18/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : © £ 6 1
B e n a m i n g : S E n S S o l a r B e l g i ë 2
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 . 1 . O p r i c h t e r s .
a . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S E n S S o l a r B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 4 4 1 X D W o e r d e n ( N e d e r l a n d ) , P r i n s H e n d r i k k a d e 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r
h e t n u m m e r 5 0 6 6 6 9 2 4 .
O p g e r i c h t b i j _ a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n P e t r u s F i j n t e Z w o l l e o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
S E n S H o l d i n g B . V . , n a g e n o e m d . i s
b . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S E n S H o l d i n g B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 4 4 1 X D W o e r d e n ( N e d e r l a n d ) , P r i n s H e n d r i k k a d e 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 4 2 6 0 1 7 1 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m M N T I N V E S T M E N T G R O U P B . V . b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n a J a c q u e l i n e M e l s b a c h , o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n a J a c q u e l i n e M e l s b a c h t e Z w o l l e o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e v a n h a a r d i r e c t e u r e n , z i j n d e :
- d e h e e r M a r i n u s T i m m e r m a n , g e b o r e n t e A l m e l o ( N e d e r l a n d ) o p 6 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 4 3 K T B a a r n ( N e d e r l a n d ) , G e n e r a a l K a r e l v a n d e r H e i j d e n l a a n 1 6 ;
- d e h e e r J o a n n e s M a r i a S c h r e u r s , g e b o r e n t e N i e u w e r - A m s t e l ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 4 0 1 A J A l p h e n a a n d e n R i j n ( N e d e r l a n d ) , G r o e n o o r d 2 0 0 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S E n S
S o l a r B e l g i ë 2 " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t t o t d o e l :
- h e t o n t w i k k e l e n , e x p l o i t e r e n , f i n a n c i e r e n e n h e r f i n a n c i e r e n o f v e r k o p e n v a n z o n n e - e n e r g i e p r o j e c t e n ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n e n i n : n i e t e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e , z o n n e b o i l e r s , w i n d m o l e n s , d o o r w i n d k r a c h t a a n g e d r e v e n m o t o r e n e n t u r b i n e s e n a l l e a n d e r e m a t e r i a l e n e n o n d e r d e l e n v o o r e n e r g i e o p w e k k i n g ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n e n i n : z o n - , w i n d - , e n a n d e r e e n e r g i e s y s t e m e n ;
- d e p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t , o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p d i t g e b e u r t : t h e r m i s c h e c e n t r a l e s , k e r n c e n t r a l e s , w a t e r k r a c h t c e n t r a l e s , g a s t u r b i n e s o f d o o r a a n w e n d i n g v a n s t o o k o l i e e n d u u r z a m e e n e r g i e b r o n n e n ;
- p r o d u c t i e - e n d i s t r i b u t i e b e d r i j v e n v a n e n e r g i e , e l e k t r i c i t e i t , g a s , s t r o o m o f w a r m w a t e r ;
~ E L F t G E L E G D
0 5 J A N . 7 . 0 1 1
R t : C I " l ' 1 ' i 3 : 1 \ ' ! , V A N
K O O P H A . v t } F : I ~ ~ G E j V - ) r
~
" 1 1 0 0 9 1 3 5 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 2 . 1
- v r a c h t b e h a n d e l i n g e n o p s l a g ;
- v r a c h t b e h a n d e l i n g i n z e e h a v e n s ;
- o v e r i g e v r a c h t b e h a n d e l i n g ;
- o p s l a g ;
- o v e r i g e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n .
A l h e t v o o r g a a n d e u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r t o e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t e n u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n
c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i i k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n
t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e v e n n o o t s c h a p S E n S S o l a r B . V . , v o o r n o e m d , v o o r d u i z e n d
a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g a a n d e l e n 1 . 8 5 9
- d e v e n n o o t s c h a p S E n S H o l d i n g B . V . , v o o r n o e m d , v o o r é é n
a a n d e e l 1
T O T A A L : d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n 1 8 6 0
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n
v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
1 0 . B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a i s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - - -
i p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i
b e s l u i t e n d e e l
d ~ t d e v ~ ~ s t o f e e n e n v a n z a | v v ¢ [ d e n Q e r e m e n / e e r d
g e r e s e r v e e r d .
1 2 . b o e k f a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 2 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r o n v a s i e v e ó o g æ n w o o r d i g w r .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
i m a a t s c h a p p e l i j k e 8 E n 8 [ | a p i Ó o / B . V . . m e t z m h e | b e A n n s h y r d a n n ( N e Ó a d ~ n Ó ) . o n g o v e s ó g d t e 3 4 4 1
( N e d e r l a n d ) ,
' X D V V o e n J e n ( N ~ ~ ~ r | m n Ó > . P r i n s H e n d r i k k a d e 1 A . i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 4 2 6 9 5 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r i n u s T i m m e r m a n , g e b o r e n t e A l m e l o ( N e d e r l a n d ) o p z e s j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 7 4 3 K T B a a r n ( N e d e r l a n d ) , G e n e r a a l K a r e l v a n d e r H e i j d e n l a a n 1 6 .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r M a r i n u s T i m m e r m a n , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
M a z a r s T a x C o n s u l t a n t s m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , m e v r o u w M a r i j k e C o u s s e m e n t , o f e l k e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p ; m e t d e b e v o e g d h e i d o m z o w e l a l l e e n a l s g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j « , | n ~ e n ' w i j z i g i n g e n , b e t r e k k i n g a i g | n g ~ n d o ~ r h m | | n Q e n ~ n / o f m ~ n v r m W e n m e ~ Ó o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a | w a t v o o n $ f o $ a t v o l m a c h t d r a g e r s | n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z Ü n m a c h t e n
e n v o o r d e d u u r d i e h i j » o $ | g ¢ e d v | n Ó e n
g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s
.
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d