R i c h m o n d C a n a d a , w o o n a c h t i g t e 1 3 6 8 S h e r b r o o k e E e s t , M o n t r e a l , Q u e b e c , C a n a d a H 2 1 . . . 1 M A , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ; e n
( i i i ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , C é l i n e D e V r e e e n G e o r g e v a n H e c k e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e e i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W . V e n n . e n o m , i n h e t I g e m e e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e o r g e v a n 1 - l e c k e
G e v o l m a c h t i g d e
e r n - 9 - 3 2 - & e . L e y b e e t e e % 0 U . - k M i t . u D , A ,
O f f i e t 0 , É L O c t e e M e i m t e 4 ,
14/10/2014
ÿþ h .
' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 - 1 0 - 2 0 1 4
4 I k E C k i i b A N I C V A N
K O O P H A N D E L U p i E m N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 1 3 6 7 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O M Z E T T I N G I N B V B A - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S 1 0 S " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* A f s c h a f f i n g v a n d e o p d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n k l a s s e A , B e n C .
* O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e H e e r P a u l D e r o o s e , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e N V P O S I O S , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G E N T , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e n b e d r a g e v a n - 3 3 3 . 1 8 9 , 1 0 E U R i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ( a r t i k e l 7 8 5 W . V e n n . ) k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . B o v e n d i e n w e n s e n w i j e r o p t e w i j z e n d a t i n d e h u i d i g e o m s t a n d i g h e d e n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n ( a r t . 3 3 3 e n 6 3 4 W W . V e n n . ) .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e : n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
N e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v e , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e ' w a a r d e r v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l : , d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e t e k e n n e n a a n e l k e h o u d e r v a n e n p e r é é n a a n d e e l i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t h a n s t o e b e h o o r t a a n :
d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A l c m e n e S à r r : é é n m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 0 6 3 . 8 3 0 ) a a n d e l e n .
l e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d v ô g f i r d e o m z e t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P O S I O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g t " * D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e h e e r X U Z h o n g Y u a n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 ;
- d e h e e r H O L L E Z J a n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 1 6 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y S E B A E R T C O N S U L T " m e t z e t e l t e 9 8 2 0
M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 5 7 , 0 6 6 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
M e e r P h i l i p p e Y s e b a e r t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 ;
- d e H e e r D A S I L V A D a x , w o n e n d e t e 1 3 6 8 S h e r b r o o k e E a s t , M o n t r e a l Q u e b e c , C a n a d a H 2 L 1 M A ;
- d e H e e r S H E R R Y D a v i d E , w o n e n d e t e 3 6 H o r a t i o S t . , A p a r t m e n t 4 C , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 4 ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t ,
* K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 7 0 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 8 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g
E u r o ( 1 5 8 . 3 4 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
* O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " A l c m e n e S a d " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 3 3 0 L u x e m b u r g
( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n
v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 1 8 8 . 6 9 2 , V o l s t o r t i n g v o o r h e t g e h e e l .
V e r k o r t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t z o u e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n n a a r é é n e n d e r t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B e s l i s s i n g d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d j a a r ,
* B e n o e m i n g a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e H e e r D A S I L V A D a x , w o n e n d e t e 1 3 6 8 S h e r b r o o k e E a s t , M o n t r e a l Q u e b e c , C a n a d a H 2 L 1 M A , z i j n d e
z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A ;
- d e H e e r S H E R R Y D a v i d E , w o n e n d e t e 3 6 H o r a t i o S t . , A p a r t m e n t 4 C , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 4 , z i j n d e
z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A ;
- d e h e e r K U Z h o n g Y u a n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 , z i j n d e z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B ;
- d e h e e r H O L L E Z J a n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 1 6 2 , z i j n d e z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y S E B A E R T C O N S U L T " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 , 9 5 7 , 0 6 6 m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e Y s e b a e r t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 , z i j n d e z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B .
* v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e e x p e d i t i e m e t o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
- D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 ,
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p e n d o e l ;
H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , a n a l y s e r e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n / o f g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
H e t i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r s , c o m p u t e r b e s t u r i n g s s y t e m e n e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s .
D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( a a n - , v e r k o o p , g r o o t - , k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h e r s t e l e n o n d e r h o u d , c o m m i s s i e ) i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r s y s t e m e n e n i n f o r m a t i e d r a g e r s a l l e r h a n d e .
A d v i e s v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n d i t o m t r e n t a i l e g e k e n d e e n t o t o p h e d e n o n g e k e n d e i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n m o g e l i j k h e d e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A l l e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n : a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s i n g , b e h e r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f d i e h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n f u s i e , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a i l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a i l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f z e l f s d a a r b u i t e n , e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
- H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 5 8 . 3 4 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 , 0 6 3 . 8 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g , Z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b d h o d d e r t . a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
E r z i j n t w e e c a t e g o r i ë n v a n z a a k v o e r d e r s : z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A e n z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B .
B i j d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t t e v e n s a a n d u i d t o t w e l k e c a t e g o r i e h i j b e h o o r t .
D e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A h e b b e n e e n v e t o - r e c h t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n b o v e n d e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e z a a k v o e d e r s c a t e g o r i e A k u n n e n h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B ,
D e z e b e v o e g d s h e i d b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r g e m a a k t z i j n .
- B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n a l l e m a c h t e n e n d e l e g a t i e s i n v e r b a n d m e t z u l k e d a d e n , o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r a g e n v a n m e e r d a n 1 0 0 _ 0 0 0 e u r o ; d e z e m o e t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c a t e g o r i e A z a a k v o e r d e r , z o n d e r d a t t e g e n o v e r d e r d e n , e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s M e n u e t V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g d o o r e x t e r n a c c o u n t a n t
- v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.09.2013, NGL 10.01.2014 14006-0364-015
13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 1 4 - 1 1 - 2 0 1 4 - l O K T . 2 0 1 4
L G I S C H S T , ~ A T S B L A I D o ~ P C I - i Á T V b ~ N K V A N r 1 r ~ ~
l I I 1 1 1 ) . 1 1 j t l i l j 1 1 1 7 B B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 6 7 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S T O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f a k k e r s t r a a t 2 4 , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I s a a n w e z i g :
D e h e r e n X u Z h o n g Y u a n , H o l l e z J a n e n Y s e b a e r t P h i l i p p e ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A Y s e b a e r t C o n s u l t ) , o p t r e d e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t u u r d e r s v a n P o s i o s N V .
D e h e e r X u Z h o n g Y u a n w o r d t a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r H o l l e z J a n w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n :
1 . W i j z i g i n g a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t e n
1 . D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n d e H o f a k k e r s t r a a t 2 4 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e n a a r d e S i n t - D e n i j s l a a n 4 9 3 t e 9 0 0 0 G e n t ,
G e n t , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
X u Z h o n g Y u a n H o l l e z J a n Y s e b a e r t P h i l i p p e
( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
Y s e b a e r t C o n s u l t B V B A )
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ , , r - : - ~
1 . . . , , r , . . . . , r : " _ -
1 6 E 7 C . L 3 1 3
4 - _ ; . = , ; ; ~ r j i ~ i e , : . ~ - , . t i < , } : 1 T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 6 7 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v 6 5 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O S T O S " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
T o e k e n n i n g v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n i e d e r e h o u d e r v a n é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 8 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a g i o t e g e n i n b r e n g i n ' g e l d v a n 1 , 0 8 8 8 E u r o v o o r é é n a a n d e e l .
