03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 27.06.2014 14233-0085-026
06/06/2013
ÿþ M o d W o t d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i U
1 1 1 1 1 1 3 2
N E E R G E L E G D
2 8 M U 2 0 1 3
R E C H T K O t l p H A N g r ~ N K V A N
" ' N ~ G C N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 7 0 . 5 7 6 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S F I N C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5 - 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l l e g e e r d b e s t u u r d e r - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
k a
B i j d e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 w e r d
e e n p a r i g b e s l o t e n o m ;
- H e t o n t s l a g v a n H A M S w i s s A G - - A r t h e r s t r a s s e 2 8 a , C H - 6 3 0 0 Z U G R C C H 1 7 0 . 2 . 0 3 5 . 8 8 9 4 ° k a n t o n Z U G , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n D e W o l f a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n
- H e t o n t s l a g v a n H A M S w i s s A G A r t h e r s t r a s s e 2 8 a , C H - 6 3 0 0 Z U G R C C H 1 7 0 . 2 . 0 3 5 . 8 8 9 4 0 k a n t o n Z U G , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n D e W o l f a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
- B e n o e m i n g v a n S A V E N A - S F I N C S A S , Z o n e i n d u s t r i e l l e d u P o m m e r e t 7 , F - 3 5 3 1 0 F r a n k r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E r i c T e r r é a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S A V E N A - S F I N C S A S
V e r t . T e r r é E r i c
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 23.05.2013 13131-0022-025
16/05/2013
ÿþ_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! U R I '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t e n o p 2 m e i 2 0 1 2 w e r d e e n p a r i g b e s l o t e n o m M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i e r r y l a a n 7 7 v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 ) a a n t e s t e l l e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 5 .
H A M S w i s s A G
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t e r V e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . C . D e W o l f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 7 6 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S F I N C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5 - 9 8 1 0 E k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
0 6 M E l .
R E C H e _ V A N K O O P H A . E É E G E N T
18/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e s
N E E R ~ ~ ~ ~
+ ~ , " ' 3 = , r
- 9 J U L I 2 0 1 2
R E L , , . > t . f ~
t C f O F B E i r "
u i i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 7 6 . 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S F I N C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5
9 8 1 0 N A Z A R E T H
"
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L E N D E W E T T E L I J K E R E S E R V E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
j i L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S F I N C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , R o z e n s t r a a t 1 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r m i n d e r i n g v a n e n e r z i j d s h e t
"
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d :
z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 1 9 7 . 7 9 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 : E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n a n d e r z i j d s v e r m i n d e r i n g v a n d e p o s t w e t t e l i j k e r e s e r v e s m e t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 3 8 . 3 0 0 E U R ) o m d e z e t e b r e n g e n o p ; z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 1 5 0 E U R ) . D e z e v e r m i n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e i w e t t e l i j k e r e s e r v e s v o n d p l a a t s o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s g e s c h i e d d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n : s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e b e i d e v e r m i n d e r i n g e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . H e t i s : v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 . 8 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e . w a a r d e , d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l j k . g e p l a a t s t . "
" 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , e u r o ( 1 , 1 9 7 . 7 9 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; t e v e n s w e r d e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v e r m i n d e r d t e n e i n d e d e z e t e h e r l e i d e n t o t ; z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 1 5 0 E U R ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k n i e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 11.06.2012 12163-0458-035
08/05/2012
ÿþM o d M O 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
' É L - 1 4 t : t . ~
~ ~ .
