13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.08.2014 14403-0056-019
17/02/2014
ÿþM o t l w o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 3 E L G E
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N E E R G E L E G D
3 0 J A N . 2 0 1 4
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K O O P H ~ A N D
O N ( T E U R
1 0 - 0 2 - L G I S C H S T A
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b e h < " 1 4 0 9 A 1 9 5 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 / 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U B U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , M e r e n d r e e , V e l d e s t r a a t 8 5 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 . 5 4 4 , 6 6 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
H e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e w o r d e n g e b r a c h t v a n t w e e - h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e c e n t ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 2 ) o p t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 5 4 4 , 6 8 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j e e n p a r i g a k k o o r d g a a n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z i j v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n - d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 8 . 5 4 4 , 6 6 ) e n t h a n s w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 2 . 5 4 4 , 6 8 ) v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r 2 7 3 a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 5 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t T W E E H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O A C H T E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 2 4 2 . 5 4 4 , 6 8 ) E U R O e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 ï . 1
1 - 4 p 1 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i - . i d - a k t e
R À 1 d I a i l i b l i a a a i i k i m Z e i r " 1 1 1 1 1 1 1 . 1 - b '
3 i D E C . 2 0 1 3
, P g C H T B A N V A N P H A N D E I 4 N T
4 N I T E U R
1 0 - 0 1
B : L G I S C H S T
B
2
1 1 ~
i a i a a z s *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , M e r e n d r e e , V e l d e s t r a a t 8 5 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - F a u t D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r - m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 9 . 4 9 4 , 0 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 . 5 0 5 , 9 3 ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r t e r u g b e - t a - l i n g a a n d e a a n - d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e - t i g i n g v a n a a n - d e l e n m a a r m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n a r - t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . B i j g e v o l g z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d w o n d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s , g e - i ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n - d e e t h o u d e r s , e n d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e - l e n - b e z i t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g a l d u s w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d t e r u g g e b r a c h t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 1 5 . 5 0 5 , 9 3 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : A r t i k e l 5 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E N V I J F E U R O D R I E E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 1 5 . 5 0 5 , 9 3 ) e n i s v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 1 8 . 4 9 4 , 0 9 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i - d e n d . H e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e w o r d e n g e b r a c h t v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 5 . 5 0 5 , 9 3 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e c e n t ( E 2 3 4 . 0 0 0 , 0 2 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n - d e l e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j e e n p a r i g a k k o o r d g a a n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z i j v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n - d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n - d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( E 1 1 8 . 4 9 4 , 0 9 ) e n t h a n s w e r d g e b r a c h t o p t w e e - h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o t w e e c e n t ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 2 ) v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r 2 7 3 a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : A r t i k e l 5 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O E N T W E E C E N T ( ¬ 2 3 4 . 0 0 0 , 0 2 ) e n i s v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Q U B U S
26/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U B U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 M E R E N D R E E , V e l d e s t r a a t 8 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e l e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 9 . 0 8 . 2 0 1 3 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
a . D i r k V A N D E N B U S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9 ;
b . G r i e t V A N D E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9 ;
c , H O U W E N B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N I E U W P O O R T , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V E U R N E m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 6 7 2 . 3 9 3 e n a l h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e t e r H O U W E N .
D i r k V A N D E N B U S S C H E , v o o r m e l d , e n G r i e t V A N D E R M E E R S C H , v o o r m e l d , w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . H O U W E N B . V , B . A . , v o o r m e l d , w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s l i s t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n D a v i d A R I C I O C , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L I E R , M a l s e m s t r a a t 1 : a a n b e s t e d i n g e n , p r i j s o f f e r t e n , c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l D a v i d A R I C K X , Q U B U S N . V . g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 3 1 6 6 6 6 6 "
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N E E R G E L E G D
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A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
$ i j - l a g e n - b i j - h e t B e i g i s v h S t a a t b t a ï i = 2 6 7 0 9 / 2 ' 0 1 3
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 M U 2 0 1 3
I t t C H T 8 A N K V A N
K O O P H A N D E L T r _ ~ ~ . ; y T
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R L J N W E R K E R I J V A N A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) V e l d e s t r a a t 8 5 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G I N N V
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l u i d t ' Q U B U S ' .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r - s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 6 m e i 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h - t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , v o o r n a m e l i j k a l l e h o u t s o o r t e n , a i l e o n d e r n e m i n g e n i n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , h i e r i n b e g r e p e n h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e n i e u w b o u w , d e r e n o v a t i e e n a l l e v e r b o u w i n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n a l l e s w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e w e r k z a a m h e d e n v a n a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r r i c h t e n z o a l s o n d e r m e e r : b e t o n - e n m e t s e l w e r k e n , v o e g w e r k e n , s c h r i j n - e n t i m m e r - w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , w e g e n i s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , b e v l o e - ' r i n g s w e r k e n , g l a s w e r k e n , l o o d - , z i n k e n s a n i t a i r e w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , g a s - v e r w a r m i n g s w e r k e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , n i e t - m e t a l e n d a k b e - d e k - ' k i n g , g r o n d - e n g r a a f w e r k e n , a s f a l t e r i n g s w e r k e n , w a t e r d i c h t m a k e n v a n b o u w w e r k e n m e t a s f a l t e n t e e r , s t e e n - ' h o u w e r s - e n m a r m e r w e r k e n , d i t a l l e s e v e n t u e e l m e t g e b r u i k m a k i n g v a n h o o g t e c h n o l o g i s c h e p r o c é d é s . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , a l s c o m m i s s i o n a r i s o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e - t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r o p n e m e n . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n i o f é é n r n a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n I n t e l - l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o - d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r - ' h e i d s - , o f a n d e r o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e n o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t - z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - p o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 7 7 0 , 7 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d - v i j f t i g e u r o _ ( ¬ i 8 . 5 5 0 , ) . o p - v i j f e n t w i n - t i g - ' d u i z e n d . . d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v i j f . e n z e v e n t i g c e n t _ { ¬ ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i 2 5 . 3 2 0 , 7 5 ) d o o r c r e a t i e v a n 7 3 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n d a t a l l e a a n d e l e n é n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g w e r d e n v o h s t o r t i n s p e - + c i ë n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t - ' g e - s t e l d e n m i j , n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n d o t s c h a p w e r d v e r h o o g d z o d a t t h a n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 5 . 3 2 0 , 7 5 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V e r v o l g e n s b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E 9 9 . 6 7 9 , 2 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n - t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v i j f e n z e v e n - t i g c e n t ( E 2 5 . 3 2 0 , 7 5 ) o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 6 7 9 , 2 5 ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t - T g e - s t e l d e n m i j , n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d z o d a t t h a n s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) b e - d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 5 a p r i l 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E l s w i n d e D e D e y n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , o p g e s t e l d o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - s c h a p m e t d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e l k v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t : " I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . , h e b b e n w e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R ! J N W E R - K E R I J V A N A C K E R " o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e - n o r m e n d i e h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t u i t g e v a a r d i g d v o o r d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m - z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f o f h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v a t t e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e r e s e r v e s e n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 , b e d r a a g t 1 5 1 . 8 3 3 , 6 3 E U R e n i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . U i t d e o n t w e r p a k t e v a n d e o m z e t t i n g b l i j k t e v e n w e l d a t - - v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g - - h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 6 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n b i j k o m e n d s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a l b e d r a g e n z o d a t v o l d a a n w o r d t a a n d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . " D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P O M T E Z E T T E N , g e n a a m d " Q U B U S " z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l , n o c h v a n h e t a a n t a l v e n n o t e n a l s v a n d e d u u r , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d k u n n e n h u n a a n d e l e n r u i l e n t e g e n é é n a a n d e e l v a n d e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l i n d e o u d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , d e h e e r D i r k V a n d e n b u s s c h e , v o o r - m o e m d , a a n g e b o d e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r - r e - + k e - n i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a a k - v o e r d e r ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e S T A T U T E N v a n d e v e n - n o o t s c h a p i n v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n a l s v o l g t t e b e p a l e n :
B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e b e n a m i n g i s ` Q U B U S ' ,
2 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m - m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h - t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n m e t d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e
a r t i k e l e n , v o o r n a m e l i j k a l l e h o u t s o o r t e n , a l l e o n d e r n e m i n g e n i n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , h i e r i n b e g r e p e n h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e n i e u w b o u w , d e
r e n o v a t i e e n a l l e v e r b o u w i n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , d i t a l l e s i n
d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n a l l e s w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a i l e w e r k z a a m h e d e n v a n a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
v e r r i c h t e n z o a l s o n d e r m e e r : b e t o n - e n m e t s e l w e r k e n , v o e g w e r k e n , s c h r i j n - e n t i m m e r - w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , w e g e n i s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , b e v i o e - r i n g s w e r k e n , g l a s w e r k e n , l o o d - , z i n k e n s a n i t a i r e w e r k e n ,
t i
r
{ . . e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , g a s - v e r w a r - m i n g s w e r k e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , n i e t - m e t a l e n d a k b e -
d e k - k i n g , g r o n d - e n g r a a f w e r k e n , a s f a l t e r i n g s w e r k e n , w a t e r d i c h t m a k e n v a n b o u w w e r k e n m e t a s f a l t e n t e e r , s t e e n h o u w e r s - e n m a r m e r w e r k e n , d i t a l l e s e v e n t u e e l m e t g e b r u i k m a k i n g v a n h o o g t e c h n o l o g i s c h e p r o c é d é s . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , a l s c o m m i s s i o n a r i s o f a i s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e - t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r o p n e m e n . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s - ' t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n I n t e l - l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o - d i g d h e d e n , m a t e - e i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e O r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r - ' h e i d s - , o f a n d e r o n d e r n e m i n g e n , b e - s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e n o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t - z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e r e n d r e e , V e l d e s t r a a t 8 5 / A ,
5 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e - p a a l d e d u u r .
B . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , - ) E U R O e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
7 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s e e n ! t w i n - t i g s t e g e r e s e r v e e r d v o o r d e a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e s e r v e , D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a d e z e r e s e r v e m i n s t e n s e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
W i n s t v e r d e l i n g : O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , Z i j b e s l i s s e n d e z e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e k e r e n , o f z e t e r e s e r v e r e n .
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n c d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n ,
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i t e 1 5 u u r .
V o o r w a a r d e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - ' h o u d t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n , z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e - s t u u r - d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e - n e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e v e n w e l o p e l k o g e n b l i k d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l z i j n b e v o e g d h e d e n o f e e n d e e l e r v a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 5 4 2 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n
d i r e c t i e c o m i t é : H e t d i r e c t i e c o m i t é t e l t m i n s t e n s t w e e l e d e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n e n w e l k e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d . W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e s t e l d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a n d i e n t z i j e e n v a s t e v e r t e g e n ` i w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t v o e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n h u n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g e n .
v e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , r e c h t s - g e l d i g w o r d e n v e r t e - g e n - w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c - t i e c o m i t é o f d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e - c o m i t é a l l e e n o p t r e d e n d . Z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n .
W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o w e l d o o r t w e e g e z a m e n l i j k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o b r e J e h o u d n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p t r e d e n d e p e r s o n e n a i s d o o r é é n v a n d i e p e r s o n e n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n , e n o o k
a l i s g e e n v a n h e n b e s t u u r d e r .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e b e p a l e n e n
b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e :
- d e h e e r D i r k V a n d e n b u s s c h e , t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e - p o e l p a d 1 9 ,
- m e v r o u w G r i e t V a n d e r m e e r s c h , t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e - p o e l p a d 1 9 ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " C O N S C I U S " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r ,
K r a e n e - p o e l p a d 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 1 8 . 1 7 0 a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k
V a n d e n - ' b u s - ' s c h e , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a - t u t a i r z a a k - v o e r d e r .
D e a l d u s t o e g e k e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 . A l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e a l d u s s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e - g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r D i r k V a n d e n b u s s c h e , v o o r n o e m d
- m e v r o u w G r i e t V a n d e r m e e r s c h , v o o r n o e m d
d i e b e i d e n v e r k l a a r d h e b b e n t e a a n v a a r d e n , m e t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , D e a l d u s s a m e n g e s t e l d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r - z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n , d e h e e r
D i r k V a n d e n b u s s c h e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e n o e m t d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - t e
a a n s p r a k e - l i j k h e i d C o n - i s c i u s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n - ' w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d e h e e r D i r k V a n d e n b u s s c h e
v o o r n o e m d , a l s h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e h e e r D i r k V a n d e n b u s s c h e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R G E V O L M A C H T I G D E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
d e b e v o e g d h e i d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d a a r t o e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n : d e h e e r J a n V e r h o e y e e n d e h e e r S v e n D e W i t , b e i d e n k a n - t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m ,
K o r t E i n d e k e n 2 5 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n r e c h t v a n i n d e - p l a a t s - ' s t e l - ' l i e g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n g i n z a k e d e o m v o r m i n g
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 17.04.2013 13091-0346-018
22/01/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
O 8 l A l i .
R c C t l ' i ; ~ a N K V , } , \
T E : G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 M E R E N D R E E , V e l d e s t r a a t 8 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 0 1 , 1 2 . 2 0 1 2 b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 . 1 2 . 2 0 1 2 o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e d u i d e n :
a . P i e t e r H O U W E N , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O O S T D U I N K E R K E , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 3 7 2 ;
b . D a v i d A R I C K X , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L I E R , M a l s e m s t r a a t 1 ,
D e Z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m P i e t e r H O U W E N , d e v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t v e r r i c h t e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n :
a . o r g a n i s e r e n e n c o n t r o l e v a n p r o j e c t l e i d i n g e n w e r f l e i d i n g i n m e e s t a l g e m e n e z i n m e t d e v o l m a c h t d e f i r m a
t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n h e t g e b r u i k e n v a n a l l e m i d d e l e n v a n p r o j e c t l e i d i n g , w e r f l e i d i n g ,
a r b e i d s k r a c h t e n , m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l ;
b . a a n b e s t e d i n g e n , p r i j s o f f e r t e n , c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s ;
c . o p r i c h t i n g e n T H V ;
d . a a n g a a n v a n b a n k w a a r b o r g e n ;
e . o p s t e l l e n e n v o r d e r e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , r e k e n i n g e n e n a f r e k e n i n g e n ;
f . o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r i n g e n ;
g . i n g e b r e k e n s t e i l i n g e n d a g v a a r d e n v a n d e r d e n ;
h . a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e n a f h a n d e l e n v a n v e r z e k e r i n g s g e v a l l e n e n j u r i d i s c h e d o s s i e r s ;
i . a a n w e r v e n e n o n t s l a g v a n b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , c o n t r a c t e n m e t i n t e r i m k a n t o r e n , z e l f s t a n d i g e
o n d e r a a n n e m e r s , j o b s t u d e n t e n e n s t a g i a r i s ;
j . o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v e r l o n i n g s p o l i t i e k v o o r a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , a f s l u i t e n C A O ;
k . a a n k o p e n g o e d e r e n e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n ;
( . v o l m a c h t o p b a n k r e k e n i n g t o t 1 0 0 . 0 0 0 E U R p e r w e e k , a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t
2 5 0 . 0 0 0 E U R p e r b o e k j a a r ;
m . o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
D e Z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m D a v i d A R I C K X d e v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t v e r r i c h t e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n :
a a n b e s t e d i n g e n , p r i j s o f f e r t e n , c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s m e t b e d r a g b e p e r k t t o t 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e t h . v a n L o i i ; E v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I L E U M
04/12/2012
ÿþ ~ , ? M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 I V
N E E R G E L E G D
2 3 n O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A u e f f n G E N T
O n d e r n a m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 M E R E N D R E E , V e l d e s t r a a t 8 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
Q e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 3 1 / 0 2 0 1 2 b e s l i s t o m W O U T E R S P E G E L A E R E B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N E V E L E , H o o g s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T , m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 0 9 9 . 2 4 7 e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r W o u t e r S P E G E L A E R E o n m i d d e l l i j k a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e o n t s l a a n .
D i r k V A N D E N B U S S C H E , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.10.2012, NGL 16.10.2012 12609-0565-017
21/05/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ,
N E E R G E L E G D
0 8 M E I 2 0 1 2
R E c H w i m V A N
K O O P H A ' D E I _ T E G E N T
1 1 1 1 1 1
" i a o s i a 3 a *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 1 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R
( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 M E R E N D R E E , V e l d e s t r a a t 8 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t o p 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e d u i d e n :
a . W O U T E R S P E G E L A E R E B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N E V E L E , H o o g s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 0 9 9 . 2 4 7 e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r W o u t e r S P E G E L A E R E ;
b . P i e t e r H O U W E N , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 3 7 2
D e Z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m W O U T E R S P E G E L A E R E B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r W o u t e r S P E G E L A E R E , d e v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t v e r r i c h t e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n a i l e d o c u m e n t e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n :
a . o r g a n i s e r e n e n c o n t r o l e v a n p r o j e c t l e i d i n g e n w e r f i e l d i n g i n m e e s t a l g e m e n e z i n m e t d e v o l m a c h t d e f i r m a
t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n h e t g e b r u i k e n v a n a l l e m i d d e l e n v a n p r o j e c t l e i d i n g , w e r f l e i d i n g ,
a r b e i d s k r a c h t e n , m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l ;
b . a a n b e s t e d i n g e n , p r i j s o f f e r t e n , c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s ;
c . o p r i c h t i n g e n T i j d e l i j k e H a n d e l s v e r e n i g i n g e n ;
d . a a n g a a n v a n b a n k w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n b i j d e C V G e m e e n s c h a p p e l i j k e B o r g s t e l l i n g v o o r
O p e n b a r e e n P r i v é W e r k e n ;
e . o p s t e l l e n e n v o r d e r e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , r e k e n i n g e n e n a f r e k e n i n g e n ;
f . o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r i n g e n ;
g . i n g e b r e k e n s t e l l i n g e n d a g v a a r d e n v a n d e r d e n ;
h . a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e n a f h a n d e l e n v a n v e r z e k e r i n g s g e v a l l e n e n j u r i d i s c h e d o s s i e r s ;
i . a a n w e r v e n e n o n t s l a g v a n b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , c o n t r a c t e n m e t i n t e r i m k a n t o r e n , z e l f s t a n d i g e
o n d e r a a n n e m e r s , j o b s t u d e n t e n e n s t a g i a r i s ;
j . o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v e r l o n i n g s p o l i t i e k v o o r a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , a f s l u i t e n C A O ;
k . a a n k o p e n g o e d e r e n e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n ;
L v o l m a c h t o p b a n k r e k e n i n g t o t 1 0 0 . 0 0 0 E U R p e r w e e k , a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n t o t
2 5 0 . 0 0 0 E U R p e r b o e k j a a r ;
m . o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ,
D e Z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m P i e t e r H O U W E N d e v o l m a c h t t e g e v e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j h e t v e r r i c h t e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e h a n d e l i n g e n e n a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n :
a . o r g a n i s e r e n e n c o n t r o l e v a n p r o j e c t l e i d i n g e n w e r f l e i d i n g i n m e e s t a l g e m e n e z i n m e t d e v o l m a c h t d e f i r m a t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n h e t g e b r u i k e n v a n a i l e m i d d e l e n v a n p r o j e c t l e i d i n g , w e r f l e i d i n g , a r b e i d s k r a c h t e n , m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l ;
b . a a n b e s t e d i n g e n , p r i j s o f f e r t e n , c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s m e t b e d r a g b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
c . a a n g a a n v a n b a n k w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n b i j d e C V G e m e e n s c h a p p e l i j k e B o r g s t e l l i n g v o o r
O p e n b a r e e n P r i v é W e r k e n ;
d . o p s t e l l e n e n v o r d e r e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , r e k e n e n i n g e n , a f r e k e n i n g e n ;
e . o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r e n ;
f . i n g e b r e k e n s t e l l i n g e n v a n d e r d e n ;
g . a f h a n d e l e n v a n v e r z e k e r i n g s g e v a l l e n ;
h . a a n w e r v e n e n o n t s l a g a r b e i d e r s , c o n t r a c t e n m e t i n t e r i m k a n t o r e n , z e l f s t a n d i g e o n d e r n e m e r s ,
j o b s t u d e n t e n e n s t a g i a r i s ;
i . a a n k o p e n g o e d e r e n e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n d i e n s t e n b e p e r k t t o t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
j . v o l m a c h t o p b a n k r e k e n i n g b e p e r k t t o t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r w e e k ;
k . o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n t t e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/01/2012
ÿþ m o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o i 3 e o z *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
E G r i f # ' r e U
K O :
I r : : G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d e s t r a a t 8 5 A
9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e : ; Z o m e r g e m o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g u s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e : : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L I S S I N G
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e e e r s t e t w e e l e d e n v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , : ' b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : . V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A . A l g e m e e n
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , . " o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ; ' V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A C K " B V B A v a n e e n g o e d g e l e g e n t e 9 8 5 0 ' ' . M e r e n d r e e , V e l d e s t r a a t 8 5 A v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
B , I n b r e n g e n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e v o r m v a n p u b l i c i t e i t
H e t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N A C K " w o r d t o v e r g e d r a g e n , b e v a t v e r s c h i l l e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r v a n d e b e s c h r i j v i n g , h e t b e w i j s v a n e i g e n d o m , d e o v e r d r a c h t v o o r w a a r d e n e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n h i e r n a z i j n b e s c h r e v e n .
D i t o n r o e r e n d g o e d i s e e n b e s t a n d d e e l v a n h e t v e r m o g e n d a t a a n e e n b i j z o n d e r e v o r m v a n p u b l i c i t e i t i s o n d e r w o r p e n .
G E M E E N T E N E V E L E - v i e r d e a f d e l i n g M e r e n d r e e
E e n m a g a z i j n ( e n k e l d e o p s t a l l e n ) o p g e r i c h t o p e e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e N e v e l e - M e r e n d r e e a a n d e V e l d e s t r a a t n u m m e r 8 5 A k a d a s t r a a l b e k e n d o n d e r d e s e c t i e B l i g g e n d e o p e e n d e e l v a n n u m m e r 6 8 B , n u m m e r 6 8 I B m e t e e n k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e v a n v e e r t i g a r e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 4 0 a 9 3 c a ) z o a l s o m s c h r e v e n o p d e k a d a s t r a l e l e g g e r a f g e l e v e r d o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e :
" s p l i t s i n g a a n t e r e k e n e n d o o r e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n '
v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 5 . 8 6 7 , 1 2 ) z o d a t h e t g e b r a c h t w o r d t o p
n e g e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 . 1 3 2 , 8 8 ) ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n '
e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 . 4 1 7 , 1 2 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 9 . 1 3 2 , 8 8 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 )
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e
s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u 0 0 ) "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n i n z a k e w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t
t e s t e l l e n a l s v o l g t :
1 ° d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
2 ° d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e '
m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u 0 0 ) .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r
V a n A c k e r P a t r i c k , v o o m o e m d
E r w e r d a a n h e m k w i j t i n g g e g e v e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d i t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ( a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n '
V e n n o o t s c h a p p e n ) .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e y n e & V e r h o e y e A c c o u n t a n t s e n
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 a l s o o k a a n h a a r
b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e :
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n
( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u í s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e '
o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n s l e c h t s u i t w e r k i n g z u l l e n h e b b e n o n d e r d e
" o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n g o e d g e l e g e n t e M e r e n d r e e , V e l d e s t r a a t ' + 8 5 i n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A C K " B V B A , t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R J V A N A C K E R " B V B A , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " V A N A C K " B V B A .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 19.12.2011 11642-0356-017
14/11/2011
ÿþi l l
" 1 1 1 , 1 1 8 4 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r [ N E E R G E L E G D
3 1 O K T . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
w ) o p i l m u o u l i r E G E N T
M o t l 2 . 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2
B e n a m i n g
( v o i u í t p : S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 N E V E L E , V e l d e s t r a a t 8 5 A
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g
P a r t i ë l e s p l i t s i n g - s p l i t s i n g s v o o r s t e l d . d . 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 .
P a t r i c k V A N A C K E R ,
z a a k v o e r d e r .
D i r k V A N D E N B U S S C H E ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþ( i '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
" 1 1 1 , 1 , 4 1 "
b 2 p a z B e S t a .
N E E R G E L E G D - 2 R O V . 2 0 1 1
R E C H K V A N
T E G E N T
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 6 0 . 3 3 2 B e a m m 8 n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J V A N A C K E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 N E V E L E , V e l d e s t r a a t 8 5 A
O n d e r w e r p a r e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : D i r k V A N D E N B U S S C H E , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A A L T E R , K r a e n e p o e l p a d 1 9 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P a t r i c k V A N A C K E R , z a a k v o e r d e r .
D i r k V A N D E N B U S S C H E , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : f a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.12.2010, NGL 14.02.2011 11036-0146-017
18/01/2011 : GE163585
17/02/2010 : GE163585
30/12/2008 : GE163585
07/02/2008 : GE163585
11/01/2007 : GE163585
29/08/2006 : GE163585
25/10/2005 : GE163585
04/07/2005 : GE163585
20/07/2004 : GE163585
15/07/2003 : GE163585
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17/07/1999 : GE163585