* V e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n h u n s t a t u t a i r e n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t i n v o o r d e e l v a n d e h i e r n a v e r n o e m d e ,
* O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " i M i n d s " t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 8 b u s 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 8 6 . 3 8 0 . V o l s t o r t i n g v o o r h e t g e h e e l ,
* O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e H e e r P a u l D e r o o s e , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A P O S T O S , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G E N T , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 , p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t d o o r g e v o e r d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e n b e d r a g e v a n 2 1 . 5 3 0 , 2 6 E U R i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P . D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z a l h i e r a a n v e r h e l p e n .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r . r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n e n h e t ° m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d ) b l i j v e n o n g e w i j z i g d ,
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e , w a a r d e r v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e , c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t o e t e k e n n e n a a n e l k e h o u d e r v a n e n p e r é é n a a n d e e l i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s t o e b e h o o r t a a n :
- d e h e e r X U Z h o n g Y u a n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 : v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r H O L L E Z J a n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 1 6 2 : v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y S E B A E R T C O N S U L T " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 : h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " i M i n d s " t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 8 b u s 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 8 6 . 3 8 0 : d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 . 8 3 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g a f b e t a a l d v ó ó r d e o m z e t t i n g ,
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n :
- d e h e e r X U Z h o n g Y u a n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 ;
- d e h e e r H O L L E Z J a n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 1 6 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y S E B A E R T C O N S U L T ' m e t z e t e l t e 9 8 2 0
M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 5 7 . 0 6 6 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
H e e r P h i l i p p e Y s e b a e r t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 ;
a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g
o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r X U Z h o n g Y u a n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r e a t 2 4 ;
- d e h e e r H O L L E Z J a n w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 1 6 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y S E B A E R T C O N S U L T ' m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 5 7 . 0 6 6 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P h i l i p p e Y s e b a e r t , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 .
* v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r b i j n e e r g e l e g d e e x p e d i t i e m e t o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
* * D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n - ' p o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P O S I O S " . * * H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 8 8 . 1 0 0 , 0 0 E u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 6 3 . 8 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a - ' l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n I 1 . 0 6 3 . 8 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l i e d e r ,
* * A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m ,
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n , D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n a l s v o l g t :
( A ) d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r X U Z h o n g Y u a n , a a n d e h e e r H O L L E Z J a n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y S E B A E R T C O N S U L T ' , z o a l s n a d i e n o m g e z e t i n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n a a n d e l e n k l a s s e A ;
( B ) d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E u r o ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a g i o o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " i M i n d s " z i j n a a n d e l e n k l a s s e B ;
( C ) d e a a n d e l e n d i e n a ( A ) e n ( B ) h i e r b o v e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n z i j n d e a a n d e l e n k l a s s e C .
* * D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
D i t a a n t a l m a g v e r m i n d e r d o f v e r m e e r d e r d w o r d e n v o l g e n s d e h u i d i g e o f e v e n t u e e l t o e k o m s t i g e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
E e n m e e r d e r h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n K l a s s e A .
M i n s t e n s 1 l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n K l a s s e B .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e - r i n g w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
* * D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
* * D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i s a a n g e d u i d a l s " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
* ' ` D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s a a n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t . D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o t d i t b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
* * D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o f u u r i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r - m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
T e n a l l e n t i j d e k a n d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e n v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
* * E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* * H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d m a a t s c h a p p e l i j k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d w o r d e n t o t d i e d a t u m .
* * D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t d u s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n h e t s a l d o v a n d e w i n s t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e e l t e r e s e r v e r e n o f a a n t e w e n d e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l .
* * N a d e b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a k t i e f i n g e l d o f i n e f f e k t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t o p d e z e l f d e w i j z e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e k t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o f i n e f f e k t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e k t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n t e r v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g ,
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B 6 I g i s c h S t a a t s b l a d
e
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g d o o r e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.09.2014, NGL 28.11.2014 14680-0411-016
17/12/2014
ÿþM o d w a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . . . 2 1 1 1 1 I N E E R G E L E G D
3 T M l S I I L A D 0 6 N O V , 2 0 1 4
R i l j f f l f G A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
~ " . ' " . ° : ~
M O N I T E
V O O
b e h o u
a a n
B e l g i
s t a a t s
1 0 - t E L G I S C H
1 4 3 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 8 . 6 7 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S T O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t , 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M - P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 t 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L i g h t s p e e d P O S B e l g i u m " v a n a f
h e d e n .