i A I I I I I I H i l U I l I H h l H h l l
" i a o e s e 4 7 ~
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 0 . 5 7 6 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S F I N C
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 5 A M . 2 0 1 2
R E C 1 i 2 % . 7 : , N . V A N
K O O P T i ' 1 : 2 e x % f i i T E G E N T
B i j l a g e n b i j l i e f 1 è ï g i s c i S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5 - 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 w e r d e e n p a r i g b e s l o t e n o m ;
H A M S w i s s A G A r t h e r s t r a s s e 2 8 a , C H - 6 3 0 0 Z U G R C C H 1 7 0 . 2 . 0 3 5 . 8 8 9 4 ° k a n t o n Z U G , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n D e W o l f a l s b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n , t o t e n m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H A M S w i s s A G - - A r t h e r s t r a s s e 2 8 a , C H - 6 3 0 0 Z U G R C C H 1 7 0 . 2 . 0 3 5 . 8 8 9 - - 4 ° k a n t o n Z U G , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a n D e W o l f a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , t o t e n m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
H A M S w i s s A G
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012
ÿþM o r f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- - ~ b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 d
V o o r - 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 J 1 1 2 1 1 1 1 : ) 1 1 6 1 1 1 6 1 1 I I
1 0 2 0 1 2
S r l o : , ' r i " : L T E ( . ' : N T ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 7 6 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S f i n c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" H . A . M . N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M r C h r i s t i a n D e W o l f ;
" D e l m u l l e M a n a g m e n t G C V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r D e l m u l l e ;
" A x x e s P a r t n e r s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r e d e r i c A g n e e s e n s ;
e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r B E S L U I T h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r B E S L U I T d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g n e m i n g .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r B E S L U I T d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
" S a v e u r S A S , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n F r a n k r i j k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n e I n d u s t r i e l l e d u P o m m e r e t , 3 5 3 1 0 B r e a l - s o u s - M o n t f o r t , F r a n k r i j k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t r a n d V a z ; e n
" S a v e n a S f i n c S A S , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n F r a n k r i j k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n e I n d u s t r i e l l e d u P o m m e r e t , 3 5 3 1 0 B r e a l - s o u s - M o n t f o r t , F r a n k r i j k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c T e r r é .
3 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r B E S L U I T e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w i n g e S t i e r s , e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , m e t w o o n s t k e u z e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
17/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 7 6 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S F I N C
( v e r k o r t ) :
0 4 J A N , 2 0 1 2
K 0 4 P H Á ~ ' i K V A N i
T E G E N T
1 I I I I I I I l I I I I I I I * 1 2 0 1 4 1 3 7 *
A
b e
a
B s t ~
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5
9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e )
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L E N U I T G I F T E P R E M I E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e f f , d o o r M e e s t e r A l e x i s ; ; L e m m e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
" d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S F I N C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , R o z e n s t r a a t 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n e r z i j d s d e p o s t u i t g i f t e p r e m i e s m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 3 6 0 . 7 9 6 E U R ) o m d e z e t e b r e n g e n o p n u l ( 0 ) E U R e n a n d e r z i j d s v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 8 5 . 2 0 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 2 5 9 . 2 9 6 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s z a ! g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e b e i d e v e r m i n d e r i n g e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 2 5 9 . 2 9 6 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 . 8 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . "
" 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 1 8 5 . 2 0 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 2 5 9 . 2 9 6 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; t e v e n s w e r d e n d e u i t g i f t e p r e m i e s v e r m i n d e r d t e n e i n d e d e z e t e h e r l e i d e n t o t 0 E U R . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n g e S t i e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n . A l e x i s L e _ m m e r l i n g _ _ _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
h e t "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 01.06.2011 11151-0279-035
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.05.2010 10145-0093-032
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 18.06.2009 09258-0062-030
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 19.06.2008 08255-0029-033
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 07.06.2007 07208-0123-030
10/08/2015
ÿþM o d P O F 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , , ,
f v e , E R E
I R E C $
K O O P I _ . 4 ~ ; H T D 2 T E G E N T
G r i f f i e
G l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I 3 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 7 6 . 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S f i n c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n s t r a a t 1 5 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , C l o s C h a n m u r l y 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r A l e x i s P a l m ( 1 B R N r . A 0 1 4 3 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H o l d i n g S o l i n a S A S B O , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c T e r r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .