26/01/2015
ÿþ M o t l W e r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E U G I L Î E G D
1 l - Q 1 - Z a b
R E C H p K V A N
T E G E N T
k i l l e p l e ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 8 0 . 0 6 7
t 3 e n a r n i n g
( v o l u t ) : R E A L E S T A T E P A R T N E R S A N D I N S U R A N C E C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; K O R T R I J K S T R A A T 1 7 B U S 1 , 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - R A A D V A N B E S T U U R - ( H E R ) B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t ' w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V R e a l E s t a t e P a r t n e r s a n d I n s u r a n c e C o m p a n y .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n a i l e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e m a n s & P a r t n e r s " , t e B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V R E A L E S T A T E P A R T N E R S A N D I N S U R A N C E C O M P A N Y b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s t r a a t 1 3 , t e n b e d r a g e v a n E 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 5 3 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V R E A L E S T A T E P A R T N E R S A N D I N S U R A N C E C O M P A N Y , D e z e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p d e g e c o r r i g e e r d e b o e k w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n .
H e t o n r o e r e n d g o e d d a t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i s b e z w a a r d m e t :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g t e n v o o r d e l e v a n K B C B a n k v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E u r i n h o o f d s o m e n 2 6 . 0 0 0 E u r v o o r t o e b e h o r e n , i n g e s c h r e v e n o p h e t 2 d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e G e n t o n d e r f o r m a l i t e i t 6 8 - 1 0 7 / 0 5 / 2 0 0 2 - 0 3 9 7 3
- E e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g t e n v o o r d e l e v a n K B C B a n k v o o r e e n b e d r a g v a n 7 . 7 0 0 . 0 0 0 B E F ( 1 9 0 . 8 7 8 , 0 1 E u r ) i n h o o f d s o m e n 7 7 0 . 0 0 0 B E F ( 1 9 . 0 8 7 , 8 0 E u r ) v o o r t o e b e h o r e n , i n g e s c h r e v e n o p h e t 2 d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e G e n t , b o e k 2 3 8 3 n r . 2 3 , d d . 0 7 / 0 9 / 1 9 9 8
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . E e n e x e m p l a a r v a n z e l f d e v e r s l a g e n z a l d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d w a r d e n .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 2 . 1 2 7 , 6 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ( 9 3 . 6 2 7 , 6 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d e n m i t s u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e - s t e ( 1 1 1 9 0 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r d o o r e r e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 9 2 . 8 7 2 , 4 0 E U R ) o n t s t a a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r C e u t e r i c k G e e r t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
Z e l f d e h e e r C e u t e r i c k v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h c g i n g d o o r i n b r e n g v a n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d :
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N
G E M E E N T E D E I N Z E e e r s t e a f d e l i n g
E e n h a n d e l s h u i s m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d , e r g e l e g e n K o r t r i j k s t r a a t 1 3 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s r e c e n t k a d a s t e r s e c t i e B n u m m e r 5 5 0 N v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e a r e n t a c h t i g c e n t i a r e n ( 0 2 a 8 0 c a ) . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r C E U T E R I C K G e e r t z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 5 3 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d d i e i e d e r ' é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e - s t e ( 1 / 1 9 0 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e v e n a l e w a a r d e v a n h e t g o e d w o r d t b e p a a l d o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
N a u i t v o e r i g e u i t l e g d e s b e t r e f f e n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d e i n b r e n g e r o n d e r w o r p e n t e z i j n a a n h e t r e c h t v a n n u l p r o c e n t ( 0 % ) , b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 5 b i s v a n h e t w e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : t w e e d s k a p i t a a l v e r h o g i n g
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e p l a a t s t w c r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 8 9 2 . 8 7 2 , 4 0 E U R ) o m h e t t e ! , r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 9 3 . 6 2 7 , 6 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h a n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 9 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e ( 1 . 9 0 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : A a n v u l l i n g a r t i k e l 5 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A a n v u l l i n g a r t i k e l 5 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t b e g i n v a n h e t a r t i k e l 5 5 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e b e p a l i n g t o e t e v o e g e n :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r a a n h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l v o l g e n d e b e p a l i n g t o e t e v o e g e n :
" I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e a r t i k e l s k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 7 a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t a r t i k e l 5 7 l u i d e n d a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 7 S A M E N L O O P
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n t o f d e b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G : V e r l e n g i n g m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n C E U T E R I C K G e e r t e n E t i e n n e , b e i d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 0 9 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U R O C E U T E R I C K " , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p " B U R O C E U T E R I C K " , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p " B U R O C E U T E R I C K " v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r C e u t e r i c k G e e r t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " N o t a r i s J a n B y t t e b i e r " a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . D e h e e r C E U T E R I C K G e e r t
2 . D e h e e r C E U T E R I C K E t i e n n e ,
1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U R O C E U T E R I C K " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r C e u t e r i c k G e e r t ,
D i e b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C E U T E R I C K G e e r t t e v e r l e n g e n v o o r
e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d m e t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e l a i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e c d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r "
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d