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r - v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m
" L i g h t s p e e d P O S B e l g i u m " , "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t - s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t S i n t - D e n i j s l a a n 4 9 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t S i n t - D e n i j s l a a n 4 9 3 . G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r - a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a - t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2013
ÿþO n d e r n e m í n g s n r : 0 8 4 8 . 6 7 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S I O S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G E N T , H o f a k k e r s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 . 0 3 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m Y S E B A E R T C O N S U L T B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M E R E L B E K E , V a n G o e t h e m s t r a a t 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 5 7 . 0 6 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p p e Y S E B A E R T , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
J a n H O L L E Z ,
z a a k v o e r d e r .
D
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
2 0 H R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D g t f i , E G E N T
" -
1 - I %r r
1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f , t e Z w i j n a a r d e t h a n s G e n t d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t t u s s e n :
1 / D e h e e r X U Z h o n g Y u a n , g e b o r e n t e S h a n g h a i ( C h i n a ) o p 3 j a n u a r i 1 9 8 5 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G o e t h a l s A n n e l i e s J o h a n n a , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 m e i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 .
( V e r s c h i j n e r s u b 1 ) .
2 / D e h e e r H O L L E Z J a n G e o r g e s J o z e f , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 9 m a a r t 1 9 8 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W A N G M i n w e i , g e b o r e n o p 2 3 o k t o b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , M o l e n w a l s t r a a t 1 5 1 v o o r h e e n e n t h a n s 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s l a a n 1 6 2 .
( V e r s c h i j n e r s u b 2 ) .
- e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P O S T O S " - z i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t t e 9 0 5 2 G e n t , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p e n d o e l :
H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , a n a l y s e r e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n / o f g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
H e t i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r s , c o m p u t e r b e s t u r i n g s s y t e m e n e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n ' p r o g r a m m a ' s .
D e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( a a n - , v e r k o o p , g r o o t - , k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h e r s t e l e n o n d e r h o u d , c o m m i s s i e ) i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r s y s t e m e n e n i n f o r m a t i e d r a g e r s a l l e r h a n d e ,
A d v i e s v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n d i t o m t r e n t a l l e g e k e n d e e n t o t o p h e d e n o n g e k e n d e i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n m o g e l i j k h e d e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A l l e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n : a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s i n g , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f d i e h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n f u s i e , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t , s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f z e l f s d a a r b u i t e n , e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
Z e z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d g e g e v e n .
- H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 , 6 0 0 e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n l 1 4 0 s t e i e d e r e n i s o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ) d e v e r s c h i j n e r s u b 1 : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , z e g g e v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 9 . 3 0 0 ) e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
* 1 2 1 5 8 9 6 5 +
1 1
; o n d e r n e m i n g s n r r y : © q ) k - , 1 a © 4
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : P O S I O S
( v e r k o r t )
b e
s S t
1 3 S E P , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N 4 e g a G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) d e v e r s c h i j n e r s u b 2 : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , z e g g e v o o r n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 9 . 3 0 0 ) e u r o .
- A l l e a a n d e l e n z i j n v o o r é é n / d e r d e v o l g e s t o r t .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t
v e n n o o t .
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
1 1 D e h e e r X U Z h o n g Y u a n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H o f a k k e r s t r a a t 2 4 .
2 / D e h e e r H O L L E Z J a n , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t , M o l e n w a l s t r a a t 1 5 1 v o o r h e e n e n t h a n s 9 0 0 0 G e n t , S i n t -
L i e v e n s l a a n 1 6 2 .
- D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t i j d e n s h e t j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e
b o e k j a a r .
- E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 0 j u n i
2 0 1 3 .
- O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d I s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t
u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r f e e n d a a n :
B O ' F I S t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B i l k s k e n 6
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n ;
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e
t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
- M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g
v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f , t e Z w i j n a a r d e t h a n s G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r b e h o u d e n H a a n h à s B e l g i s c h S t a a t s b l a d