SCHRIJN-EN TIMMERWERKEN MARC SMET

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SCHRIJN-EN TIMMERWERKEN MARC SMET
Dénomination : SCHRIJN-EN TIMMERWERKEN MARC SMET
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.417.097

Publication

28/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vafiFliadde.CHT6ANK VAN

KOOPHANDEL GENT

II 118111

AFDELING DENDERMONDE

9 MEI 2014

Griffie

Oncrernemingsnr : 0442.417.097

Benaming

(voluit): Schrijn-en Timmerwerken Marc Smet

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9140 Temse, Veldstraat 140

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering dd 14/03/2014

Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op vrijdag 14 maart 2014 om 11.00 uur

Dagorde:

.Herbenoeming van de bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf 02/07/2013. -Benceming bestuurder tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zesjaar, ingaand vanaf 02/07/2013.

Na bespreking wordt met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen:

-Herbenoeming van de bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf 02/07/2013:

-Mevrouw Van Overmeire Carry, Veldstraat 140, 9140 Temse

-De heer Smet Marc, Veldstraat 140, 9140 Temse

-Benoeming bestuurder tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf

02/07/2013:

-De Heer Smet Marc, Veldstraat 140, 9140 Temse

Voor eensluidend afschtift, MARC SMET VAN OVERMEIRE CARRY

Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder

e

1

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0203-016
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0413-015
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 27.08.2012 12462-0011-016
06/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDgi_.

2 ,.. 12. zeil

DENDE REMMEN DE

111*1111.11110111111111111

Voo behou

aan I

Belgi: Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.417.097

Benaming

(voluit) : SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN MARC SMET (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Veldstraat 140 te 9140 TEMSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: OMZETTING AANDELEN OP NAAM EN AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 20

december 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCHRIJN- EN TIMMERWERKEN MARC SMET" met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Veldstraat 140. Ingeschreven in het RPR Dendermonde met ondernemingsnummer  BTW BE : 0442.417.097.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren op negen november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november negentienhonderd negentig onder nummer 901123-665.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Beraadslaging  Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing: omzetting van aandelen op naam.

De vergadering beslist dat de bestaande aandelen kunnen worden omgezet in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist zij de bestaande tekst van artikel zeven te schrappen en te vervangen door de volgende: tekst :

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt, opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer` het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun; datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van: de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden; de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met: vermelding van hun respectievelijke rechten.

De vergadering beslist dat de omzetting van de aandelen aan toonder op de aandelen op naam geschiedt op kosten van de vennootschap.

Uit hoofde van de omzetting van de aandelen op naam wordt het volgende herschreven :

Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering:

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende = brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via; een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Op cie faatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de oproeping. Eigenaars van aandelen op naam zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Tweede beslissing : aanpassing aan de reparatiewet.

De vergadering beslist ingevolge de reparatiewet de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, te weten :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Derde beslissing : aanpassing van artikelen van de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van de

codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist :

De verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze

aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

*Deze aanpassingen gebeuren in artikel : vijfentwintig, negenentwintig en éénendertig van de statuten.

Vierde beslissing : Wet Corporate Governance.

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van " Corporate Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk

Bestuur ` met de figuur van de' vaste vertegenwoordiger' en de `schriftelijke algemene vergadering'.

Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger worden de statuten als volgt aangepast :

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoeders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderfzaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Uit hoofde van de schriftelijke algemene vergadering worden de statuten als volgt aangepast :

ALGEMENE VERGADERING

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal de bestuurderlbestuurderslraad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van  de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en  de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe zal door de bestuurders/raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Vijfde beslissing : Herschrijving van de statuten - goedkeuring

De vergadering beslist uit hoofde van de voorgaande beslissingen en overeenkomstig de huidige situatie waarin de onderhavige vennootschap zich bevindt de artikelen van de statuten aan te passen waardoor de statuten worden herschrijven, als volgt, waarvoor zij de goedkeuring geeft

STATUTEN:

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " SCHRIJN- EN

TIMMERWERKEN MARC SMET ".

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9140 Temse, Veldstraat, 140.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

1.Zonder als vastgoedhandelaar op te treden, een of meerdere onroerende goederen of complexen van

onroerende goederen te verwerven, te onderhouden, te renoveren, te beheren, uit te baten of te laten uitbaten,

ze daartoe geheel of gedeeltelijk te verhuren.

Alle activiteiten van holding in de meest ruime betekenis.

2.Onderneming voor :

Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvat het vervaardigen en plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten, zoals timmerwerk in hout, deuren, ramen, trappen, afsluitingen, rolluiken zonneblinden en vliegenramen, omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het vervaardigen en plaatsen van voormelde producten in andere materialen dan hout zoals ondermeer in kunststof.

Vervaardigen en plaatsen van vensterluiken in hout, kunststof en andere materialen;

Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnende materialen;

Warmte en geluidsisolering;

Het vervaardigen en leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen, scheidingswanden en valse zolderingen;

Het vervaardigen en optrekken van uiteenneembare paviljoenen en barakken, stands en inrichtingen voor tentoonstellingen en beurzen;

Het vervaardigen en optrekken van niet-metalen bungalows en houten chalets en het optrekken geprefabriceerde woningen in hout;

Het vervaardigen, garnieren, herstellen en plaatsen van meubelen, winkelmeubelen en inrichtingen, toonbanken, keukens- en badkamermeubelen en houten producten in de meest ruime zin;

Binnenhuisinrichting van gebouwen in de meest ruime zin;

Het leveren, plaatsen, herstellen, zowel in aanneming als in onderaanneming van volgende opsomming : alle sanitaire inrichtingen, loodgieterij, diverse verwarmingstoestellen, dakbedekking, lood-, zink- en asfaltwerk.

Deze opsomming kan gebeuren zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, als door bemiddeling van een onderaannemer, zowel inn het binnen- als in het buitenland.

3.Groot- en kleinhandel in :

Producten van de bosontginning, gezaagd hout, half- en afgewerkte producten van hout of verbeterd hout, houten meubelen, en producten die met de onder punt 2 hierboven vermelde activiteiten verband houden, zowel de grondstoffen, afgewerkte producten, benodigdheden, onderhoudsproducten, machines en toebehoren.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (125.000 euro), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder éénduizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 12. MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Voor-betjouden aan het Belgisch Staatsblad

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan

de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken

overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 32. VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun volstorting.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Dirk Belon, bestuurder AB Partners Waas en Dender, Knaptandstraat, 204 te 9100 Sint-Niklaas of zijn aangestelde, om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de ondernemingsloketten.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 29.06.2011 11224-0380-017
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 25.06.2010 10217-0297-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 01.07.2009 09339-0035-017
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 23.06.2008 08270-0131-017
23/11/2006 : DE049031
09/06/2005 : SN049031
23/06/2004 : SN049031
03/07/2003 : SN049031
16/06/2001 : SN049031
29/06/2000 : SN049031
27/01/1996 : SN49031
23/11/1990 : SN49031
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 24.06.2016 16217-0124-016

Coordonnées
SCHRIJN-EN TIMMERWERKEN MARC SMET

Adresse
VELDSTRAAT 140 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande